本公司監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　廣州廣電運通金融電子股份有限公司（以下簡稱公司）第一屆監事會第九次會議于2007年9月7日在廣州市天河區黃埔大道西平云路163號廣電科技大廈二樓會議室召開。本次會議的召開事宜由公司監事會于2007年9月4日以書面形式通知公司全體監事。會議應到監事3名，實到監事3名。會議由祝立新監事會主席主持。本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。經與會監事討論，審議通過了如下決議：

　　一、審議通過了《關于修訂＜公司章程＞的議案》

　　3票贊同，0票反對、0票棄權。

　　二、審議通過了《關于修訂＜監事會議事規則＞的議案》

　　3票贊同，0票反對、0票棄權。

　　三、審議通過了《關于修訂＜募集資金使用管理辦法＞的議案》

　　3票贊同，0票反對、0票棄權。

　　四、審議通過了《關于將本次募集資金超出部分用于補充流動資金的議案》

　　公司本次首次公開發行3，600萬股新股募集資金凈額為585，414，353．27元，本次募集資金投資項目資金需求為429，353，200元，募集資金凈額超過項目資金需求156，061，153．27元。董事會同意公司將超出部分的156，061，153．27元用于補充公司營運資金及歸還公司的流動資金貸款，以利于滿足公司的生產需求和降低財務費用。

　　3票贊同，0票反對、0票棄權。

　　五、審議通過了《關于用募集資金置換公司預先已投入募集資金投資項目的自籌資金的議案》

　　同意用募集資金置換前期以自籌資金投入的“貨幣自助設備年產12，000臺擴產技術改造項目” 9，953，141．10元。

　　3票贊同，0票反對、0票棄權。

　　上述第一、二、三項議案還要提交公司2007第一次臨時股東大會審議。

　　相關文件詳見巨潮資訊網站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　特此公告

　　廣州廣電運通金融電子股份有限公司

　　監事會

　　2007年9月 7 日