本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　本次股東大會召開期間沒有增加、否決或變更提案的情況。

　　二、會議召開的情況

　　1、召開時間：2007年9月7日上午九時

　　2、召開地點：公司辦公大樓五樓會議室

　　3、召開方式：現場投票

　　4、召集人：公司董事會

　　5、主持人：因公司董事長陳興康先生出差在外不能出席并主持本次股東大會，根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，經本公司過半數董事共同推舉，由董事、總經理趙丹辰先生主持本次股東大會。

　　6、會議的召開是否符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的說明：會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的有關規定。

　　三、會議的出席情況

　　股東（代理人）3人，代表股份284，860，600股，占公司有表決權總股份的54%。

　　四、提案審議和表決情況

　　會議以記名投票表決的方式，審議了如下提案：

　　（一）關于本公司為江蘇沃得農業機械有限公司在中國工商銀行股份有限公司丹陽支行申請的7，000萬元人民幣貸款提供擔保的議案

　　（詳見2007年7月21日刊登在《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn上的《大亞科技股份有限公司對外擔保公告》）。

　　表決情況：同意284，860，600股，占出席會議所有股東所持表決權的100%；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權的0%；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權的0%。

　　表決結果：該提案通過。

　　（二）關于本公司為江蘇沃得機床有限公司在中國工商銀行股份有限公司丹陽支行申請的5，000萬元人民幣貸款提供擔保的議案

　　（詳見2007年7月21日刊登在《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn上的《大亞科技股份有限公司對外擔保公告》）。

　　表決情況：同意284，860，600股，占出席會議所有股東所持表決權的100%；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權的0%；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權的0%。

　　表決結果：該提案通過。

　　（三）關于本公司為大亞木業（江西）有限公司在中國農業銀行撫州市分行申請的6，000萬元人民幣貸款提供擔保的議案

　　（詳見2007年8月21日刊登在《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn上的《大亞科技股份有限公司對外擔保公告》）。

　　表決情況：同意284，860，600股，占出席會議所有股東所持表決權的100%；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權的0%；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權的0%。

　　表決結果：該提案通過。

　　（四）關于本公司為大亞木業（福建）有限公司在招商銀行股份有限公司福州分行申請的4，000萬元人民幣貸款提供擔保的議案

　　（詳見2007年8月21日刊登在《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn上的《大亞科技股份有限公司對外擔保公告》）。

　　表決情況：同意284，860，600股，占出席會議所有股東所持表決權的100%；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權的0%；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權的0%。

　　表決結果：該提案通過。

　　（五）關于修改《公司章程》的議案

　　根據中國證監會《關于進一步加快推進清欠工作的通知》（證監公司字[2006]92號）等法律法規的規定，為進一步規范公司運作，根據公司實際情況對《公司章程》部分內容進行了修訂，具體如下：

　　1、原章程“第三十九條 公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關聯關系損害公司利益。違反規定的，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。

　　公司控股股東及實際控制人對公司和公司社會公眾股股東負有誠信義務。控股股東應嚴格依法行使出資人的權利，控股股東不得利用利潤分配、資產重組、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和社會公眾股股東的合法權益，不得利用其控制地位損害公司和社會公眾股股東的利益。”

　　現修改為“第三十九條 公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關聯關系損害公司利益。違反規定的，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。

　　公司控股股東及實際控制人對公司和公司社會公眾股股東負有誠信義務。控股股東應嚴格依法行使出資人的權利，控股股東不得利用利潤分配、資產重組、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和社會公眾股股東的合法權益，不得利用其控制地位損害公司和社會公眾股股東的利益。

　　公司控股股東或者實際控制人不得利用其控股地位侵占公司資產。公司董事會應建立對大股東所持股份‘占用即凍結’的機制，即發現控股股東侵占資產的應立即申請司法凍結，凡不能以現金清償的，通過變現股權償還侵占資產。

　　公司董事、監事和高級管理人員負有維護公司資金安全的法定義務。公司董事、高級管理人員協助、縱容控股股東及其附屬企業侵占公司資產時，公司董事會應視情節輕重對直接負責人給予處分和對負有嚴重責任董事予以罷免。”

　　2、原章程“第一百一十條董事會應當確定對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委托理財、關聯交易的權限，建立嚴格的審查和決策程序；重大投資項目應當組織有關專家、專業人員進行評審，并報股東大會批準。

　　董事會運用公司資產所作出的對外投資、收購出售資產、資產抵押、委托理財的權限，不超過公司最近一次經審計的凈資產值的30%，并應當建立嚴格的審查和決策程序；超過公司最近一次經審計的凈資產值30%的，應當組織有關專家、專業人員進行評審，并報股東大會批準。

　　公司與關聯人發生的交易（公司獲贈現金資產和提供擔保除外）金額在3000萬元以上，且占上市公司最近一期經審計凈資產絕對值5%以上的關聯交易，應當聘請具有執行證券、期貨相關業務資格的中介機構，對交易標的進行評估或審計，并將該交易提交股東大會審議。

　　公司為關聯人提供擔保的，不論數額大小，均應當在董事會審議通過后提交股東大會審議。”

　　現修改為“第一百一十條董事會應當確定對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委托理財、關聯交易的權限，建立嚴格的審查和決策程序；重大投資項目應當組織有關專家、專業人員進行評審，并報股東大會批準。

　　董事會運用公司資產所作出的對外投資、收購出售資產、資產抵押、委托理財的權限，不超過公司最近一次經審計的凈資產值的30%，并應當建立嚴格的審查和決策程序；超過公司最近一次經審計的凈資產值30%的，應當組織有關專家、專業人員進行評審，并報股東大會批準。同一交易或事項在12 個月內累計發生的，以其累計數計算交易或事項的金額。

　　公司與關聯人發生的交易（公司獲贈現金資產和提供擔保除外）金額在3000萬元以上，且占上市公司最近一期經審計凈資產絕對值5%以上的關聯交易，應當聘請具有執行證券、期貨相關業務資格的中介機構，對交易標的進行評估或審計，并將該交易提交股東大會審議。

　　公司為關聯人提供擔保的，不論數額大小，均應當在董事會審議通過后提交股東大會審議。”

　　原章程其他各條款維持不變。

　　（詳見2007年9月8日刊登在巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn上的《大亞科技股份有限公司章程》）。

　　表決情況：同意284，860，600股，占出席會議所有股東所持表決權的100%；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權的0%；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權的0%。

　　表決結果：該提案以特別決議通過。

　　（六）關于修改《股東大會議事規則》的議案

　　（詳見2007年8月21日刊登在巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn上的《大亞科技股份有限公司股東大會議事規則》）。

　　表決情況：同意284，860，600股，占出席會議所有股東所持表決權的100%；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權的0%；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權的0%。

　　表決結果：該提案通過。

　　（七）關于重新預計日常關聯交易的議案

　　（詳見2007年8月21日刊登在《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn上的《大亞科技股份有限公司日常關聯交易重新預計公告》）。

　　表決情況：同意40，493，400股，占出席會議所有股東所持表決權的100%；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權的0%；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權的0%。（關聯股東大亞科技集團有限公司對該提案予以了回避表決）。

　　表決結果：該提案通過。

　　五、律師出具的法律意見

　　1、律師事務所名稱：江蘇世紀同仁律師事務所

　　2、律師姓名：許成寶

　　3、結論性意見：公司本次股東大會的召集和召開程序符合法律、法規和《上市公司股東大會規則》及公司《章程》的規定；出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；會議的表決程序、表決結果合法有效。本次股東大會形成的決議合法、有效。

　　特此公告。

　　大亞科技股份有限公司

　　董事會

　　二00七年九月八日