本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、重要提示

　　1、公司于2007年8月25日在《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網站上刊登了《關于召開2007年第二次臨時股東大會的通知》。

　　2、本次股東大會沒有增加、變更、否決提案的情況。

　　二、會議召開情況

　　1、召開時間：2007年9月10日上午9：30。

　　2、召開地點：廣東省揭東經濟開發試驗區5號路廣東巨輪模具股份有限公司辦公樓一樓會議廳。

　　3、召集人：董事會。

　　4、表決方式：現場投票。

　　5、會議主持人：董事長吳潮忠先生。

　　6、本次股東大會的召開符合《公司法》、《證券法》等有關法律法規的規定和《公司章程》的要求。

　　三、會議出席情況

　　參加本次股東大會的股東及股東授權代表共7名，代表有表決權的股份118，586，960股，占股權登記日公司總股本183，768，395股的64．53％。公司部份董事、監事、高管人員及公司聘請的見證律師出席了會議。

　　四、議案的審議和表決情況

　　會議采用現場記名投票方式，審議通過了揭陽市外輪模具研究開發有限公司提交的《關于資本公積金轉增股本的議案》。

　　該議案的主要內容：以公司確定的股權登記日收市時公司總股本為基數，用資本公積金轉增股本，每10股轉增3股。

　　該議案的投票情況：

　　贊成票118，586，960股，占出席本次會議有表決權股份總數的100％；

　　反對票0股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的0％；

　　棄權票0股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的0％。

　　五、律師出具的法律意見

　　本次股東大會經國信聯合律師事務所盧旺盛律師現場見證，并出具《法律意見書》，認為本次股東大會召集和召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的規定，表決結果合法有效。

　　六、備查文件

　　1、《廣東巨輪模具股份有限公司2007年第二次臨時股東大會決議》；

　　2、《國信聯合律師事務所關于廣東巨輪模具股份有限公司2007年第二次臨時股東大會召開的法律意見書》。

　　特此公告。

　　廣東巨輪模具股份有限公司

　　董 事 會

　　二ＯＯ七年九月十一日