證券代碼：600698 （A股）900946 （B股）證券簡(jiǎn)稱：SST輕騎 （A股）SST輕騎B（B股）編號(hào)：臨2007-028

　　濟(jì)南輕騎摩托車股份有限公司2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　本公司董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　一、重要提示：本次會(huì)議無(wú)否決或修改提案的情況，無(wú)新提案提交表決。

　　二、會(huì)議通知、召開和出席情況：

　　濟(jì)南輕騎摩托車股份有限公司2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)于2007年8月16日在《上海證券報(bào)》和香港《文匯報(bào)》發(fā)布會(huì)議通知。2007年9月6日上午9:00，公司2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)在公司1號(hào)會(huì)議室召開，出席大會(huì)的股東代表共有3人（無(wú)流通股股東代表）。出席大會(huì)的股東代表股份數(shù)為39766.545萬(wàn)股，占公司總股本97181.744萬(wàn)股的40.92%，符合《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)魏占志先生主持。

　　三、提案審議情況：

　　出席本次會(huì)議的股東對(duì)會(huì)議提案進(jìn)行了審議，并以記名投票方式表決通過(guò)了以下議案：

　　《公司改選董事會(huì)的報(bào)告》由公司第一大股東中國(guó)兵器裝備集團(tuán)公司提出，于2007年8月15日公司五屆九次董事會(huì)審議通過(guò)并進(jìn)行了公告；該股東持有本公司21298.8萬(wàn)股，占公司總股本的21.92%。

　　1、同意選舉呂紅獻(xiàn)先生為公司董事；

　　39766.545萬(wàn)股贊成，其中內(nèi)資股39766.545萬(wàn)股（流通股0萬(wàn)股），外資股0萬(wàn)股；贊成股份數(shù)占本次會(huì)議有效表決股份總額的100%；

　　2、同意選舉孫大洪先生為公司董事；

　　39766.545萬(wàn)股贊成，其中內(nèi)資股39766.545萬(wàn)股（流通股0萬(wàn)股），外資股0萬(wàn)股；贊成股份數(shù)占本次會(huì)議有效表決股份總額的100%；

　　在股東大會(huì)召開前，上海證券交易所未對(duì)上述董事候選人的任職資格提出異議。

　　四、律師見證情況

　　本次股東大會(huì)由山東舜天律師事務(wù)所李相杰律師出具了法律意見書。認(rèn)為公司本次股東大會(huì)的召集及召開程序、出席股東大會(huì)人員資格、表決程序及通過(guò)的決議等均符合《公司法》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)決議合法有效。詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)登陸上海證券交易所指定網(wǎng)站：http://www.sse.com.cn查閱。

　　五、備查文件

　　1、濟(jì)南輕騎摩托車股份有限公司2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

　　2、濟(jì)南輕騎摩托車股份有限公司2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)記錄；

　　3、山東舜天律師事務(wù)所關(guān)于濟(jì)南輕騎摩托車股份有限公司2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見書。

　　特此公告。

　　濟(jì)南輕騎摩托車股份有限公司

　　2007年9月7日