股票代碼：600157 股票簡稱：S魯潤公告編號：臨2007-027

　　泰安魯潤股份有限公司

　　關(guān)于召開股權(quán)分置改革

　　相關(guān)股東會議的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　泰安魯潤股份有限公司（下簡稱“公司”）董事會根據(jù)公司四家非流通股股東及潛在控股股東江蘇永泰地產(chǎn)有限公司的書面委托和要求，決定召開公司股權(quán)分置改革相關(guān)股東會議（以下簡稱“相關(guān)股東會議”或“會議”），審議公司股權(quán)分置改革事項(xiàng)。現(xiàn)將本次相關(guān)股東會議有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、召開會議的基本情況

　　1、會議召開的時(shí)間

　　現(xiàn)場會議召開時(shí)間：2007年9月27日13:30開始

　　網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間：2007年9月25日~ 2007年9月27日間的交易日，每日9:30至11:30、13:00至15:00

　　2、現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：山東省泰安市龍?zhí)堵?1號公司五樓會議室

　　3、股權(quán)登記日：2007年9月17日（星期一）

　　4、會議召集人：公司董事會

　　5、會議方式

　　本次相關(guān)股東會議采取現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票和董事會征集投票相結(jié)合的方式，公司將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，流通股股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上海證券交易所交易系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　6、參加相關(guān)股東會議的方式

　　公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、委托董事會投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。

　　7、會議出席對象

　　(1)凡2007年9月17日（星期一）下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次相關(guān)股東會議及參加表決；不能親自出席本次相關(guān)股東會議現(xiàn)場會議的股東可授權(quán)他人代為出席（被授權(quán)人不必為本公司股東），或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

　　(2)公司董事、監(jiān)事、公司高級管理人員、公司聘請的律師、保薦機(jī)構(gòu)代表。

　　8、提示性公告

　　本次相關(guān)股東會召開前，公司將發(fā)布兩次相關(guān)股東會議提示性公告，兩次公告時(shí)間分別為2007年9月14日，2007年9月24日。

　　9、公司股票停牌、復(fù)牌事宜

　　公司董事會將申請公司股票自相關(guān)股東會議股權(quán)登記日的次一交易日（即2007年9月18日）起停牌，如果公司相關(guān)股東會議審議通過了公司的股權(quán)分置改革方案，公司將盡快實(shí)施方案，復(fù)牌時(shí)間請?jiān)斠姽�司股�?quán)分置改革實(shí)施方案公告；如果公司相關(guān)股東會議否決了公司的股權(quán)分置改革方案，公司將申請公司股票于相關(guān)股東會議表決結(jié)果公告次一交易日復(fù)牌。

　　二、會議審議事項(xiàng)

　　會議審議事項(xiàng)：審議公司股權(quán)分置改革方案，方案詳見2007年4月17日公告的《泰安魯潤股份有限公司股權(quán)分置改革說明書摘要》，并可在上海證券交易所網(wǎng)站查閱股權(quán)分置改革說明書全文。

　　公司股權(quán)分置改革方案需要進(jìn)行分類表決，即方案獲得批準(zhǔn)需經(jīng)參加表決的全體股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過，并經(jīng)參加表決的流通股股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

　　三、流通股股東具有的權(quán)利和主張權(quán)利的方式、條件和期間：

　　1、流通股股東具有的權(quán)利

　　流通股股東依法享有出席本次相關(guān)股東會議的權(quán)利，并享有知情權(quán)、發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢權(quán)和就議案進(jìn)行表決的權(quán)利。根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》的規(guī)定，本次相關(guān)股東會議所審議的公司股權(quán)分置改革方案須經(jīng)參加表決的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過，并經(jīng)參加表決的流通股股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

　　2、流通股股東主張權(quán)利的方式、條件和期間

　　根據(jù)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》的規(guī)定，本次相關(guān)股東會議采用現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票和董事會征集投票相結(jié)合的表決方式，流通股東可在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上海證券交易所交易系統(tǒng)對本次相關(guān)股東會議審議議案進(jìn)行投票表決。網(wǎng)絡(luò)投票的流程詳見附件1：《泰安魯潤股份有限公司流通股東參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序》。

　　根據(jù)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》的規(guī)定，公司董事會將作為征集人向全體流通股股東征集對本次相關(guān)股東會議審議事項(xiàng)的投票權(quán)。有關(guān)征集投票權(quán)具體程序見公司于本日刊登在《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站上的《泰安魯潤份有限公司董事會投票委托征集函》。

　　公司流通股東只能選擇現(xiàn)場投票、委托董事會投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果重復(fù)投票，則按照現(xiàn)場投票、委托董事會投票和網(wǎng)絡(luò)投票的優(yōu)先順序擇其一作為有效表決票進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。如果出現(xiàn)重復(fù)投票將按以下規(guī)則處理：

　　（1）如果同一股份通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)或委托董事會投票重復(fù)投票，以現(xiàn)場投票為準(zhǔn)。

　　（2）如果同一股份通過網(wǎng)絡(luò)或委托董事會投票重復(fù)投票，以委托董事會投票為準(zhǔn)。

　　（3）如果同一股份多次委托董事會投票，以最后一次委托董事會投票為準(zhǔn)。

　　（4）如果同一股份通過網(wǎng)絡(luò)多次重復(fù)投票，以第一次網(wǎng)絡(luò)投票為準(zhǔn)。

　　敬請各位股東審慎投票，不要重復(fù)投票。

　　3、流通股股東參加投票表決的重要性

　　（1）有利于保護(hù)自身利益不受到損害；

　　（2）充分表達(dá)意愿，行使股東權(quán)利；

　　（3）如本次股權(quán)分置改革方案獲得本次相關(guān)股東會議表決通過，則不論流通股股東是否參與或是否投反對票，只要其為本次股權(quán)分置改革實(shí)施之股權(quán)登記日登記在冊的股東，就均需按本次相關(guān)股東會議表決通過的決議執(zhí)行。

　　四、現(xiàn)場會議登記事項(xiàng)

　　1、登記手續(xù)：

　　(1)法人股東持股東帳戶卡、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(須加蓋公章)、法定代表人證明書或法定代表人授權(quán)委托書(須加蓋公章)、出席人身份證到公司辦理登記手續(xù)；

　　(2)流通股股東須持股東帳戶卡、本人身份證；如授權(quán)參加會議，需持委托人股東帳戶卡、委托人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書(詳見附件2)及受托人身份證辦理登記手續(xù)。異地股東可于2007年9月26日前以信函或傳真的方式登記，信函或傳真請注明“相關(guān)股東會議”。

　　2、登記地點(diǎn)：山東省泰安市龍?zhí)堵?1號公司綜合辦公室

　　3、授權(quán)委托書送達(dá)地點(diǎn)：山東省泰安市龍?zhí)堵?1號公司綜合辦公室

　　4、登記時(shí)間：

　　2007年9月18日至2007年9月26日，每日上午9:00至11:00，下午14:00至16:00，現(xiàn)場會議允許參加現(xiàn)場會議投票的股東在現(xiàn)場會議召開當(dāng)日進(jìn)行登記。

　　五、其他注意事項(xiàng)

　　1、本次現(xiàn)場會議會期半天，出席會議者食宿、交通等費(fèi)用自理；

　　2、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇到突發(fā)重大事件的影響，則本次相關(guān)股東會議的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

　　3、聯(lián)系電話：0538－8221888

　　4、傳真：0538－6266885

　　5、聯(lián)系人：張俊堂、李軍

　　特此公告。

　　泰安魯潤股份有限公司董事會

　　2007年9月6日

　　附件1：

　　泰安魯潤股份有限公司流通股東參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序

　　一、本次相關(guān)股東會議的網(wǎng)絡(luò)投票將于2007年9月25日至2007年9月27日之間的交易日通過上海證券交易所的交易系統(tǒng)進(jìn)行，投票程序比照上海證券交易所新股申購業(yè)務(wù)操作。

　　二、投票操作

　　1、投票代碼

　　投票代碼投票簡稱 表決議案 說明

　　738157魯潤投票1A股

　　2、表決議案

　　公司簡稱議案序號議案內(nèi)容對應(yīng)申報(bào)價(jià)格

　　S魯潤1魯潤股份股權(quán)分置改革方案1 元

　　3、表決意見

　　表決意見種類對應(yīng)申報(bào)股數(shù)

　　同意1股

　　反對2股

　　棄權(quán)3股

　　4、買賣方向：均為買入。

　　三、投票舉例

　　股權(quán)登記日持有“S魯潤”流通股的投資者，流通股股東投票操作程序如下：

　　投票代碼 投票簡稱買賣方向 申報(bào)價(jià)格 申報(bào)股數(shù)代表意向

　　738157魯潤投票買入1元1股同意

　　738157魯潤投票買入1元2股反對

　　738157魯潤投票買入1元3股棄權(quán)

　　四、投票注意事項(xiàng)

　　(1)對同一議案不能多次進(jìn)行表決申報(bào)，多次申報(bào)的，以第一次申報(bào)為準(zhǔn)。

　　(2)對不符合上述要求的申報(bào)將作為無效申報(bào)，不納入表決統(tǒng)計(jì)。

　　附件2：

　　授權(quán)委托書

　　本人/本單位作為泰安魯潤股份有限公司的股東，茲委托先生(女士)代表本人/單位出席泰安魯潤股份有限公司股權(quán)分置改革相關(guān)股東會議，并根據(jù)通知所列議題按照以下授權(quán)行使表決權(quán)。

　　本人/本單位對可能納入議程的臨時(shí)提案 □有/□無表決權(quán)；

　　公司股權(quán)分置改革方案的議案 贊成□ 反對□ 棄權(quán)□

　　委托人股東賬號：

　　委托人持股數(shù)：

　　委托人身份證號碼：

　　受托人身份證號碼：

　　受托人簽字：

　　委托人簽字：

　　(法人股東由法定代表人簽名并蓋公章)

　　委托日期：

　　注：委托人應(yīng)在授權(quán)委托書相應(yīng)“□”中用√明確表示；本授權(quán)委托書打印件和復(fù)印件均有效。

　　股票代碼：600157股票簡稱：S魯潤公告編號：臨2007-028

　　泰安魯潤股份有限公司董事會

　　關(guān)于股權(quán)分置改革相關(guān)股東會議的

　　投票委托征集函

　　一、緒言

　　根據(jù)國務(wù)院《關(guān)于推進(jìn)資本市場改革開放和穩(wěn)定發(fā)展的若干意見》（國發(fā)［2004］3號），中國證監(jiān)會、國務(wù)院國資委、財(cái)政部、中國人民銀行和商務(wù)部聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于上市公司股權(quán)分置改革的指導(dǎo)意見》、中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)發(fā)［2005］86號《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》等文件的精神，泰安魯潤股份有限公司（以下簡稱“魯潤股份”或“本公司”）的全體非流通股股東（包括潛在控股股東）已經(jīng)書面要求和委托公司董事會進(jìn)行股權(quán)分置改革。為了進(jìn)一步保護(hù)流通股股東利益，積極穩(wěn)妥解決公司股權(quán)分置問題，公司董事會將按《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》的有關(guān)規(guī)定作為征集人向全體流通股股東征集公司召開的相關(guān)股東會議的投票權(quán)。

　　1、征集人聲明

　　征集人保證，本征集函內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整；不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　征集人保證，本次征集投票權(quán)行動(dòng)以無償方式進(jìn)行，不進(jìn)行有償或者變相有償征集投票權(quán)的活動(dòng)；不存在利用或者變相利用本次征集投票權(quán)進(jìn)行內(nèi)幕交易、操縱市場等證券欺詐行為。

　　征集人承諾，按照股東的具體指示代理行使投票權(quán)。

　　2、重要提示

　　中國證監(jiān)會及上海證券交易所對本征集函的內(nèi)容不負(fù)任何責(zé)任，對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性未發(fā)表任何意見，任何與之相反的聲明均屬虛假不實(shí)陳述。

　　二、釋義

　　在本征集函中，除另行說明之外，下列詞語應(yīng)具如下意義：

　　“征集投票權(quán)”指公司董事會作為征集人向公司相關(guān)股東會議股權(quán)登記日登記在冊的公司全體流通股股東征集該次會議投票權(quán)，由征集人在該次會議上代表作出委托的流通股股東進(jìn)行投票表決。

　　“魯潤股份”、“公司”指泰安魯潤股份有限公司。

　　“征集人”指泰安魯潤股份有限公司董事會。

　　三、魯潤股份基本情況

　　1、公司名稱：泰安魯潤股份有限公司

　　2、證券簡稱：S魯潤證券代碼：600157

　　3、英文名稱：TAIAN LURUN CO. ， LTD

　　4、法定代表人：郭忠文

　　5、設(shè)立日期：1989年4月30日

　　6、注冊地址：山東省泰安市環(huán)山路36號

　　7、辦公地址：山東省泰安市龍?zhí)堵?1號

　　8、郵政編碼：271000

　　9、電話：0538－8221888

　　10、傳 真：0538－8226885

　　11、電子信箱：lrgfbd@public.taptt.sd.cn

　　12、經(jīng)營范圍：油品生產(chǎn)銷售、房地產(chǎn)開發(fā)、裝修裝潢、水泥建材、黃金開采選冶等。

　　四、本次相關(guān)股東會議基本情況

　　本次征集投票權(quán)僅對2007年9月27日召開的魯潤股份股權(quán)分置改革相關(guān)股東會議而設(shè)定。

　　1、會議召開時(shí)間：

　　現(xiàn)場會議召開時(shí)間：2007年9月27日下午13:30開始。

　　通過上海證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2007年9月25日－2007年9月27日（期間的交易日），每日9:30－11:30、13:00－15:00。

　　2、現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：山東省泰安市龍?zhí)堵?1號公司會議室

　　3、會議方式：本次相關(guān)股東會議采取現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票和董事會征集投票相結(jié)合的方式，公司將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，流通股股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上海證券交易所交易系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　4、有關(guān)召開本次相關(guān)股東會議的具體情況請見公司本日公告的《泰安魯潤股份有限公司關(guān)于召開股權(quán)分置改革相關(guān)股東會議的通知》。

　　五、征集方案

　　本次征集投票權(quán)的具體方案如下：

　　(一)征集對象：本次投票征集的對象為魯潤股份截止2007年9月17日下午收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的全體流通股股東。

　　(二)征集時(shí)間：自2007年9月18日至2007年9月26日，每日上午9:00至11:00，下午14:00至16:00。

　　(三)征集方式：本次征集投票權(quán)為董事會無償自愿征集，征集人將采用公開方式，在指定的報(bào)刊《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站上發(fā)布公告進(jìn)行投票權(quán)征集行動(dòng)。

　　(四)征集程序：魯潤股份截止2007年9月17日下午收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的全體流通股股東可通過以下程序辦理委托手續(xù)：

　　第一步：填妥授權(quán)委托書，授權(quán)委托書須按照本征集函確定的格式逐項(xiàng)填寫；

　　第二步：向征集人委托的聯(lián)系人提交本人簽署的授權(quán)委托書及其相關(guān)文件。

　　本次征集投票權(quán)具體事務(wù)將由公司董事會秘書負(fù)責(zé)。

　　法人股東須提供下述文件：

　　1、現(xiàn)行有效的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；

　　2、法定代表人身份證復(fù)印件；

　　3、授權(quán)委托書原件（由法定代表人簽署；如系由法定代表人授權(quán)他人簽署，則須同時(shí)提供經(jīng)公證的法定代表人授權(quán)他人簽署授權(quán)委托書的授權(quán)書）；

　　4、法人股東賬戶卡復(fù)印件；

　　5、2007年9月17日下午交易結(jié)束后持股清單（加蓋托管營業(yè)部公章的原件）。

　　個(gè)人股東須提供下述文件：

　　1、股東本人身份證復(fù)印件；

　　2、股東賬戶卡復(fù)印件；

　　3、股東簽署的授權(quán)委托書原件；

　　4、2007年9月17日下午交易結(jié)束后持股清單（加蓋托管營業(yè)部公章的原件）。

　　法人股東和個(gè)人股東的前述文件可以通過掛號信函方式或者委托專人送達(dá)的方式送達(dá)征集人。

　　同時(shí)，請將提交的全部文件予以妥善密封，注明聯(lián)系電話、聯(lián)系人，并在顯著位置標(biāo)明“征集投票權(quán)授權(quán)委托”。該等文件應(yīng)在本次征集投票權(quán)時(shí)間截止（2007年9月26日16:00)之前送達(dá)，逾期則作無效處理；由于投寄差錯(cuò)，造成信函未能于該截止時(shí)間前送達(dá)的，也視為無效。

　　授權(quán)委托書及其相關(guān)文件送達(dá)的指定地址如下：

　　收件人：泰安魯潤股份有限公司綜合辦公室

　　地 址：山東省泰安市龍?zhí)堵?1號

　　電 話：0538－8221888

　　傳 真：0538－8226885

　　郵政編碼：271000

　　聯(lián)系人：張俊堂、李軍

　　(五)授權(quán)委托的規(guī)則

　　有效的授權(quán)委托將由公司董事會辦理投票事宜。

　　1、股東的授權(quán)委托經(jīng)審核同時(shí)滿足下列條件時(shí)，方為有效：

　　(1)股東提交的授權(quán)委托書及其相關(guān)文件以信函、專人送達(dá)的方式在本次征集投票權(quán)時(shí)間截止（2007年9月26日16:00）之前送達(dá)指定地址。

　　(2)股東提交的文件完備，并均由股東簽字或蓋章。

　　(3)股東提交的授權(quán)委托書及其相關(guān)文件與股權(quán)登記日股東名冊記載的信息一致。

　　(4)授權(quán)委托書內(nèi)容明確，股東未將表決事項(xiàng)的投票權(quán)同時(shí)委托給征集人以外的人。

　　2、其他

　　(1)股東將投票權(quán)委托給征集人后如親自或委托代理人登記并出席會議的，或者在相關(guān)股東會議投票委托權(quán)征集時(shí)間截止之前以書面方式明示撤回原授權(quán)委托的，則已作出的授權(quán)委托自動(dòng)失效。

　　(2)股東重復(fù)委托且授權(quán)內(nèi)容不同的，以委托人最后一次簽署的委托為有效。不能判斷委托人簽署時(shí)間的，以最后收到的委托為有效。

　　(3)授權(quán)委托書由股東授權(quán)他人簽署的，授權(quán)簽署的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件應(yīng)當(dāng)經(jīng)過公證。由股東本人或者股東單位法定代表人簽署的授權(quán)委托書不需要公證。

　　六、征集人就征集事項(xiàng)的投票建議及理由

　　征集人認(rèn)為，本次股權(quán)分置改革方案的實(shí)施將有效地解決股權(quán)分置這一歷史遺留問題，對提升公司整體價(jià)值、完善公司的法人治理結(jié)構(gòu)都具有積極的意義。方案的內(nèi)容與全體股東尤其是中小股東的利益息息相關(guān)。由于中小股東親臨相關(guān)股東會議現(xiàn)場行使股東權(quán)利成本較高，為切實(shí)保障中小股東利益、行使股東權(quán)利，征集人特發(fā)出本征集投票函。征集人將嚴(yán)格遵照有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及泰安魯潤股份有限公司章程的規(guī)定，履行法定程序進(jìn)行本次征集投票權(quán)行動(dòng)，并將按照股東的具體指示代理行使投票權(quán)。

　　七、備查文件

　　載有泰安魯潤股份有限公司董事會簽章的投票委托征集函正本。

　　八、簽署

　　征集人已經(jīng)采取了審慎合理的措施，對本征集函所涉及內(nèi)容均已進(jìn)行了詳細(xì)審查， 保證本征集函內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

　　泰安魯潤股份有限公司董事會

　　2007年9月6日

　　附件：（注：本委托書復(fù)印有效）

　　泰安魯潤股份有限公司董事會征集投票權(quán)授權(quán)委托書

　　委托人聲明：本人是在對董事會征集投票權(quán)的相關(guān)情況充分知情的條件下委托征集人行使投票權(quán)。在魯潤股份股權(quán)分置改革相關(guān)股東會議投票委托權(quán)征集時(shí)間截止之前，本人保留隨時(shí)撤回該項(xiàng)委托的權(quán)利。將投票權(quán)委托給征集人后，如本人親自（不包括網(wǎng)絡(luò)投票）或委托代理人登記并出席會議，或者在相關(guān)股東會議投票委托權(quán)征集時(shí)間截止之前以書面方式明示撤回原授權(quán)委托的，則以下委托行為自動(dòng)失效。

　　本公司/本人作為委托人，茲授權(quán)委托泰安魯潤股份有限公司董事會代表本公司/本人出席2007年9月27日在山東省泰安市龍?zhí)堵?1號公司會議室召開的泰安魯潤股份有限公司股權(quán)分置改革相關(guān)股東會議，并按本公司/本人的意愿代為投票。

　　本公司/本人對本次征集投票權(quán)事項(xiàng)的投票意見：

　　（注：請對每一表決事項(xiàng)根據(jù)股東本人的意見選擇贊成、反對或者棄權(quán)并在相應(yīng)欄內(nèi)劃“√”，三者必選一項(xiàng)，多選或未作選擇的，則視為無效委托。）

　　本項(xiàng)授權(quán)的有效期限：自簽署日至本次相關(guān)股東會議結(jié)束

　　委托人持有股數(shù)：

　　股委托人股東帳號：

　　委托人身份證號（法人股東請?zhí)顚懝蓶|單位名稱）：

　　委托人聯(lián)系電話：

　　委托人（簽字確認(rèn)，法人股東加蓋法人公章）：

　　簽署日期： 年 月 日

　　證券代碼：600157證券簡稱：S魯潤公告編號：臨2007－029

　　泰安魯潤股份有限公司

　　股價(jià)異常波動(dòng)公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要提示

　　公司股票于9月4日、5日、6日連續(xù)三個(gè)交易日觸及漲幅限制，截至目前，公司無應(yīng)披露而未披露的信息。經(jīng)咨詢公司主要股東，公司第一大股東中國石化山東泰山石油股份有限公司亦無應(yīng)披露而未披露的信息。公司將嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求，及時(shí)做好信息披露工作。

　　一、股票交易異常波動(dòng)的具體情況

　　公司股票于9月4日、5日、6日連續(xù)三個(gè)交易日觸及漲幅限制，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，屬股價(jià)異常波動(dòng)。

　　二、公司關(guān)注并核實(shí)的相關(guān)情況

　　截至目前，公司無應(yīng)披露而未披露的信息。經(jīng)咨詢公司主要股東，公司第一大股東中國石化山東泰山石油股份有限公司亦無應(yīng)披露而未披露的信息。

　　三、是否存在應(yīng)披露而未披露的重大信息的聲明

　　本公司董事會確認(rèn)，本公司沒有任何根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定應(yīng)予以披露而未披露的事項(xiàng)或與該事項(xiàng)有關(guān)的籌劃、商談、意向、協(xié)議等，董事會也未獲悉本公司有根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定應(yīng)予披露而未披露的、對本公司股票及其衍生品種交易價(jià)格產(chǎn)生較大影響的信息。

　　特此公告。

　　泰安魯潤股份有限公司董事會

　　二○○七年九月六日