本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔個別及連帶責任。

　　吉林華微電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2007年9月1日以書面方式發出召開第三屆董事會第十三次會議的通知，并于2007年9月7日在吉林市深圳街99號公司總部402會議室以現場會議和通訊表決相結合方式召開第三屆董事會第十三次會議。會議由董事長夏增文先生主持，應出席董事9名，實際出席董事9名，代表100%表決權。公司監事及公司高級管理人員列席了本次會議。會議的召集和召開符合《公司法》、《公司章程》、《董事會議事規則》的有關規定，會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議并通過了以下事項：

　　一、通過了《關于為江蘇瀛寰實業集團有限公司提供擔保的議案》，同意為江蘇瀛寰實業集團有限公司擬向華夏銀行股份有限公司無錫支行申請10,000萬元人民幣的貸款提供連帶責任保證擔保，所擔保的主債權履行期限為一年。

　　依據本公司現行章程，上述決議事項尚需提交公司股東大會審批。（詳見專項決議公告）

　　二、決定召集并于2007年9月26日召開2007年第二次臨時股東大會對本次董事會會議審議通過的《關于為江蘇瀛寰實業集團有限公司提供擔保的議案》進行審議。

　　吉林華微電子股份有限公司

　　董事會

　　2007年9月7日