公司簡稱：博瑞傳播證券代碼：600880 編號：臨2007－021號

　　成都博瑞傳播股份有限公司

　　六屆董事會第十三次會議決議公告

　　公司及董事會全體成員保證決議內容的真實、準確和完整，對決議的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　成都博瑞傳播股份有限公司六屆董事會第十三次會議于2007年8月31日在博瑞商務空間五樓會議室召開，應到董事9人，實到7人（董事何冰先生、陳舒平先生因工作原因請假，分別書面委托董事孫旭軍先生代為表決），5名監(jiān)事列席了會議。會議的召開符合《公司法》、公司《章程》的有關規(guī)定。會議由董事長孫旭軍先生主持，以記名方式全票通過了以下決議：

　　一 《關于獨立董事鐘康成先生、胡守文先生、黃友先生任期屆滿相關事項安排的議案》

　　鐘康成先生、胡守文先生、黃友先生作為公司六屆董事會獨立董事已于2007年8月21日任期屆滿。鑒于公司新的獨立董事候選人資格尚需按規(guī)定報上海證券交易所審查，上海證券交易所審查無異議并經公司股東大會審議批準后方可生效。在新的獨立董事正式任職前，鐘康成先生、胡守文先生、黃友先生仍將履行本公司獨立董事的相關職責。

　　二 《關于提名聶震寧為公司獨立董事候選人的議案》（簡歷附后）

　　三 《關于提名鄭培敏為公司獨立董事候選人的議案》（簡歷附后）

　　四 《關于提名羅孝銀為公司獨立董事候選人的議案》（簡歷附后）

　　五 《關于修訂＜成都博瑞傳播股份有限公司章程＞的議案》（具體內容詳見上海證券交易所網(wǎng)站ｈｔｔｐ：／／ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　六 《關于修訂＜成都博瑞傳播股份有限公司董事會議事規(guī)則＞的議案》（具體內容詳見上海證券交易所網(wǎng)站ｈｔｔｐ：／／ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　七 《關于修訂＜成都博瑞傳播股份有限公司募集資金管理辦法＞的議案》（具體內容詳見上海證券交易所網(wǎng)站ｈｔｔｐ：／／ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　八 《關于制訂＜成都博瑞傳播股份有限公司對外擔保管理制度＞的議案》（具體內容詳見上海證券交易所網(wǎng)站ｈｔｔｐ：／／ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　九 《關于制訂＜成都博瑞傳播股份有限公司重大信息內部報告制度＞的議案》（具體內容詳見上海證券交易所網(wǎng)站ｈｔｔｐ：／／ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　十 《關于制訂＜公司董事、監(jiān)事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理制度＞的議案》（具體內容詳見上海證券交易所網(wǎng)站ｈｔｔｐ：／／ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　十一 《關于制訂公司＜控股股東及實際控制人行為規(guī)范＞的議案》（具體內容詳見上海證券交易所網(wǎng)站ｈｔｔｐ：／／ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　十二《關于調整獨立董事津貼的議案》

　　董事會薪酬與考核委員會參考上市公司獨立董事的平均津貼水平，結合公司的實際情況，擬提高獨立董事的津貼，津貼由原來的4000元／月提高到6000元／月（稅后）。

　　議案二至議案六、議案八和議案十一、議案十二須提交公司股東大會審議通過。

　　十三 《關于提請召開2007年第二次臨時股東大會的議案》

　　公司決定于2007年9月26日召開2007年第二次臨時股東大會（具體內容詳見公司編號為臨2007－023號公告）。

　　特此公告。

　　附《成都博瑞傳播股份有限公司獨立董事提名人聲明》

　　《成都博瑞傳播股份有限公司獨立董事候選人聲明》

　　成都博瑞傳播股份有限公司

　　董 事 會

　　二00七年八月三十一日

　　附：獨立董事候選人簡歷

　　聶震寧，男，56歲，研究生學歷。歷任漓江出版社社長兼總編輯，廣西新聞出版局副局長，人民文學出版社社長兼黨委書記、總編輯，中國出版集團公司副總裁。現(xiàn)任中國出版集團公司總裁。

　　鄭培敏，男，35歲，研究生學歷。曾任職于法國東方匯理銀行北京代表處、中國人保信托投資公司、深圳陽光基金管理有限公司等機構。現(xiàn)任上海榮正投資咨詢有限公司董事長、總經理，東方電機股份有限公司獨立董事、遼寧時代服裝進出口股份有限公司獨立董事、黑牡丹（集團）股份有限公司獨立董事。

　　羅孝銀，男，45歲，研究生學歷，注冊會計師、高級會計師，司法會計鑒定專家。曾任四川省審計廳科員、副主任科員、副處長、正處級審計專員，四川省注冊審計師協(xié)會秘書長。現(xiàn)任四川省注冊會計師協(xié)會常務理事、副秘書長，同時擔任四川國棟建設股份有限公司獨立董事、瀘州老窖股份有限公司獨立董事、云南綠大地股份有限公司獨立董事。

　　成都博瑞傳播股份有限公司

　　獨立董事提名人聲明

　　提名人成都博瑞傳播股份有限公司董事會現(xiàn)就提名聶震寧、鄭培敏、羅孝銀為成都博瑞傳播股份有限公司第六屆董事會獨立董事候選人發(fā)表公開聲明，被提名人與成都博瑞傳播股份有限公司之間不存在任何影響被提名人獨立性的關系，具體聲明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人職業(yè)、學歷、職稱、詳細的工作經歷、全部兼職等情況后作出的（被提名人詳細履歷表見附件），被提名人已書面同意出任成都博瑞傳播股份有限公司第六屆董事會獨立董事候選人（附：獨立董事候選人聲明書），提名人認為被提名人：

　　一 根據(jù)法律、行政法規(guī)及其他有關規(guī)定，具備擔任上市公司董事的資格。

　　二 符合《成都博瑞傳播股份有限公司章程》規(guī)定的任職條件。

　　三 具備中國證監(jiān)會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》所要求的獨立性：

　　1 被提名人及其直系親屬、主要社會關系均不在成都博瑞傳播股份有限公司及其附屬企業(yè)任職；

　　2 被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有該上市公司已發(fā)行股份1％的股東，也不是該上市公司前十名股東；

　　3 被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有該上市公司已發(fā)行股份5％以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職；

　　4 被提名人在最近一年內不具有上述三項所列情形；

　　5 被提名人不是為該上市公司及其附屬企業(yè)提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務的人員。

　　四 包括成都博瑞傳播股份有限公司在內，被提名人兼任獨立董事的上市公司數(shù)量不超過5家。

　　本提名人保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。

　　提名人：成都博瑞傳播股份有限公司董事會

　　2007年8月31日于成都

　　成都博瑞傳播股份有限公司

　　獨立董事候選人聲明

　　聲明人聶震寧，作為成都博瑞傳播股份有限公司第六屆董事會獨立董事候選人，現(xiàn)公開聲明本人與成都博瑞傳播股份有限公司之間在本人擔任該公司獨立董事期間保證不存在任何影響本人獨立性的關系，具體聲明如下：

　　一 本人及本人直系親屬、主要社會關系不在成都博瑞傳播股份有限公司或其附屬企業(yè)任職；

　　二 本人及本人直系親屬沒有直接或間接持有成都博瑞傳播股份有限公司已發(fā)行股份的1％或1％以上；

　　三 本人及本人直系親屬不是成都博瑞傳播股份有限公司前十名股東；

　　四 本人及本人直系親屬不在直接或間接持有成都博瑞傳播股份有限公司已發(fā)行股份5％或5％以上的股東單位任職；

　　五 本人及本人直系親屬不在成都博瑞傳播股份有限公司前五名股東單位任職；

　　六 本人在最近一年內不具有前五項所列舉情形；

　　七 本人沒有為成都博瑞傳播股份有限公司或其附屬企業(yè)提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務；

　　八 本人沒有從成都博瑞傳播股份有限公司及其主要股東或有利害關系的機構和人員取得額外的、未予披露的其他利益；

　　九 本人符合《成都博瑞傳播股份有限公司章程》規(guī)定的任職條件。

　　另外，包括成都博瑞傳播股份有限公司在內，本人兼任獨立董事的上市公司數(shù)量不超過5家。

　　本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。上海證券交易所可依據(jù)本聲明確認本人的任職資格和獨立性。本人在擔任成都博瑞傳播股份有限公司獨立董事期間，將遵守國家法律、法規(guī)、中國證監(jiān)會發(fā)布的規(guī)章、規(guī)定、通知，以及上海證券交易所業(yè)務規(guī)則等規(guī)定，確保有足夠的時間和精力履行職責，作出獨立判斷，不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在厲害關系的單位或個人的影響。

　　聲明人：聶震寧

　　2007年8月31日

　　成都博瑞傳播股份有限公司獨立董事候選人聲明

　　聲明人鄭培敏，作為成都博瑞傳播股份有限公司第六屆董事會獨立董事候選人，現(xiàn)公開聲明本人與成都博瑞傳播股份有限公司之間在本人擔任該公司獨立董事期間保證不存在任何影響本人獨立性的關系，具體聲明如下：

　　一 本人及本人直系親屬、主要社會關系不在成都博瑞傳播股份有限公司或其附屬企業(yè)任職；

　　二 本人及本人直系親屬沒有直接或間接持有成都博瑞傳播股份有限公司已發(fā)行股份的1％或1％以上；

　　三 本人及本人直系親屬不是成都博瑞傳播股份有限公司前十名股東；

　　四 本人及本人直系親屬不在直接或間接持有成都博瑞傳播股份有限公司已發(fā)行股份5％或5％以上的股東單位任職；

　　五 本人及本人直系親屬不在成都博瑞傳播股份有限公司前五名股東單位任職；

　　六 本人在最近一年內不具有前五項所列舉情形；

　　七 本人沒有為成都博瑞傳播股份有限公司或其附屬企業(yè)提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務；

　　八 本人沒有從成都博瑞傳播股份有限公司及其主要股東或有利害關系的機構和人員取得額外的、未予披露的其他利益；

　　九 本人符合《成都博瑞傳播股份有限公司章程》規(guī)定的任職條件。

　　另外，包括成都博瑞傳播股份有限公司在內，本人兼任獨立董事的上市公司數(shù)量不超過5家。

　　本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。上海證券交易所可依據(jù)本聲明確認本人的任職資格和獨立性。本人在擔任成都博瑞傳播股份有限公司獨立董事期間，將遵守國家法律、法規(guī)、中國證監(jiān)會發(fā)布的規(guī)章、規(guī)定、通知，以及上海證券交易所業(yè)務規(guī)則等規(guī)定，確保有足夠的時間和精力履行職責，作出獨立判斷，不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在厲害關系的單位或個人的影響。

　　聲明人： 鄭培敏

　　2007年8月31日

　　成都博瑞傳播股份有限公司獨立董事候選人聲明

　　聲明人羅孝銀，作為成都博瑞傳播股份有限公司第六屆董事會獨立董事候選人，現(xiàn)公開聲明本人與成都博瑞傳播股份有限公司之間在本人擔任該公司獨立董事期間保證不存在任何影響本人獨立性的關系，具體聲明如下：

　　一 本人及本人直系親屬、主要社會關系不在成都博瑞傳播股份有限公司或其附屬企業(yè)任職；

　　二 本人及本人直系親屬沒有直接或間接持有成都博瑞傳播股份有限公司已發(fā)行股份的1％或1％以上；

　　三 本人及本人直系親屬不是成都博瑞傳播股份有限公司前十名股東；

　　四 本人及本人直系親屬不在直接或間接持有成都博瑞傳播股份有限公司已發(fā)行股份5％或5％以上的股東單位任職；

　　五 本人及本人直系親屬不在成都博瑞傳播股份有限公司前五名股東單位任職；

　　六 本人在最近一年內不具有前五項所列舉情形；

　　七 本人沒有為成都博瑞傳播股份有限公司或其附屬企業(yè)提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務；

　　八 本人沒有從成都博瑞傳播股份有限公司及其主要股東或有利害關系的機構和人員取得額外的、未予披露的其他利益；

　　九 本人符合《成都博瑞傳播股份有限公司章程》規(guī)定的任職條件。

　　另外，包括成都博瑞傳播股份有限公司在內，本人兼任獨立董事的上市公司數(shù)量不超過5家。

　　本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。上海證券交易所可依據(jù)本聲明確認本人的任職資格和獨立性。本人在擔任成都博瑞傳播股份有限公司獨立董事期間，將遵守國家法律、法規(guī)、中國證監(jiān)會發(fā)布的規(guī)章、規(guī)定、通知，以及上海證券交易所業(yè)務規(guī)則等規(guī)定，確保有足夠的時間和精力履行職責，作出獨立判斷，不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在厲害關系的單位或個人的影響。

　　聲明人： 羅孝銀

　　2007年8月31日

　　公司簡稱：Ｇ博瑞傳播證券代碼：600880 編號：臨2006－037－022號

　　成都博瑞傳播股份有限公司

　　五屆監(jiān)事會第十次會議決議公告

　　成都博瑞傳播股份有限公司五屆監(jiān)事會第十次會議于2007年8月31日在博瑞花園酒店（成都市龍泉驛區(qū)同安鎮(zhèn)）商務會議廳召開，應到監(jiān)事5人，實到5人。會議由監(jiān)事會主席李志剛先生主持。此前，全體監(jiān)事列席了公司六屆董事會第十三次會議，認為董事會的決策程序和決議符合法律法規(guī)有關規(guī)定。會議的召開符合《公司法》、公司《章程》的有關規(guī)定。經與會監(jiān)事以記名表決形式一致通過了如下事項：

　　一 《關于修訂＜成都博瑞傳播股份有限公司章程＞的議案》

　　二 《關于修訂＜成都博瑞傳播股份有限公司募集資金管理辦法＞的議案》

　　三 《關于制訂＜成都博瑞傳播股份有限公司對外擔保管理制度＞的議案》

　　四 《關于制訂＜成都博瑞傳播股份有限公司重大信息內部報告制度＞的議案》

　　五 《關于制訂＜成都博瑞傳播股份有限公司董事、監(jiān)事和高級管理人員所持公司股份及其變動管理制度＞的議案》

　　六 《關于制訂＜成都博瑞傳播股份有限公司公司控股股東及實際控制人行為規(guī)范＞的議案》

　　七 《關于調整獨立董事津貼的議案》

　　鑒于獨立董事在公司運作中責任重大，結合上市公司獨立董事實施津貼的平均水平和公司的實際情況，同意將獨立董事的月津貼由4000元提高到6000元（稅后）。

　　特此公告

　　成都博瑞傳播股份有限公司

　　監(jiān) 事 會

　　二00七年八月三十一日

　　公司簡稱：博瑞傳播 證券代碼：600880 編號：臨2007－023號

　　成都博瑞傳播股份有限公司

　　董事會關于召開公司2007年

　　第二次臨時股東大會的公告

　　特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證本公告內容的真實、準確和完整，對本公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一 召開會議基本情況

　　1 召開時間：2007年9月26日上午9：30

　　2 召開地點：博瑞花園酒店科技會議廳（成都市龍泉驛區(qū)同安鎮(zhèn)）

　　3 召集人：本公司董事會

　　4 召開方式：采用會議現(xiàn)場投票表決方式。

　　5 出席對象

　　（1）截止2007年9月18日下午交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東；

　　（2）本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

　　（3）本公司股東可以委托代理人出席本次股東大會并參加表決，該股東代理人不必是公司股東。

　　二 會議審議事項

　　1 提案名稱：

　　（1）《關于選舉聶震寧為公司獨立董事的議案》

　　（2）《關于選舉鄭培敏為公司獨立董事的議案》

　　（3）《關于選舉羅孝銀為公司獨立董事的議案》

　　（4）《關于修訂＜成都博瑞傳播股份有限公司章程＞的議案》

　　（5）《關于修訂＜成都博瑞傳播股份有限公司董事會議事規(guī)則＞的議案》

　　（6）《關于制訂＜成都博瑞傳播股份有限公司控股股東及實際控制人行為規(guī)范＞的議案》

　　（7）《關于制訂＜成都博瑞傳播股份有限公司對外擔保管理制度＞的議案》

　　（8）《關于調整獨立董事津貼的議案》

　　2 披露情況：

　　有關上述議案的相關董事會公告刊登在2007年9月5日的《上海證券報》、和《中國證券日報》、《金融投資報》。

　　3 特別強調事項：

　　上述第（4）項議案須經與會股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　三 會議登記方法

　　1 登記方式：

　　（1）個人股東應出示本人身份證、持股憑證和證券賬戶卡；個人股東委托他人出席會議的，受托人應出示本人身份證、委托人身份證復印件、授權委托書、持股憑證和證券賬戶卡。

　　（2）法人股東出席會議的，應出示法定代表人身份證、法人股東單位的營業(yè)執(zhí)照復印件和持股憑證；法人股東委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的營業(yè)執(zhí)照復印件、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書和持股憑證。

　　（3）異地股東可以傳真方式登記。

　　2 登記時間：2007年9月20－21日、9月24日（9：30－11：30，14：00－17：00）

　　3 登記地點：四川省成都市花牌坊街185號

　　四 其它事項

　　1 會議聯(lián)系方式

　　聯(lián)系電話：028－87685501

　　聯(lián) 系 人：張躍銘 李良

　　傳真：028－87688427

　　聯(lián)系地址：四川省成都市花牌坊街185號

　　2 會議費用：出席會議人員食宿、交通費自理

　　五 備查文件目錄

　　公司董事會六屆第十三次會議決議

　　特此公告。

　　成都博瑞傳播股份有限公司

　　董 事 會

　　2007年8月31日

　　附件：

　　授權委托書

　　茲委托先生／女士代表本人參加成都博瑞傳播股份有限公司2007年第二次臨時股東大會，并授權其全權行使表決權。如委托人未對投票做明確指示，則視為受托人有權按照自己的意思進行表決。

　　1 對召開股東大會通知中所列第（）項議案投贊成票；

　　2 對召開股東大會通知中所列第（）項議案投棄權票；

　　3 對召開股東大會通知中所列第（）項議案投反對票；

　　4 對于本委托書未明確意見的議案受托人可自主行使表決權。

　　委托人：身份證號：

　　

股票帳戶卡號：持股數(shù)量：股

　　委托日期：年 月 日

　　受托人：身份證號：