本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，并對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

　　一、會議召開的情況和出席情況

　　寧波華翔電子股份有限公司2007年第三次臨時股東大會于2007年9月6日上午10：00在浙江象山西周華翔山莊以現場方式召開。本次會議由公司董事會召集，出席會議的股東（代理人）共4名，持有（代理）股份96，303，230股，占公司有表決權股份總數的35．11％，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。本次大會由公司董事長周曉峰先生主持，公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、律師出席了本次會議。

　　二、提案審議和表決情況

　　本次股東大會以記名投票表決的方式，審議通過了以下決議：

　　《關于將募集資金項目“增資遼寧陸平機器股份有限公司項目”變更為與Ｓｃｈｅｆｅｎａｃｋｅｒ ＧｍｂＨ合資設立汽車鏡及其零部件的合資經營公司和年產35萬套轎車內飾件總成項目的議案》

　　表決結果：同意96，303，230股，占出席會議有表決權股份總數的100％；反對0股，占出席會議有表決權股份總數的0％；棄權0股，占出席會議有表決權股份總數的0％。

　　三、律師出具的法律意見

　　上海市邦信陽律師事務所徐軍律師、顧海濤律師出席了本次股東大會，進行現場見證并出具法律意見書，認為：本次大會的召集、召開程序、與會人員的資格、召集人資格、表決程序和表決結果均符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，本次大會的決議合法、有效。

　　四、備查文件

　　1、寧波華翔電子股份有限公司2007年第三次臨時股東大會決議；

　　2、上海市邦信陽律師事務所關于寧波華翔電子股份有限公司2007年第三次臨時股東大會法律意見書。

　　特此公告。

　　寧波華翔電子股份有限公司董事會

　　二○○七年九月七日