證券代碼：600843 900924 股票簡稱：上工申貝 上工B股 編號：臨2007—031

　　上工申貝（集團(tuán)）股份有限公司

　　第五屆董事會第十一次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　上工申貝（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱公司）第五屆董事會第十一次會議于2007年9月3日舉行，應(yīng)出席會議的董事11名，實(shí)際出席會議的董事11名，會議由公司董事長張敏先生主持，會議審議并通過如下事項(xiàng)：

　　一、選舉顧堅(jiān)先生為公司副董事長；

　　二、同意馬民良先生辭去公司副董事長、首席財(cái)政官職務(wù)；

　　三、經(jīng)董事會提名委員會提名，聘任馬民良先生為公司總經(jīng)理；

　　四、同意王立喜先生因工作調(diào)動原因辭去公司董事、總經(jīng)理、首席運(yùn)營官職務(wù)，其中王立喜先生辭去公司董事事項(xiàng)將提請下次公司股東大會審議；

　　五、同意陳明其先生、陳長保先生，因工作崗位變動辭去公司副總經(jīng)理職務(wù)；

　　六、經(jīng)公司總經(jīng)理馬民良先生提名，并經(jīng)董事會提名委員會審議，同意聘任諸葛惠玲女士為公司副總經(jīng)理。

　　對于王立喜先生、陳明其先生、陳長保先生，在原崗位任職期間對公司的發(fā)展所作出的貢獻(xiàn)，本公司表示衷心的感謝。

　　獨(dú)立董事發(fā)表意見如下：本次董事會議對部分董事及高層管理人員職務(wù)的調(diào)整符合規(guī)定的程序，是正常的人事變動；調(diào)整后的公司高層管理人員具有良好的專業(yè)知識和業(yè)務(wù)素質(zhì)。

　　特此公告。

　　附：諸葛惠玲女士簡歷

　　上工申貝（集團(tuán)）股份有限公司董事會

　　2007年9月3日

　　諸葛惠玲女士簡歷

　　諸葛惠玲女士 現(xiàn)年39歲 大學(xué) 工程師、經(jīng)濟(jì)師。

　　1990年任上海縫紉機(jī)四廠技術(shù)員；1994年任本公司團(tuán)委副書記；1998年任本公司團(tuán)委書記；2003年至2004年任本公司工會副主席、主席；2004年至今任本公司黨委副書記。2003年5月至2006年6月?lián)�任本公司第四屆監(jiān)事會職工監(jiān)事。