本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　唐山三友化工股份有限公司2007年第三次臨時股東大會于2007年9月10 日在公司所在地三友賓館召開。本次會議由公司董事會召集，公司董事長么志義先生主持會議，股東單位代表王兵先生、張梅紅女士與監(jiān)事張建國先生擔任監(jiān)票人，并由北京市貝朗律師事務(wù)所于潔、姜威律師見證，會議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　一、會議出席情況

　　出席會議股東及股東代表共3人，持有本公司308，654，483股股份，占本公司總股份的56．53％。

　　二、會議表決情況

　　經(jīng)與會股東審議，會議以記名投票表決方式審議通過了《關(guān)于投資設(shè)立公司建設(shè)有機硅項目的議案》。

　　為了延長氯堿產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈，充分利用控股子公司唐山氯堿有限責任公司（以下簡稱氯堿公司）的富裕氯氣，同意公司與氯堿公司共同設(shè)立項目公司建設(shè)6萬噸／年有機硅項目（公司2007年公開增發(fā)新股募投項目，有關(guān)情況詳見上海

證券交易所網(wǎng)站公司2007年第一次臨時股東大會會議資料）。項目公司初定注冊資本2．4億元，其中本公司擬出資2．16億元占90％，氯堿公司擬出資2400萬元占10％，按照項目建設(shè)進度資金分三期注入，最終注冊資本及各方出資額以驗資報告為準。

　　為加快有機硅項目建設(shè)，保證項目建設(shè)順利進行，同意授權(quán)公司董事長及經(jīng)營班子具體辦理項目建設(shè)各項工作，包括但不限于簽訂有關(guān)合同、辦理銀行貸款、辦理政府審批手續(xù)及其它有關(guān)法律手續(xù)。

　　以同意票308，654，483股，占到會股東所持有股份的100％；反對票0股，棄權(quán)票0股，獲得通過。

　　三、律師見證情況

　　本次股東會議經(jīng)北京市貝朗律師事務(wù)所于潔律師、姜威律師現(xiàn)場見證，并出具法律意見書。該法律意見書認為：公司2007年第三次臨時股東大會的召集、召開程序、召集人的資格、出席會議的人員資格、表決程序及表決結(jié)果等相關(guān)事宜符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，股東大會所做出的決議合法有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、經(jīng)與會董事和主持人簽字確認的股東大會決議；

　　2、律師法律意見書。

　　唐山三友

化工股份有限公司

　　2007年9月10日