股票代碼：600192股票簡稱：長城電工公告編號：2007－019

　　蘭州長城電工股份有限公司第三屆董事會第十一次會議決議公告

　　公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　蘭州

長城電工股份有限公司第三屆董事會第十一次會議于2007年9月6日在公司辦公樓三樓會議室召開。應到董事9人，實到8人，公司董事長張曉喜先生因公出國無法出席會議，指定楊林董事主持會議。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。審議通過了《關于公司擬對兩河口水電站項目實施債轉股的議案》。

　　兩河口水電站位于甘肅省舟曲縣城東南14公里的白龍江上，是一座無調節徑流引水式電站�？尚行匝芯繄蟾嬗筛拭C省計委以（甘計農〔2007〕1077號）文進行批復。甘肅省水利廳以（甘水發〔2001〕181號）文對初設進行批復。按照舟曲縣人民政府（甘舟政經〔2000〕11號）文，由甘肅頤隆投資有限公司投資建設。水電站設計裝機容量15，000KW(3×5，000KW)，設計引水流量75m3s，設計水頭24.5m，多年平均發電量10，100萬kwh。項目總投資估算為1億元，將于2007年9月建成，并網發電。

　　兩河口水電站項目建設是由長城電工負責提供水電成套設備。該項目現已建成發電，根據建設方甘肅頤隆投資有限公司的提議，長城電工擬將所提供該電站水電成套設備約2，400萬元，實施債轉股，待兩河口水電站驗收評估后，確定具體投資數額和比例。

　　從長城電工主業產品來看，長城電工已具備了生產5萬kw中小型水電站的電力成套裝備能力。積極投入小水電項目建設，一方面有利于獲得長期穩定的收益；另一方面有利于擴寬主業市場，對長城電工的主業產品及設備都有很大的拉動作用，便于又好又快發展主業，前景較為可觀。

　　兩河口水電站上網電價為0.20元/度，按水利部（財地〔1994〕40號）文規定，縣以下小型水電站

增值稅為6％，所得稅按國家西部大開發的優惠政策2年免3年減半后，按15％征收。據水文資料分析，白龍江流域水量較為充沛，冬季不結冰，電站年平均發電時數較高，還有一定擴容裝機空間。該電站已取得清潔發展機制CDM項目，在2008年至2012年間，可以給兩河口電站帶來600萬元/年的收益。據測算每年上網發電1.1億度，可實現售電收入2，200萬元，利潤總額1，664萬元。投資回收期約為7年。

　　特此公告。

　　蘭州長城電工股份有限公司

　　董 事 會

　　二〇〇七年九月六日