證券代碼：600981證券簡稱：江蘇開元公告編號：2007-031

　　江蘇開元股份有限公司

　　第五屆董事會第四次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　江蘇開元股份有限公司于2007年9月4日以書面形式發(fā)出通知，召開公司第五屆董事會第四次會議。會議于2007年9月7日上午9：00以通訊方式召開。會議應(yīng)收表決票9票，實(shí)收表決票9票。會議的召開符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　會議審議通過以下決議：

　　一、會議審議通過《關(guān)于參加信泰證券有限責(zé)任公司增資擴(kuò)股的議案》。

　　本公司擬以自有資金3，000萬元參加信泰證券有限責(zé)任公司的增資擴(kuò)股，折合2，000萬股，占其增資后注冊資本160，000萬元的1.25%。

　　會議表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　詳情請見同日刊登于《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和上交所網(wǎng)站www.sse.com.cn的《江蘇開元股份有限公司關(guān)于參加信泰證券增資擴(kuò)股的對外投資公告》。

　　二、會議審議通過《關(guān)于公司受讓公司控股子公司金居地產(chǎn)持有嘉晟染織的股權(quán)的議案》。

　　公司五屆三次董事會已審議通過江蘇嘉晟染織有限公司（簡稱嘉晟染織）吸收合并江蘇嘉泰布業(yè)有限公司（簡稱嘉泰布業(yè)）的方案，目前，嘉晟染織吸收合并嘉泰布業(yè)的工作正在實(shí)施（該事項(xiàng)已于2007年8月17日在中國證券報(bào)、上海證券報(bào)和上海證券交易所網(wǎng)站上公告）。為了進(jìn)一步明晰公司各板塊資產(chǎn)及優(yōu)化公司管理模式，公司在吸收合并的基礎(chǔ)上，受讓公司控股子公司南京金居房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司（簡稱金居地產(chǎn)）持有的嘉晟公司8.98%股權(quán)，受讓價格以吸收合并后的凈資產(chǎn)（2006年末經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)）為作價依據(jù)。本次轉(zhuǎn)讓完成后，江蘇嘉晟染織有限公司將成為公司的全資子公司，其他形式均不變。

　　會議表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　江蘇開元股份有限公司董事會

　　2007年9月8日

　　證券代碼：600981證券簡稱：江蘇開元公告編號：2007-032

　　江蘇開元股份有限公司關(guān)于參加信泰證券

　　增資擴(kuò)股的對外投資公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　本公司擬以自有資金3，000萬元參加信泰證券有限責(zé)任公司的增資擴(kuò)股，折合2，000萬股，占其增資后注冊資本160，000萬元的1.25%；

　　信泰證券本次增資事項(xiàng)、本公司認(rèn)購信泰證券股權(quán)事項(xiàng)均需經(jīng)中國證監(jiān)會等證券監(jiān)管部門審查確認(rèn)。本次認(rèn)購事項(xiàng)尚存較多不確定因素，公司董事會敬請投資者謹(jǐn)慎對待。

　　一、對外投資概述

　　2007年9月7日，公司第五屆董事會第四次會議于以通訊方式召開。應(yīng)參會董事9名，實(shí)際參會董事9名。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》之規(guī)定。經(jīng)與會董事認(rèn)真審議，一致通過了《關(guān)于參加信泰證券有限責(zé)任公司增資擴(kuò)股的議案》。

　　江蘇開元股份有限公司（簡稱“公司”、“本公司”）與信泰證券有限責(zé)任公司（以下簡稱“信泰證券”）簽定了《認(rèn)股協(xié)議》。本公司擬以自有資金3，000萬元認(rèn)購信泰證券2，000萬股股權(quán)，占其增資后注冊資本的1.25%。

　　信泰證券原注冊資本為92，070萬元， 本次增資后該公司注冊資本變更為160，000萬元人民幣。

　　二、投資標(biāo)的的基本情況

　　信泰證券有限責(zé)任公司，住所：江蘇省南京市長江路88號。法定代表人：錢凱法。注冊資本：92，070萬元。經(jīng)營范圍：證券的承銷和上市推薦；證券自營； 代理證券買賣業(yè)務(wù)；代理證券還本付息和紅利的支付；證券投資咨詢；資產(chǎn)管理；發(fā)起設(shè)立證券投資基金和基金管理公司；中國證監(jiān)會批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。

　　信泰證券為經(jīng)2002年2月9日江蘇省人民政府蘇政函 [2002]11號《江蘇省人民政府關(guān)于調(diào)整江蘇金信證券經(jīng)紀(jì)有限責(zé)任公司籌建方案的函》及2002年7月12日中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)機(jī)構(gòu)字[2002]211號《關(guān)于同意信泰證券有限責(zé)任公司開業(yè)的批復(fù)》的批準(zhǔn)，由江蘇省國信資產(chǎn)管理集團(tuán)有限公司等七家股東共同發(fā)起設(shè)立的有限責(zé)任公司，注冊資本為92，070萬元人民幣。

　　信泰證券于2002年7月18日經(jīng)中國證監(jiān)會批準(zhǔn)經(jīng)營證券業(yè)務(wù)，取得編號為Z30332000號經(jīng)營證券業(yè)務(wù)許可證，并于2002年8月8日在江蘇省工商行政管理局領(lǐng)取企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照，注冊號為320000110468。

　　信泰證券擁有營業(yè)部23家，業(yè)務(wù)范圍覆蓋全國九省市。

　　截止2006年末，信泰證券資產(chǎn)總計(jì)3，739，902，906.12元，股東權(quán)益789，567，136.15元；2006年度，營業(yè)收入250，775，009.09元，營業(yè)利潤98，680，674.04元，利潤總額88，665，057.58元，每股收益0.093元。

　　三、對外投資合同的主要內(nèi)容

　　協(xié)議方：江蘇開元股份有限公司、信泰證券有限責(zé)任公司

　　投資金額：3，000萬元

　　支付方式：現(xiàn)金方式一次性支付

　　協(xié)議生效條件（在下列條件全部滿足時生效）：

　　1、本協(xié)議經(jīng)雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽署并加蓋公章；

　　2、江蘇開元股份有限公司已完成本次出資的內(nèi)部審批程序；

　　3、信泰證券的股東會審議通過本次增資議案；

　　4、本次增資議案獲中國證券監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn)。

　　作價依據(jù)：經(jīng)江蘇富華會計(jì)師事務(wù)所有限公司關(guān)于信泰證券有限責(zé)任公司蘇富會評咨字[2007]第11號《資產(chǎn)評估咨詢報(bào)告書》評估確認(rèn)，“信泰證券有限責(zé)任公司委托評估的信泰證券有限責(zé)任公司的凈資產(chǎn)在評估基準(zhǔn)日2007年3月31日為138，363.00萬元人民幣。信泰證券有限責(zé)任公司實(shí)收資本為92，070萬元，則在評估基準(zhǔn)日2007年3月31日，實(shí)收資本和凈資產(chǎn)的比率為1：1.50。”

　　四、資金來源

　　本公司此次認(rèn)購信泰證券股權(quán)的資金全部為自有資金。

　　五、風(fēng)險提示

　　信泰證券本次增資事項(xiàng)、本公司認(rèn)購信泰證券股權(quán)事項(xiàng)均需經(jīng)中國證監(jiān)會等證券監(jiān)管部門審查確認(rèn)。本次認(rèn)購事項(xiàng)尚存較多不確定因素，公司董事會敬請投資者謹(jǐn)慎對待。

　　如果中國證監(jiān)會等證券監(jiān)管部門經(jīng)審查，未批準(zhǔn)信泰證券增資事項(xiàng)或未批準(zhǔn)本公司認(rèn)購信泰證券股權(quán)事項(xiàng)，則本公司關(guān)于認(rèn)購信泰證券股權(quán)的相關(guān)董事會決議自動失效。

　　六、附件

　　1、江蘇開元股份有限公司第五屆董事會第四次會議決議；

　　2、《認(rèn)股協(xié)議》。

　　特此公告。

　　江蘇開元股份有限公司董事會

　　2007年9月8日