公司簡稱： 中技貿易 股票代碼：600056編號：臨2007-014號

　　中技貿易股份有限公司

　　第四屆董事會第10次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　中技貿易股份有限公司于2007年9月6日在北京召開第四屆董事會第10次會議。公司共有董事8人，參加會議董事7名。倪笑玲獨立董事因公務出差未能取得聯系，因此不能參加會議，也未能委托其他獨立董事代為出席。會議程序符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，會議決議為有效決議。會議由韓本毅董事長主持。會議審議并形成決議如下：

　　1、審議通過了《關于變更公司名稱的議案》。

　　鑒于公司主要利潤皆來自醫藥健康領域，根據公司戰略發展的需要，公司擬將“中技貿易股份有限公司”更名為“中國醫藥保健品股份有限公司”。

　　會議同意將公司名稱變更為：中國醫藥保健品股份有限公司。公司控股子公司中國醫藥保健品有限公司更名為通用美康醫藥有限公司（暫定名，以工商名稱預核準為準）。上述公司經營范圍和經營資質暫不變更。

　　公司擬將證券簡稱由“中技貿易”變更為“中國醫保”，證券代碼不變。

　　上述議案將提交公司2007年第一次臨時股東大會審議。

　　表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。

　　2、審議通過了《關于修改公司章程的議案》。

　　由于公司名稱變更，公司章程中第四條公司注冊名稱也需做相應修改。

　　上述議案將提交公司2007年第一次臨時股東大會審議。

　　表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。

　　本次公司名稱變更及修改公司章程，以國家工商行政管理總局等相關部門批準登記為準。

　　3、審議通過了《關于召開2007年第一次臨時股東大會的議案》。

　　表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。

　　特此公告。

　　中技貿易股份有限公司董事會

　　二ОО七年九月七日

　　公司簡稱： 中技貿易股票代碼：600056編號：臨2007-015號

　　中技貿易股份有限公司

　　關于召開2007年第一次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　公司董事會決定于2007年9月24日（星期一）上午10:00在北京市崇文區光明中街18號美康大廈會議室召開公司2007年第一次臨時股東大會。有關會議的情況如下：

　　一、會議議題：

　　1、審議《關于變更公司名稱的議案》。

　　2、審議《關于修改公司章程的議案》。（公司章程修正案詳見上海證券交易所網站：www.sse.com.cn。）

　　二、出席人員：

　　1、本公司的董事、監事及高級管理人員；

　　2、凡是2007年9月17日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司股東。股東可以親自出席股東大會，也可以委托代理人代為出席和表決；

　　3、公司董事會聘請的見證律師。

　　三、登記方式：

　　1、登記手續：出席會議的社會公眾股股東持本人身份證、持股憑證；受托代理人持授權委托書、本人身份證、持股憑證；法人股股東持法人工商營業執照復印件、授權委托書、出席人身份證辦理登記手續。異地股東可以信函或傳真方式登記，但傳真中需包括上述各項文件內容。

　　2、登記時間：2007年9月18日上午8:30至下午4:30

　　3、登記地點：北京市崇文區光明中街18號美康大廈2322房間

　　四、其他事項：

　　1、會期預計半天，與會股東交通及食宿費自理。

　　2、聯系人：張洪雁

　　3、聯系電話：010-67164267

　　4、傳真：010-67152359

　　特此公告。

　　中技貿易股份有限公司董事會

　　二ОО七年九月七日

　　附件：

　　授權委托書

　　茲委托先生/女士代表我方出席中技貿易股份有限公司2007年第一次臨時股東大會，并代表我方行使所有屬于我方作為認股人的一切表決權，以投票方式同意/否決/棄權股東大會上的各項決議：

　　我方同意，若沒有明確指示，被委托人可行使酌情裁量權，以其認為適當的方式投票同意或否決某議案或棄權。

　　委托人名稱（蓋章/或簽字）：受托人名稱（蓋章/或簽字）：

　　委托人身份證號/或注冊登記號：受托人身份證號：

　　委托人持股數（于股權登記日）：

　　委托人股東賬號：

　　委托日期：二ОО七年 月 日

　　注：

　　1、持股數系以貴方的名義登記并擬授權貴方的代理人代理之股份數。

　　2、本授權委托書必須同貴方以書面形式親筆簽署。委托人為法人的還須加蓋法人印章。

　　3、股東代理人代表股東出席股東大會，應出示本人身份證明及本授權委托書。