本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、會議召開情況

　　廣東威爾醫學科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）2007年第二次臨時股東大會于2007年9月5日上午10：30，在公司一樓會議室召開。參加本次股東大會的股東及股東授權代表共計1名，代表有表決權的股份總數為15，049，758股，占公司股份總數的23．78％。本次股東大會由董事會召集，公司董事長廖立國先生主持，公司部分董事、監事、高級管理人員列席了會議，會議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等法律、法規及規范性文件的規定，廣東德賽律師事務所易朝蓬律師出席本次股東大會進行見證，并出具了法律意見書。

　　二、提案審議情況

　　本次股東大會以記名投票表決方式審議通過《關于以節余募集資金用于補充公司流動資金的議案》。

　　贊成15，049，758股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的100％；反對0股；棄權0 股。

　　三、律師出具的法律意見

　　廣東德賽律師事務所易朝蓬律師出具的結論性意見：

　　本所暨本律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規和《上市公司股東大會規則》及公司《章程》的規定，會議召集人及出席股東大會人員資格及股東大會的表決程序合法有效，本次股東大會對議案的表決結果合法有效。

　　四、備查文件

　　1、關于召開本次股東大會的會議通知；

　　2、經與會董事和記錄人簽字確認的本次股東大會決議和會議記錄；

　　3、法律意見書。

　　廣東威爾醫學科技股份有限公司

　　董 事 會

　　二00七年九月六日