股票代碼：600858股票簡稱：銀座股份編號：臨2007－035

　　銀座集團股份有限公司

　　第八屆董事會2007年度第五次臨時會議決議公告

　　特別提示：本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　銀座集團股份有限公司第八屆董事會2007年度第五次臨時會議通知于2007年8月 28日以書面形式發出，會議于2007年9月6日以通訊方式召開。本次董事會由董事長張文生先生召集，應參會董事5名，實際參加表決的董事5名，同時監事會成員審議了本次會議的議案，符合《公司法》和公司章程規定。

　　經參會董事審議表決，會議以全票一致通過《關于為控股子公司東營銀座購物廣場有限公司提供貸款擔保的議案》：

　　我公司控股子公司――東營銀座購物廣場有限公司，為保證公司經營需要，擬向東營市商業銀行勝利支行申請2000萬元的流動資金借款，借款期限為一年。本公司同意為東營銀座購物廣場有限公司提供上述2000萬元貸款保證擔保，擔保期限為12個月，并承擔連帶責任。

　　特此公告

　　銀座集團股份有限公司董事會

　　2007年9月7日

　　股票代碼：600858股票簡稱：銀座股份編號：臨2007－036

　　銀座集團股份有限公司

　　為控股子公司提供擔保的公告

　　特別提示：本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　重要內容提示：

　　●被擔保人名稱：東營銀座購物廣場有限公司

　　●本次擔保數量：2000萬元人民幣

　　●截止本公告日，本公司實際發生的累計擔保金額為2000萬元人民幣

　　●截止本公告日，本公司無對外逾期擔保

　　一、擔保情況概述

　　公司控股子公司――東營銀座購物廣場有限公司，為保證公司經營需要，擬向東營市商業銀行勝利支行申請2000萬元的流動資金借款，借款期限為一年。經公司第八屆董事會2007年度第五次臨時會議審議，全票通過《關于為控股子公司東營銀座購物廣場有限公司提供貸款擔保的議案》，同意為東營銀座購物廣場有限公司提供上述2000萬元貸款保證擔保，擔保期限為12個月，并承擔連帶責任。

　　該事項在公司董事會權限范圍內，經董事會審議通過后生效。

　　二、被擔保人基本情況

　　東營銀座購物廣場有限公司由本公司與山東世界貿易中心共同出資設立的一家主要從事商品零售和批發業務的有限責任公司。該公司法定代表人：張文生；企業類型：有限責任公司；住所：東營市西二路468號；注冊資本6000萬元，其中本公司出資5400萬元，占注冊資本的90％，山東世界貿易中心出資600萬元，占注冊資本的10％；經營范圍：卷煙、雪茄煙、日用百貨、紡織品、五金交電、化工產品（不含危險品）、家用電器、家具、辦公設備、電子設備（不含專控）、保健品、圖書報刊、音像制品、食品、酒水飲料、水產品、工藝品、通訊器材（不含發射裝置）、一、二、三類醫療器械產品（一次性使用無菌醫療器械除外）、糧食及食用油、攝像器材、照相器材、農產品、化妝品銷售；彩擴；餐飲；美容；電腦成像；場地租賃；服裝鞋帽、鐘表眼鏡、黃金珠寶銷售及服務；服裝干洗（需經許可經營的，須憑許可證經營）。

　　截止2006年12月31日，東營銀座購物廣場有限公司總資產26723．2萬元，凈資產9489．86萬元，資產負債率為64．49％，2006年度凈利潤為3261．07萬元。

　　三、董事會意見

　　東營銀座購物廣場有限公司為本公司控股子公司，在東營享有較高的知名度，自開業以來，取得了較好的經濟效益和社會效益，資信較好，公司為其提供擔保是為了滿足其業務發展需要。以上擔保符合中國證監會《關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》、《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》等有關規定。

　　四、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

　　截止本公告日，公司實際發生的對外提供擔保累計金額為人民幣2000萬元人民幣，公司控股子公司無對外擔保，公司及控股子公司不存在逾期擔保的情況。

　　五、備查文件

　　1、董事會決議；

　　2、東營銀座購物廣場有限公司的基本情況和最近一期的財務報表；

　　3、東營銀座購物廣場有限公司營業執照復印件；

　　特此公告

　　銀座集團股份有限公司董事會

　　2007年9月7日