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中科英華高技術(shù)股份有限公司2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年09月07日 09:00 中國證券網(wǎng)-上海證券報(bào)

  股票代碼:600110股票簡稱:中科英華編號(hào):臨2007-043

  中科英華高技術(shù)股份有限公司2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

  重要內(nèi)容提示:

  ●● 本次股東大會(huì)無否決或修改提案的情況。

  ●●本次股東大會(huì)無臨時(shí)提案提交表決。

  一、會(huì)議召開和出席情況

  中科英華高技術(shù)股份有限公司于2007年8月20日公司召開的公司第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議發(fā)布了“關(guān)于召開公司2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知”(詳見8月21日《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》本公司公告)。

  2007年9月6日本公司2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)于9:30在公司會(huì)議室召開現(xiàn)場會(huì)議;同時(shí),公司就本次會(huì)議向股東開通了網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng),網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2007年9月6日9:30-11:30,13:00-15:00。現(xiàn)場會(huì)議由公司董事長陳遠(yuǎn)先生主持。

  出席本次會(huì)議的股東及股東代表(包括出席現(xiàn)場會(huì)議以及通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的股東)共970人,所持股份248,763,877股,占公司總股本的49.64%。

  其中:參加現(xiàn)場投票的股東及股東代表3名,代表股份232,768,272股,占公司總股本的46.44%。參加網(wǎng)絡(luò)投票股東967名,代表股份15,995,605股,占公司總股本的3.19%。

  本次會(huì)議符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)范意見》等有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

  二、議案審議情況

  出席本次會(huì)議的股東及股東代表分別采取現(xiàn)場投票或網(wǎng)絡(luò)投票的記名表決方式審議通過了如下議案:

  (一)關(guān)于擬增資青海西礦聯(lián)合銅箔有限公司暨修改2007年非公開發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目中“增資青海西礦聯(lián)合銅箔有限公司新建年產(chǎn)10,000噸電解銅箔項(xiàng)目”的募集資金投入方式的議案;

  同意247,055,945股,反對(duì)1,334,542股;棄權(quán)373,390股。同意的股份數(shù)占出席會(huì)議(包括網(wǎng)絡(luò)表決)的股東及股東代表所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的99.31%。

  (二)2007年非公開發(fā)行股票發(fā)行價(jià)格及定價(jià)依據(jù)的議案

  同意234,119,233股,反對(duì)137,862股;棄權(quán)14,506,782股。同意的股份數(shù)占出席會(huì)議(包括網(wǎng)絡(luò)表決)的股東及股東代表所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的94.11%。

  三、法律意見書的結(jié)論意見

  本次股東大會(huì)由北京天元律師事務(wù)所曹程鋼律師、林志律師見證,并出具法律意見書,認(rèn)為本次股東大會(huì)的召集、召開符合法律、行政法規(guī)、《規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定;出席本次股東大會(huì)人員的資格、本次股東大會(huì)召集人的資格合法有效;本次股東大會(huì)通過的各項(xiàng)決議均合法有效。

  四、備查文件

  1、經(jīng)與會(huì)股東、公司董事、監(jiān)事和記錄人簽字確認(rèn)的股東大會(huì)決議;

  2、《北京天元律師事務(wù)所關(guān)于中科英華高技術(shù)股份有限公司2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見書》。

  特此公告。

  中科英華高技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

  2007年9月7日

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