本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告內容的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　公司定于2007年9月27日召開2007年第三次臨時股東大會，現將有關事宜通知如下：

　　（一）會議時間：2007年9月27日（星期四）上午9：30

　　（二）會議地址：福州市五一中路32號元洪大廈26層公司會議室

　　（三）會議審議事項：

　　1．審議《為下屬控股子公司——江蘇大通機電有限公司向中國農業銀行淮安市分行申請的1500萬元貸款提供擔保》；

　　該議案已經公司第六屆董事會臨時會議審議通過。

　　2．審議《為下屬控股子公司——福州大通機電有限公司向中國工商銀行股份有限公司福州閩都支行申請的6000萬元貸款提供擔保》；

　　該議案已經公司第六屆董事會臨時會議審議通過。

　　以上所列第六屆董事會臨時會議決議公告刊登于2007年9月8日《中國證券報》、《上海證券報》。

　　（四）出席對象

　　1、2007年9月24日（星期一）下午收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東或其授權代理人；

　　2、本公司全體董事、監事及高級管理人員；

　　3、其他有關人員。

　　（五）會議登記辦法

　　1、凡符合上述條件的公眾股股東持本人身份證、股東帳戶卡、持股憑證；委托代理人持本人身份證、授權委托書（見附件1）、委托人股東帳戶及持股憑證、委托人身份證。法人股股東持營業執照復印件（蓋章）、法人股東帳戶、持股憑證、法定代表人授權委托書、出席人身份證辦理會議的登記手續。異地股東可用信函或傳真的方式登記。

　　2、登記時間：2007年9月24日—9月26日（節假日除外）

　　上午8：30—12：00下午2：30—5：30

　　3、登記地點：福州市五一中路32號元洪大廈26層

　　聯 系 人：肖林壽 郭廣源

　　郵政編碼：350005

　　聯系電話：0591—83353338

　　傳真：0591—87110586

　　4、其他事項：出席會議的股東食宿及交通費用自理，會期半天。

　　特此公告

　　冠城大通股份有限公司

　　董 事 會

　　2007年9月8日

　　附件：

　　授權委托書

　　茲全權委托先生（女士）代表我單位（個人）出席冠城大通股份有限公司 2007 年第三次臨時股東大會，并就會議通知所列議題按照下列授權行使表決權。如本股東未作具體投票指示，被委托人有權按其自己的意思表決。 本授權委托書有效期限自簽發之日起至本次股東大會結束為止。

　　序號

　　表決議案

　　同意

　　反對

　　棄權

　　1

　　為下屬控股子公司——江蘇大通機電有限公司向中國農業銀行淮安市分行申請的1500萬元貸款提供擔保

　　2

　　為下屬控股子公司——福州大通機電有限公司向中國工商銀行股份有限公司福州閩都支行申請的6000萬元貸款提供擔保

　　（委托人授權具體授權以對應格內“√”為準，未填寫視為未作具體投票指示）

　　委托股東姓名或名稱（簽名或蓋章）：

　　委托股東身份證或營業執照號碼：

　　委托股東持有股數：

　　委托股東證券賬戶卡號碼：

　　委托日期：