本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、會議通知情況

　　本公司董事會于2007年9月4日向全體董事、監事和高級管理人員通過傳真、郵件等方式發出了臨時會議通知。

　　二、會議召開的時間、地點、方式

　　本次董事會會議于2007年9月7日采用通訊方式召開。會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

　　三、董事出席會議情況

　　會議應參加董事9人，實際收到9名董事的表決傳真。

　　四、會議決議

　　經與會董事審議，通過了《關于接受墨菲先生辭去公司執行副總裁的議案》。

　　（同意9票，反對0票，棄權0票）。

　　董事會接受公司執行副總裁墨菲先生，因個人原因提出的辭職申請；董事會對墨菲先生在任職期間對公司發展作出的貢獻表示感謝。

　　特此公告。

　　上海汽車股份有限公司董事會

　　二OO七年九月八日

　　上海汽車股份有限公司三屆三十四次董事會決議公告