證券代碼：002146證券簡稱：榮盛發展公告編號：臨2007－008號

　　榮盛房地產發展股份有限公司

　　2007年度第二次臨時股東大會

　　決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　重要提示：

　　1、本次股東大會以現場方式召開。

　　2、本次股東大會無增加、變更、否決提案的情況。

　　一、會議召開和出席情況

　　榮盛房地產發展股份有限公司2007年度第二次臨時股東大會，于2007年9月4日上午9時30分在廊坊市新開路239號榮盛地產大廈10樓會議室召開。出席會議的股東及股東代理人共5人，代表股份319，704，000股，占公司有表決權股份總數的79．94％。公司的董事、監事、高級管理人員、見證律師出席了會議，董事長耿建明先生主持會議，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。

　　二、提案審議情況

　　經過與會股東及股東代表的認真審議，大會以計名投票方式逐項通過了如下決議：

　　1、審議通過了《關于修改〈公司章程〉的議案》

　　表決情況：同意319，704，000股，占出席會議所有股東所持表決權100％。

　　2、審議通過了《關于修改〈股東大會議事規則〉的議案》

　　表決情況：同意319，704，000股，占出席會議所有股東所持表決權100％。

　　3、審議通過了《關于修改〈董事會議事規則〉的議案》

　　表決情況：同意319，704，000股，占出席會議所有股東所持表決權100％。

　　4、審議通過了《關于修改〈監事會議事規則〉的議案》。

　　表決情況：同意319，704，000股，占出席會議所有股東所持表決權100％。

　　三、律師出具的法律意見書

　　北京市星河律師事務所律師袁勝華出席了本次股東大會并出具了法律意見書，該法律意見書認為：公司2007年度第二次臨時股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格及表決程序等事宜，符合相關法律、法規、公司章程規定。會議所通過的決議合法有效。

　　四、備查文件：

　　1、有與會董事簽名的本次股東大會決議；

　　2、北京市星河律師事務所出具的《法律意見書》。

　　特此公告。

　　榮盛房地產發展股份有限公司

　　董 事 會

　　二ＯＯ七年九月四日

　　證券代碼：002146證券簡稱：榮盛發展公告編號：臨2007－009號

　　榮盛房地產發展股份有限公司

　　第二屆董事會第十一次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　榮盛房地產發展股份有限公司第二屆董事會第十一次會議于2007 年9 月 4 日以傳真表決方式召開。會議應出席董事9人，5名董事在公司本部現場表決，4名董事以傳真方式表決。符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。

　　會議審議通過了《關于在滄州市投資建設五星級酒店的議案》。

　　公司董事會同意公司與滄州市政府就公司在滄州市投資建設五星級國際酒店一事簽署的《關于建設五星級國際酒店項目合作協議書》。

　　公司董事會經審議后認為，通過在滄州建設五星級酒店并取得相鄰地塊60畝住宅用地和另外規劃的60畝住宅用地的使用權，將為公司開發商業地產積累經驗，擴大公司在滄州房地產市場的占有率，為公司及股東帶來良好的回報。

　　公司董事會責成經營班子根據協議的約定，積極做好各項工作，確保公司通過招拍掛方式取得上述酒店及相鄰住宅地塊的土地使用權，并為工程按時開工做好準備。

　　同意9票，反對0票，棄權0票。

　　備查文件：

　　公司與滄州市人民政府簽署的《關于建設五星級國際酒店項目合作協議書》。

　　特此公告。

　　榮盛房地產發展股份有限公司

　　董 事 會

　　二ＯＯ七年九月四日

　　證券代碼：002146證券簡稱：榮盛發展公告編號：臨2007－010號

　　榮盛房地產發展股份有限公司

　　重大合同事項公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　2007年8月29日，公司（以下簡稱“乙方”）與滄州市人民政府（以下簡稱“甲方”）簽署了《關于建設五星級國際酒店項目合作協議書》（以下簡稱《協議書》），雙方就公司在滄州市投資建設五星級國際酒店達成共識。上述《協議書》業經公司第二屆董事會第十一次會議審議通過。根據《深圳證券交易所股票上市規則》的有關規定，現就有關事項公告如下：

　　一、《協議書》的主要內容：

　�。ㄒ唬┮曳降呢熑魏土x務：

　　1、乙方在滄州市區規劃位置投資5－6億元建設五星級國際酒店一座；

　　2、建筑面積不少于6萬平方米，其中酒店主體不少于4萬平方米，其余2萬平方米為配套設施和酒店式公寓。

　　3、乙方確保2007年10月10日前后開工，2009年7月試運營，否則土地無償收回（因不可抗力和非乙方責任除外）。

　�。ǘ�）甲方的責任和義務

　　1、甲方提供40畝土地用于酒店建設，乙方通過招拍掛方式竟得，甲方于9月下旬完成土地出讓及其他相關手續，保證乙方于10月10日前具備開工條件；

　　2、166畝水面（該水面圍繞40畝酒店用地，現閑置，政府將其作為酒店的環境配套。公司注。）所有權歸甲方所有。委托乙方建設、管理并使用。

　　3、甲方將40畝土地收益投入166畝水面環境基礎設施建設。鑒于酒店投資回收期長和保證酒店整體環境，將相鄰地塊60畝住宅用地和另外規劃的60畝住宅用地打捆通過招拍掛方式出讓，統一規劃，整體開發。

　　4、甲方負責將水、電、暖、訊主管線配套到用地道路紅線處，并提供雙回路用電。

　　5、酒店及商務公寓建設的相關費用給予減免。

　　6、甲方成立領導小組或協調小組，及時解決酒店建設過程中遇到的各種問題，為酒店建設提供一站式服務。

　　二、此協議屬于框架性協議，尚有部分事項有待確定，如果公司不能通過招拍掛方式取得上述酒店及相鄰住宅地塊的土地使用權，本協議將自動失效。

　　公司董事會將積極關注事項的進展情況，及時履行信息披露義務。

　　三、備查文件：

　　公司與滄州市人民政府簽署的《關于建設五星級國際酒店項目合作協議書》。

　　特此公告。

　　榮盛房地產發展股份有限公司

　　董 事 會

　　二ＯＯ七年九月四日