證券代碼:600824 股票簡稱:益民百貨編號:臨2007--11

　　上海益民百貨股份有限公司

　　2007年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任

　　重要內(nèi)容提示：

　　*本次會議沒有否決或修改提案的情況；

　　*本次會議沒有新提案提交表決。

　　上海益民百貨股份有限公司2007年第一次臨時股東大會于2007年9月7日在上海金辰大酒店金辰廳召開。出席會議的股東及股東代表44人，代表股份202，437，552股，占公司總股份的39.8258 %。公司全體董事及監(jiān)事和高級管理人員出席了會議，會議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議作出決議如下：

　　一、審議通過了“關(guān)于公司名稱變更的議案”。

　　會議審議通過本公司注冊名稱由“上海益民百貨股份有限公司”變更為“上海益民商業(yè)股份有限公司”更名事項(xiàng)，并授權(quán)公司相應(yīng)修改《公司章程》第四條“公司注冊名稱”條款，及辦理相關(guān)工商變更登記手續(xù)。

　　(贊成股份202，437，511股，占到會股份100％；反對股份0股，棄權(quán)股份41股)

　　二、審議通過了“關(guān)于董事會下設(shè)戰(zhàn)略委員會、審計(jì)委員會和薪酬與考核委員會的議案”。

　　會議審議通過了董事會組建下設(shè)戰(zhàn)略委員會、審計(jì)委員會和薪酬與考核委員會三個專門委員會。

　　(贊成股份202，401，567股，占到會股份99.98％；反對股份0股，棄權(quán)股份35，985股，占到會股份0.0178％)

　　上海金茂律師事務(wù)所律師出席了本次會議，并就本次股東年會出具了法律意見書。律師認(rèn)為：本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會的人員資格均合法有效；本次股東大會的表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

　　特此決議。

　　本次會議備查文件有：

　　1、與會董事簽字的會議決議；

　　2、法律意見書。

　　特此公告。

　　上海益民百貨股份有限公司

　　2007年9月7日