證券代碼：600540股票簡稱：新賽股份編號：2007—30

　　新疆賽里木現代農業股份有限公司

　　第三屆董事會第12次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　新疆賽里木現代農業股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第12次會議通知于2007年8月23日書面通知各位董事，2007年9月7日上午10：00在公司會議室召開，會議應到會董事9人，實際到會董事9人，參與表決董事9人，董事長武憲章主持本次會議。公司部分監事及高管人員列席了會議，符合《公司法》及《公司章程》的要求。會議審議通過以下議案：

　　1、審議通過《關于公司符合配股資格的議案》

　　根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》以及中國證券監督管理委員會發布的《上市公司證券發行管理辦法》等有關法律、法規和規范性文件的規定，公司董事會對公司的實際經營情況和相關事項進行了逐項檢查，認為公司符合現行配股政策和配股的有關規定，具備配股資格，同意公司提出配股申請。

　　同意9票，反對0票，棄權0票。

　　本議案須提交股東大會審議。

　　2、審議通過《關于公司配股方案的議案》

　　為保證公司未來的可持續發展，公司擬申請增資配股，具體發行方案如下：

　　（1）發行股票種類和面值

　　本次配股的發行股票種類為境內上市的人民幣普通股（A 股），每股面值為人民幣1.00 元。

　　同意9票，反對0票，棄權0票。

　　（2）發行方式

　　本次發行采用向原股東配售股份（配股）的方式發行。

　　同意9票，反對0票，棄權0票。

　　（3）配股基數、比例和數量

　　本次配股以公司2006年12月31日總股本180，000，000股為基數，按照每10股配3股的比例向全體股東配售，本次股東可配售股份總數為54，000，000股。

　　同意9票，反對0票，棄權0票。

　　（4）配股價格及定價方法

　　本次配股擬以配股說明書刊登日（不含刊登日）前二十個交易日公司流通A股股票收盤價之算術平均值的一定折扣作為配股價格，具體價格由公司根據配股實施時市場的實際情況與主承銷商協商確定，配股價格的定價依據為：

　　定價依據：①配股價格不低于公司最近一次經審計后的每股凈資產值；②參考公司股票在二級市場上的價格和市盈率情況；③投資項目的資金需求量及項目資金使用安排；④與主承銷商協商一致。

　　同意9票，反對0票，棄權0票。

　　（5）配股發行對象

　　本次配股的發行對象為配股說明書規定的股權登記日當日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司全體股東。

　　同意9票，反對0票，棄權0票。

　　（6）本次配股募集資金的用途

　　公司本次配股募集資金擬投入以下項目：

　　（1）投資20，000萬元用于2007年收購整合軋花廠項目

　　同意9票，反對0票，棄權0票。

　　（2）投資11，550萬元用于緊密紡精梳5萬錠生產線建設項目

　　同意9票，反對0票，棄權0票。

　　本次配股募集資金擬投資項目共需資金31，550萬元，本次配股實際募集資金若不足上述需求，不足部分將由公司以貸款或自有資金解決。

　　（7）本次配股決議的有效期限

　　本次配股有關決議自公司股東大會審議通過本次配股相關議案之日起1年內有效。

　　同意9票，反對0票，棄權0票。

　　以上本次配股相關議案尚須提交公司股東大會審議通過后，報中國證券監督管理委員會核準。

　　3、審議通過《關于提請股東大會授權董事會辦理本次配股相關具體事宜的議案》

　　為保證本次配股工作的順利進行，特提請股東大會授權董事辦理本次配股的相關事宜，具體如下：

　　（1）授權董事會全權辦理本次配股申報事宜；

　　同意9票，反對0票，棄權0票。

　　（2）授權董事會聘請保薦機構等中介機構，辦理本次配股申報和發行的相關事宜；

　　同意9票，反對0票，棄權0票。

　　（3）授權董事會根據證券監管部門對本次配股申請的審核意見對發行條款、發行方案、募集資金投資項目做出修訂和調整；

　　同意9票，反對0票，棄權0票。

　　（4）配股方案有效期內，若配股政策發生變化，授權董事會按新政策繼續辦理本次配股事宜；

　　同意9票，反對0票，棄權0票。

　　（5）授權董事會簽署與本次配股有關的以及本次募集資金投資項目運行過程中的有關重大合同和重要文件；

　　同意9票，反對0票，棄權0票。

　　（6）授權董事會根據項目實施進度的需要，在本次配股募集資金到位之前可通過銀行貸款先期投入擬投資項目，待募集資金到位之后再用于償還銀行貸款；

　　同意9票，反對0票，棄權0票。

　　（7）授權董事會根據具體情況制定和實施本次發行的具體方案，包括但不限于發行時間、發行數量和募集資金規模、發行價格、具體申購辦法、募集資金專項存儲帳戶等有關事宜；

　　同意9票，反對0票，棄權0票。

　　（8）若控股股東不履行認配股份的承諾，或者配股代銷期限屆滿，原股東認購股票的數量未達到擬配售數量百分之七十的，授權董事會按照發行價并加算銀行同期存款利息返還已經認購的股東；

　　同意9票，反對0票，棄權0票。

　　（9）授權董事會根據本次配股實施結果，修改公司章程相關條款并辦理工商變更登記；

　　同意9票，反對0票，棄權0票。

　　（10）授權董事會在本次發行完成后，辦理本次發行的股份在上海證券交易所上市事宜；

　　同意9票，反對0票，棄權0票。

　　（11）相關法律法規允許的情況下，授權董事會辦理其他與本次配股有關的事宜。

　　以上議案尚須提交股東大會審議。

　　4、審議通過《關于公司本次配股募集資金使用可行性的議案》

　　（1）2007年收購整合軋花廠項目

　　同意9票，反對0票，棄權0票。

　　（2）緊密紡精梳5萬錠生產線建設項目

　　同意9票，反對0票，棄權0票。

　　申請股東大會授權董事會根據項目實施進度的需要，在本次配股募集資金到位之前可通過銀行貸款先期投入擬投資項目，待募集資金到位之后再用于償還銀行貸款。

　　本議案尚須提交股東大會審議。

　　5、審議通過《公司董事會關于前次募集資金使用情況的說明》

　　同意9票，反對0票，棄權0票。

　　本議案尚須提交股東大會審議。

　　6、審議通過《關于公司召開2007年第四次臨時股東大會的議案》

　　審議以下議案：

　　1. 審議《關于公司符合配股資格的議案》

　　2. 審議《關于公司配股方案的議案》

　　3. 審議《關于提請股東大會授權董事會辦理本次配股相關具體事宜的議案

　　4. 審議《關于本次配股募集資金使用可行性的議案》

　　5. 審議《公司董事會關于前次募集資金使用情況的說明》

　　具體會議時間及有關事項另行通知。

　　同意9票，反對0票，棄權0票。

　　特此公告。

　　新疆賽里木現代農業股份有限公司董事會

　　2007年9月8日

　　新疆賽里木現代農業股份有限公司董事會

　　關于前次募集資金使用情況的說明

　　公司前次募集資金投入使用情況如下：

　　一、前次募集資金的數額和資金到位時間

　　經中國證券監督管理委員會《關于核準新疆賽里木現代農業股份有限公司公開發行股票的通知》（證監發行字[2003]134號）核準，公司于2003年12月19日公開向社會發行人民幣普通股5000萬股，每股面值人民幣1.00元，發行價6.67元。截止2003年12月25日，共發行人民幣普通股5000萬股，募集資金33350萬元，扣除發行費用1908.96萬元后，募集資金凈額31441.04萬元，業經天津五洲聯合會計師事務所新疆華西分所（現北京五洲聯合會計師事務所新疆華西分所）驗證，并出具了五洲會字[2003]8—542號《驗資報告》。

　　二、前次募集資金的實際使用情況

　　(一)招股說明書承諾投資項目和投資項目變更情況

　　1．根據公司《招股說明書》的約定，公司前次募集資金計劃用于以下項目：

　　2．招股說明書承諾的募集資金投資項目變更情況

　　(1)經公司2004年8月20日第二屆董事會2004年第三次會議和2004年10月22日第二屆董事會2004年第四次會議審議，并經2004年11月27日2004年第一次臨時股東大會決議批準了《關于公司變更部分募集資金使用投向的議案》：①將“3000噸果品氣調保鮮庫建設項目”1303萬元變更為“投資新疆賽里木鋼木制品有限責任公司增資擴股項目”，新投入的項目涉及募集資金總額為1303萬元，資金缺口為197萬元，將由公司自有資金彌補；②停止實施“苗木快繁基地建設項目(投資2286萬元)”、“3萬畝現代農業綜合開發園區建設項目(投資2980萬元)”以及“年產4000噸農業節水灌溉管材項目(投資2998.25萬元)”，上述三個項目投資總為8，264.25萬元，并將其中的7400萬元變更用于“投資設立新疆博樂新賽油脂有限公司項目”。上述變更內容，公司已在《上海證券報》上予以公告。

　　(2)經公司2005年4月15日第二屆董事會2005年第一次會議審議，并經2005年5月26日2004年年度股東大會決議批準了《關于公司變更部分募集資金使用投向的議案》：將未實施首發募集資金項目“枸杞深加工項目”變更為“設立新疆圖木舒克新賽油脂有限公司”。即將未實施首發募集資金項目“枸杞深加工項目”投資總額2976萬元中的2700萬元，用于“設立新疆圖木舒克新賽油脂有限公司”上述變更內容，公司已在《上海證券報》上予以公告。

　　(3)經公司2006年6月19日第二屆董事會2006年第五次會議審議，并經2006年7月22日2006年第一次臨時股東大會決議批準了《關于變更部分募集資金使用投向的議案》：將未實施的首發募集資金項目“機采棉及精準技術項目”中的子項目“機采棉項目”5840萬元變更為“收購呼圖壁縣康瑞棉花加工有限公司股權并增資項目”和“投資設立新疆新賽棉業有限公司項目”，分別需要投資1040萬元和4800萬元，合計5840萬元。上述變更內容，公司已在《上海證券報》上予以公告。

　　(4)經公司2007年3月29日第三屆董事會第四次會議審議，并經2007年4月19日2007年第一次臨時股東大會決議批準了《關于公司變更部分募集資金使用投向的議案》：將機采棉及精準技術項目”中的子項目“精準農業工程機配套項目”4205萬元；“塔格特灌區高效節水工程改造建設項目”剩余資金1618萬元；“糧棉種子產業化項目”中的子項目“良種研究發展中心項目-研發中心辦公樓、溫室、庫房項目”793萬元以及以前年度通過決策已變更的部分募集資金項目“枸杞深加工項目”投向尚未指定用途的部分剩余資金276萬元，合計6892萬元全部用于“投資建設5萬錠精梳棉紡項目”。上述變更內容，公司已在《上海證券報》上予以公告。

　　(5)經公司2007年7月27日第三屆董事會九次會議審議， 并經2007年8月15日2007年第二次臨時股東大會決議批準了過了《關于停止實施“糧棉種子產業化項目”的議案》：“糧棉種子產業化項目”，原計劃投資額為14531萬元，截至2007年6月30日，項目實際投入4355.91萬元，其中募集資金投入4024.21萬元，自有資金投入331.70萬元；另外，該項目的子項目“良種研究發展中心項目—研發中心辦公樓、溫室、庫房項目”經公司2007年第一次臨時股東大會審議通過，將該子項目所涉及的793萬元變更為“投資建設5萬錠精梳棉紡項目”。截至2007年6月30日，“糧棉種子產業化項目”尚余9382.09萬元未投入，由于市場環境的變化以及公司最新的戰略發展規劃，公司決定停止實施“糧棉種子產業化項目”項目。上述變更內容，公司已在《上海證券報》上予以公告。

　　上述變更后公司實際投資項目如下：

　　(二) 截至2007年6月30日，募集資金實際使用情況及使用效益

　　1. 各年度募集資金實際投入情況單位:萬元

　　注:1、“糧棉種子產業化項目”公司2004年度實際投入金額為3635.40萬元，其中使用募集資金3303.70萬元，使用自用資金331.70萬元。①用募集資金支付2003年度公司利用自有資金先行墊付募集資金項目“糧棉種子產業化項目”中子項目“良種繁育基地建設項目”投資1950.30萬元；②報告期支付“糧棉種子產業化項目”中子項目“良種加工體系及農業生產輔助設施項目”投資1685.10萬元，其中使用募集資金1353.40萬元，使用自用資金331.70萬元。

　　2、“新疆賽里木鋼木制品公司增資擴股項目”，公司2004年末實際投入金額為1500萬元，其中使用募集資金1303.00萬元，使用自有資金197.00萬元。

　　2、募集資金的實際使用效益

　　(1)“糧棉種子產業化項目”原計劃投資14531萬元，變更后投資額為4355.91萬元人民幣，公司在2003年至2007年6月30日實際對該項目子項目“良種繁育基地建設項目”和“良種加工體系及農業生產輔助設施項目”投資為4355.91萬元，其中募集資金投入4024.21萬元，自有資金投入331.70萬元，完成項目投資額100%。

　　公司招股說明書披露該項目產生效益是以投資回收期計算的投資利潤率(即年投資利潤11.20%)。由于該項目實際投資情況和原計劃投資額發生較大變化以及在會計上無法對實際投資項目的收入、成本、費用進行單獨的財務核算，在實務中無法量化募集資金的使用效益。從財務角度分析，該項目投入的募集資金形成的資產與公司的其他資產形成一體共同實現公司的生產經營，項目效益體現在公司各年的整體效益中。

　　(2)“霍熱灌區萬畝滴灌自動化控制系統示范工程”計劃投資額為2787萬元人民幣，公司利用募集資金在2004年至2007年6月30日已實現對該項目的投資1157.88萬元，完成項目投資額41.55%，剩余部分公司將因地制宜利用自有資金進行逐步投入。

　　公司招股說明書披露該項目產生效益是以投資回收期計算的投資利潤率(即年投資利潤11.30%)。由于在會計上無法對實際投資項目的收入、成本、費用進行單獨的財務核算，在實務中無法量化募集資金的使用效益。該項目投入于霍熱分公司的噴灌改滴灌工程以及機井工程，從財務角度分析，該項目投入的募集資金至少可以起到節省水費以及穩定棉花的產量等作用，其形成的資產與公司的其他資產形成一體共同實現公司的生產經營，項目效益體現在公司各年的整體效益中。

　　(3)“塔斯爾海灌區3萬畝滴灌節水建設項目”，計劃投資額為2976萬元人民幣，公司利用募集資金在2004年至2007年6月30日已實現對該項目的投資973.49萬元， 完成項目投資額32.71%，剩余部分公司將因地制宜利用自有資金進行逐步投入。

　　公司招股說明書披露該項目產生效益是以投資回收期計算的投資利潤率(即年投資利潤14.50%)。由于在會計上無法對實際投資項目的收入、成本、費用進行單獨的財務核算，在實務中無法量化募集資金的使用效益。該項目投入于塔斯爾海分公司的噴灌改滴灌工程以及機井工程，從財務角度分析，該項目投入的募集資金至少可以起到節省水費及穩定棉花的產量等作用，其形成的資產與公司的其他資產形成一體共同實現公司的生產經營，項目效益體現在公司各年的整體效益中。

　　(4)“塔格特灌區高效節水工程改造建設項目”計劃投資總額為2768萬元人民幣，公司利用募集資金在2004年至2005年累計實現對該項目的投資1150萬元，2005年11月，公司已將塔格特分公司出售，該項目終止。

　　(5)“投資新疆賽里木鋼木制品有限公司增資擴股項目”，截止2007年6月30日，公司已實現對該項目投資1500萬元，其中募集資金投入1303萬元(于2004年末一次投入)，完成項目投資額100%。

　　該項目公司預計投產后年凈利潤為355萬元；2005年、2006年、2007年1-6月該項目實際實現的凈利潤分別為-188.19萬元、-330.80萬元、-183.69萬元，累計實現凈利潤為-702.68萬元。

　　該項目各年出現虧損的原因系受阿拉山口口岸經營環境的影響，新疆賽里木鋼木制品有限公司業務出現較大萎縮，收入下降，承擔其固定成本和費用所致。

　　(6)“投資設立新疆博樂新賽油脂有限公司”，截止2007年6月30日，公司已實現對該項目投資7400萬元，其中募集資金投入7400萬元(于2004年末一次投入)，完成項目投資額100%。

　　該項目公司預計投產后年凈利潤為853萬元；2005年、2006年、2007年1-6月該項目實際實現的凈利潤分別為-89.93萬元、258.01萬元、620.66萬元，累計實現凈利潤為788.74萬元。

　　(7)設立新疆圖木舒克新賽油脂有限公司，截止2007年6月30日，公司已實現對該項目投資2700萬元，其中募集資金投入2700萬元(于2005年9月一次投入)，完成項目投資額100%。

　　該項目公司預計投產后年凈利潤385.60萬元；2006年、2007年1-6月該項目實際實現凈利潤分別為-565.13萬元、280.79萬元，累計實現凈利潤為-284.34萬元。

　　該項目2006年度實現凈利潤-565.13萬元，原因系項目投產第一年，設備運轉不是很正常，導致產量未能達產，輔料消耗較大，單位產品成本過高以及攤銷項目籌建期開辦費149.16萬元所致。

　　(8)收購呼圖壁縣康瑞棉花加工有限公司股權并增資項目，截止2007年6月30日，公司已實現對該項目投資1040萬元，其中募集資金投入1040萬元(于2006年6月一次投入)，完成項目投資額100%。

　　該項目公司預計投資回報率為10%；2006年6-12月、2007年1-6月該項目實際實現凈利潤分別為31.76萬元、99.13萬元，累計實現凈利潤130.89萬元。

　　(9)投資設立新疆新賽棉業有限公司項目，截止2007年6月30日，公司已實現對該項目投資4800.00萬元，其中募集資金投入4800.00萬元(于2006年8月投入)，完成項目投資額100%。

　　該項目公司預計實現年凈利潤480萬元；2006年、2007年1-6月該項目實際實現凈利潤分別-4.10萬元、-7.80萬元，累計實現凈利潤-11.90萬元。

　　新疆新賽棉業有限公司于2006年8月設立，系公司全資子公司。2006年度公司雖已設立，但經營業務尚在準備中，未正常運營，實現凈利潤為-4.10萬元系發生籌建費用；由于棉花的季節性特點，新疆新賽棉業有限公司2007年1-6月實現凈利潤-7.80萬元，其效益體現在2007年下半年。

　　(10)投資建設5萬錠精梳棉紡項目

　　“投資建設5萬錠精梳棉紡項目”投資總為18442萬元人民幣，擬使用募集資金6892萬元，剩余由公司通過自籌資金（自有資金及銀行借款）解決；項目預計完成時間為2007年12月底前；預計投資回報率9.58%。

　　截止2007年6月30日，公司已實現對該項目投資3076.15萬元(其中：募集資金3076.15萬元)，完成項目投資額100%。該項目尚屬建設期，未產生效益。

　　(三)募集資金實際使用情況與公司各年的年(半年)報披露內容對照

　　1、募集資金實際使用情況單位：萬元

　　注：1、糧棉種子產業化項目:實際總投入數與年報披露總數不存在差異。2004年、2005年實際投入數與年報披露數存在差異的主要原因為，系經營賬戶先行支付資金時間差異所致。

　　2、霍熱灌區萬畝滴灌自動化控制系統項目：實際總投入數與年報披露總數不存在差異。2004年、2005年實際投入數與年報披露數存在差異的主要原因為，系經營賬戶先行支付資金時間差異所致。

　　3、塔斯爾海灌區3萬畝滴灌節水建設項目：實際總投入數與年報披露總數不存在差異。2004年、2005年實際投入數與年報披露數存在差異的主要原因為，系經營賬戶先行支付資金時間差異所致。

　　4、塔格特灌區高效節水工程改造建設項目實際總投入數與年報披露總數不存在差異。2004年、2005年實際投入數與年報披露數存在差異的主要原因為，系經營賬戶先行支付資金時間差異所致。

　　(四)前次募集資金實際使用情況與公司董事會《關于前次募集資金使用情況的說明》說明比較

　　經將上述募集資金實際運用情況與公司董事會《關于前次募集資金使用情況的說明》逐項對照，兩者相符。

　　三、尚未使用募集資金的情況

　　截至2007年6月30日，前次實際取得募集資金凈額31441.04萬元，實際已使用27624.73萬元，占募集資金凈額的87.86%。尚未使用的募集資金的金額為3816.31萬元，系“投資建設5萬錠精梳棉紡項目” 的3816.31萬元尚未投入。

　　四、前次募集資金使用情況的結論

　　公司對前次募集資金的使用按照董事會的有關承諾安排而且決策程序符合相關法律法規的要求，對公司的發展發揮了重要的作用，前次募集資金使用效果總體良好。

　　本議案提請董事會審議后提交股東大會審議。

　　附件：五洲審字[2007]8-440號《前次募集資金使用情況專項報告》

　　新疆賽里木現代農業股份有限公司董事會

　　二00七年八月十六日

　　證券代碼：600540股票簡稱：新賽股份公告編號：2007－31

　　新疆賽里木現代農業股份有限公司

　　第三屆監事會第6次會議決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　新疆賽里木現代農業股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆監事會第6次會議通知于2007年8月23日書面通知各位監事，2007年9月7日在公司三樓會議室召開，會議由監事會主席陸建生先生主持，會議應到會監事5人，實際到會監事5人，參與表決監事5人。本次會議的召開及程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。會議審議通過如下決議：

　　1、審議通過《關于公司符合配股資格的議案》

　　根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》以及中國證券監督管理委員會發布的《上市公司證券發行管理辦法》等有關法律、法規和規范性文件的規定，公司董事會對公司的實際經營情況和相關事項進行了逐項檢查，認為公司符合現行配股政策和配股的有關規定，具備配股資格，同意公司提出配股申請。

　　同意5票，反對0票，棄權0票。

　　本議案須提交股東大會審議。

　　2、審議通過《關于公司配股方案的議案》

　　為保證公司未來的可持續發展，公司擬申請增資配股，具體發行方案如下：

　　（1）發行股票種類和面值

　　本次配股的發行股票種類為境內上市的人民幣普通股（A 股），每股面值為人民幣1.00 元。

　　同意5票，反對0票，棄權0票。

　　（2）發行方式

　　本次發行采用向原股東配售股份（配股）的方式發行。

　　同意5票，反對0票，棄權0票。

　　（3）配股基數、比例和數量

　　本次配股以公司2006年12月31日總股本180，000，000股為基數，按照每10股配3股的比例向全體股東配售，本次股東可配售股份總數為54，000，000股。

　　同意5票，反對0票，棄權0票。

　　（4）配股價格及定價方法

　　本次配股擬以配股說明書刊登日（不含刊登日）前二十個交易日公司流通A股股票收盤價之算術平均值的一定折扣作為配股價格，具體價格由公司根據配股實施時市場的實際情況與主承銷商協商確定，配股價格的定價依據為：

　　定價依據：(配股價格不低于公司最近一次經審計后的每股凈資產值；(參考公司股票在二級市場上的價格和市盈率情況；(投資項目的資金需求量及項目資金使用安排；④與主承銷商協商一致。

　　同意5票，反對0票，棄權0票。

　　（5）配股發行對象

　　本次配股的發行對象為配股說明書規定的股權登記日當日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司全體股東。

　　同意5票，反對0票，棄權0票。

　　（6）本次配股募集資金的用途

　　公司本次配股募集資金擬投入以下項目：

　　（1）投資20，000萬元用于2007年收購整合軋花廠項目

　　同意5票，反對0票，棄權0票。

　　（2）投資11，550萬元用于緊密紡精梳5萬錠生產線建設項目

　　同意5票，反對0票，棄權0票。

　　本次配股募集資金擬投資項目共需資金31，550萬元，本次配股實際募集資金若不足上述需求，不足部分將由公司以貸款或自有資金解決。

　　（7）本次配股決議的有效期限

　　本次配股有關決議自公司股東大會審議通過本次配股相關議案之日起1年內有效。

　　同意5票，反對0票，棄權0票。

　　以上本次配股相關議案尚須提交公司股東大會審議通過后，報中國證券監督管理委員會核準。

　　3、審議通過《關于提請股東大會授權董事會辦理本次配股相關具體事宜的議案》

　　為保證本次配股工作的順利進行，特提請股東大會授權董事辦理本次配股的相關事宜，具體如下：

　　（1）授權董事會全權辦理本次配股申報事宜；

　　同意5票，反對0票，棄權0票。

　　（2）授權董事會聘請保薦機構等中介機構，辦理本次配股申報和發行的相關事宜；

　　同意5票，反對0票，棄權0票。

　　（3）授權董事會根據證券監管部門對本次配股申請的審核意見對發行條款、發行方案、募集資金投資項目做出修訂和調整；

　　同意5票，反對0票，棄權0票。

　　（4）配股方案有效期內，若配股政策發生變化，授權董事會按新政策繼續辦理本次配股事宜；

　　同意5票，反對0票，棄權0票。

　　（5）授權董事會簽署與本次配股有關的以及本次募集資金投資項目運行過程中的有關重大合同和重要文件；

　　同意5票，反對0票，棄權0票。

　　（6）授權董事會根據項目實施進度的需要，在本次配股募集資金到位之前可通過銀行貸款先期投入擬投資項目，待募集資金到位之后再用于償還銀行貸款；

　　同意5票，反對0票，棄權0票。

　　（7）授權董事會根據具體情況制定和實施本次發行的具體方案，包括但不限于發行時間、發行數量和募集資金規模、發行價格、具體申購辦法、募集資金專項存儲帳戶等有關事宜；

　　同意5票，反對0票，棄權0票。

　　（8）若控股股東不履行認配股份的承諾，或者配股代銷期限屆滿，原股東認購股票的數量未達到擬配售數量百分之七十的，授權董事會按照發行價并加算銀行同期存款利息返還已經認購的股東；

　　同意5票，反對0票，棄權0票。

　　（9）授權董事會根據本次配股實施結果，修改公司章程相關條款并辦理工商變更登記；

　　同意5票，反對0票，棄權0票。

　　（10）授權董事會在本次發行完成后，辦理本次發行的股份在上海證券交易所上市事宜；

　　同意5票，反對0票，棄權0票。

　　（11）相關法律法規允許的情況下，授權董事會辦理其他與本次配股有關的事宜。

　　以上議案尚須提交股東大會審議。

　　4、審議通過《關于公司本次配股募集資金使用可行性的議案》

　　（1）2007年收購整合軋花廠項目

　　同意5票，反對0票，棄權0票。

　　（2）緊密紡精梳5萬錠生產線建設項目

　　同意5票，反對0票，棄權0票。

　　申請股東大會授權董事會根據項目實施進度的需要，在本次配股募集資金到位之前可通過銀行貸款先期投入擬投資項目，待募集資金到位之后再用于償還銀行貸款。

　　本議案尚須提交股東大會審議。

　　5、審議通過《公司董事會關于前次募集資金使用情況的說明》

　　同意5票，反對0票，棄權0票。

　　本議案尚須提交股東大會審議。

　　特此公告。

　　新疆賽里木現代農業股份有限公司監事會

　　2007年9月8日

　　證券代碼：600540股票簡稱：新賽股份編號：2007—32

　　新疆賽里木現代農業股份有限公司關于召開

　　2007年第4次臨時股東大會通知的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　公司董事會決定于2007年9月24日上午11：00時在新疆博樂市紅星路158號公司三樓會議室召開公司2007年第4次臨時股東大會。會議有關事宜如下：

　　一、召開會議基本情況

　　1、會議時間：

　　（1）現場會議召開時間：2007年9月24日上午11:00

　　（2）網絡投票時間：2007年9月24日上午9：30－11：30；

　　2007年9月24日下午13：00－15：00

　　2、會議地點：新疆博樂市紅星路158號公司三樓會議室

　　3、股權登記日：2007年9月19日

　　4、表決方式：

　　本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式，本次股東大會將通過上海證券交易所交易系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，無限售條件的流通股股東可以在網絡投票時間內通過上海證券交易所的交易系統行使表決權。

　　5、參加會議的方式：

　　公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式。無限售條件的流通股股東網絡投票具體程序見附件1。

　　二、會議審議事項：

　　1、審議《關于公司符合配股資格的議案》

　　2、審議《關于公司配股方案的議案》

　　（1）發行股票種類和面值

　　（2）發行方式

　　（3）配股基數、比例和數量

　　（4）配股價格及定價方法

　　（5）配股發行對象

　　（6）本次配股募集資金的用途

　　①投資20，000萬元用于2007年收購整合軋花廠項目

　　②投資11，550萬元用于緊密紡精梳5萬錠生產線建設項目

　　（7）本次配股決議的有效期限

　　3、審議《關于提請股東大會授權董事會辦理本次配股相關具體事宜的議案》

　　（1）授權董事會全權辦理本次配股申報事宜；

　　（2）授權董事會聘請保薦機構等中介機構，辦理本次配股申報和發行的相關事宜；

　　（3）授權董事會根據證券監管部門對本次配股申請的審核意見對發行條款、發行方案、募集資金投資項目做出修訂和調整；

　　（4）配股方案有效期內，若配股政策發生變化，授權董事會按新政策繼續辦理本次配股事宜；

　　（5）授權董事會簽署與本次配股有關的以及本次募集資金投資項目運行過程中的有關重大合同和重要文件；

　　（6）授權董事會根據項目實施進度的需要，在本次配股募集資金到位之前可通過銀行貸款先期投入擬投資項目，待募集資金到位之后再用于償還銀行貸款；

　　（7）授權董事會根據具體情況制定和實施本次發行的具體方案，包括但不限于發行時間、發行數量和募集資金規模、發行價格、具體申購辦法、募集資金專項存儲帳戶等有關事宜；

　　（8）若控股股東不履行認配股份的承諾，或者配股代銷期限屆滿，原股東認購股票的數量未達到擬配售數量百分之七十的，授權董事會按照發行價并加算銀行同期存款利息返還已經認購的股東；

　　（9）授權董事會根據本次配股實施結果，修改公司章程相關條款并辦理工商變更登記；