本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，并對公告中任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　重要內容提示：

　　● 每股轉增1股，每10股轉增10股

　　● 股權登記日：2007年9月10日

　　● 除權日：2007年9月11日

　　● 新增可流通股份上市流通日：2007年9月12日

　　一、通過分配方案的股東大會屆次和日期

　　2007年8月28日，公司召開2007年第1次臨時股東大會審議通過了《公司2007 年中期資本公積金轉增股本的預案》，詳見2007 年8月29日《中國證券報》、《中國證券報》。

　　二、利潤分配方案

　　根據北京興華會計師事務所有限責任公司出具的（2007）京會興審字第1－ 456 號《審計報告》，公司以2007年6月30日總股本328，627，797股為基數，以資本

公積金轉增股本，向全體股東每10股轉增10股，轉增后公司總股本由328，627，797 股增加至657，255，594股，資本公積金由908，575，135元減少為579，947，338元。

　　三、股權登記日、除權日和新增可流通股份上市流通日

　　1、股權登記日：2007年9月10日

　　2、除權日：2007年9月11日

　　3、新增可流通股份上市流通日：2007年9月12日

　　四、分派對象

　　截止2007年9月10日下午上海證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的全體股東。

　　五、分配實施辦法

　　本次轉增股份由中國證券登記結算公司上海分公司通過計算機網絡，根據股權登記日登記在冊的持股數，按比例自動計入帳戶。每位股東按轉股比例計算后不足一股的部分，按小數點后尾數大小排序向股東依次送一股，直至實際送股總數與本次送股總數一致，如果尾數相同者多于余股數，則由電腦抽簽派送。

　　六、股本變動結構表

　　股份類別

　　變動前

　　變動數

　　變動后

　　有限售條件的流通股（Ａ 股）

　　148，336，562

　　148，336，562

　　296，673，124

　　無限售條件的流通股（Ａ 股）

　　180，291，235

　　180，291，235

　　360，582，470

　　股份合計

　　328，627，797

　　328，627，797

　　657，255，594

　　七、實施轉增方案后，按新股本總數攤薄計算的2007年半年度每股收益為0．5027 元。

　　八、有關咨詢事項

　　1、咨詢部門：河南中孚實業股份有限公司證券部

　　2、咨詢電話：0371－64569088

　　傳真：0371－64569089

　　九、備查文件：河南中孚實業股份有限公司2007年第1次臨時股東大會會議決議及決議公告

　　河南中孚實業股份有限公司董事會

　　2007年9月4日