證券代碼：600084股票簡稱：*ST新天編號：臨2007-030

　　新天國際葡萄酒業股份有限公司二00七年度

　　第二次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●本次會議沒有新提案提交表決。

　　●本次會議有否決提案的情況。

　　一、會議召開的情況

　　1、召開時間：2007年9月2日上午10：30

　　2、召開地點：新疆烏魯木齊市水磨溝區西虹東路751號新天大廈7層

　　3、召開方式：現場投票

　　4、召集人：公司董事會

　　5、主持人：公司董事蘇斌

　　6、公司董事長李新萍女士因公務出差，在本次臨時股東大會召開前，公司半數以上董事推舉公司董事蘇斌主持本次臨時股東大會。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《中華人民共和國證券法》《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律、法規和規范性文件的規定，并參照《公司章程》、公司《股東大會議事規則》的相關規定舉行。

　　二、會議的出席情況

　　公司總股本470，360，800，參加本次股東大會表決的股東及授權代表人數8人，持有有效表決股份總數230，129，873股，占公司總股本的48.93％。公司部分董事、監事及高級管理人員及公司聘請的見證律師列席了會議。

　　三、議案審議和表決情況

　　本次會議以記名逐項投票表決的方式，對以下議案進行審議：

　　1、審議公司《對子公司擔保額度的議案》；

　　有關本項議案的詳細內容請參見公司刊登于2007年8月17日的《上海證券報》上的2007－025號公告。

　　表決結果：

　　該議案獲得本次股東大會審議通過。

　　2、審議關于轉讓新天阿拉山口經貿有限公司的議案

　　有關本項議案的詳細內容請參見公司刊登于2007年8月17日的《上海證券報》上的2007－025號公告。

　　表決結果：

　　此項交易屬于關聯交易，公司關聯股東回避表決；

　　該議案獲得本次股東大會審議通過。

　　3、審議關于公司投資私藏酒窖項目，參股設立上海古蕾特公司的議案；

　　有關本項議案的詳細內容請參見公司刊登于2007年8月17日的《上海證券報》上的2007－025號公告。

　　表決結果：

　　本議案未獲通過。

　　四、律師出具的法律意見書：

　　新疆天陽律師事務所趙旭東律師對本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格、議案的表決程序等事項進行了見證并出具了法律意見書。認為：本所律師認為，公司二○○七年第二次臨時股東大會的召集召開程序、出席本次股東大會的人員資格、本次股東大會議案的表決程序，符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規范性文件以及《公司章程》的有關規定。

　　五、備查文件：

　　1．新天國際葡萄酒業股份有限公司二00七年度第二次臨時股東大會決議。

　　2．新天國際葡萄酒業股份有限公司二00七年度第二次臨時股東大會法律意見書。

　　3、新天國際葡萄酒業股份有限公司第四屆董事會第十次會議公告。

　　特此公告！

　　新天國際葡萄酒業股份有限公司

　　董事會

　　二00七年九月二日

　　天陽律師事務所關于

　　新天國際葡萄酒業股份有限公司

　　二○○七年第二次臨時股東大會

　　法律意見書

　　天陽證股字[2007]第31號

　　致：新天國際葡萄酒業股份有限公司

　　天陽律師事務所（下稱本所）接受新天國際葡萄酒業股份有限公司（下稱公司）的委托，委派本所趙旭東律師出席公司二○○七年第二次臨時股東大會，根據《中華人民共和國公司法》（下稱《公司法》）、《中華人民共和國證券法》（下稱《證券法》）、《上市公司股東大會規則》和《新天國際葡萄酒業股份有限公司章程》（下稱《公司章程》），按照律師行業公認的業務標準、道德規范和勤勉盡責精神，對有關的文件和事實進行核查與驗證，現出具法律意見如下：

　　一、本次臨時股東大會的召集、召開程序

　　公司董事會于2007年8月17日在《上海證券報》刊登了《新天國際葡萄酒業股份有限公司第四屆董事會第十次會議決議公告暨召開2007年第二次臨時股東大會的通知》，該公告載明了本次臨時股東大會的會議召開時間、會議召開地點、會議方式、審議事項、出席會議對象、參加現場會議辦法等內容。本次臨時股東大會于2007年9月2日上午10：30時在新疆烏魯木齊市西虹東路751號新天大廈公司會議室如期召開。

　　公司董事長因公出差，在本次臨時股東大會召開前，公司半數以上董事推舉公司董事蘇斌主持本次臨時股東大會。

　　二、出席本次臨時股東大會人員的資格

　　出席本次臨時股東大會的股東及股東代理人共計8人，代表股份230，129，873股，占公司總股本470，360，800股的48.93％，均為2007年8月29日下午收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的股東。出席本次臨時股東大會的公司董事、監事及公司高級管理人員均為公司現任人員。

　　三、本次臨時股東大會的表決程序

　　本次臨時股東大會以記名投票表決方式逐項表決了以下議案：

　　1、審議公司《對子公司擔保額度的議案》；

　　2、審議《關于轉讓新天阿拉山口經貿有限公司的議案》；

　　3審議《關于公司投資私藏酒窖項目，參股設立上海古蕾特公司的議案》；

　　本次臨時股東大會議案表決履行了監督程序，并當場公布表決結果。

　　上述議案中第2項議案，關聯股東回避表決，其所持股份亦未計入有效表決權股份總數。上述第1、2項議案由出席本次臨時股東大會的股東所持有效表決權的過半數表決通過；上述第3項議案未獲出席本次臨時股東大會的股東所持有效表決權的過半數表決通過，被否決。

　　本次臨時股東大會的表決方式、表決程序及表決結果合法有效。

　　五、結論意見

　　本所律師認為，公司二○○七年第二次臨時股東大會的召集召開程序、出席本次股東大會的人員資格、本次股東大會議案的表決程序，符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規范性文件以及《公司章程》的有關規定。

　　天陽律師事務所經辦律師: 趙旭東

　　二○○七年九月二日