證券代碼 600357股票簡稱：承德釩鈦公告編號：臨2007-016

　　承德新新釩鈦股份有限公司

　　2007年第二次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要提示：本次會議否決提案的情況。

　　●《承德新新釩鈦股份有限公司與吳長福共同出資建設“年產100萬噸氧化球團項目”的議案》未通過；

　　●《承德新新釩鈦股份有限公司與承德興華恒通實業有限公司共同出資建設尾渣提釩項目的議案》未通過。

　　一、會議召開和出席情況

　　承德新新釩鈦股份有限公司2007年第二次臨時股東大會于2007年9月3日在承德云山飯店召開。出席會議的股東及股東代表8人，代表股數439，917，046股，占公司總股本的44.8%。會議由公司董事會召集，董事長田志平先生主持會議。公司董事、監事、高級管理人員及公司聘請的律師出席了會議，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，所做決議合法有效。

　　二、提案審議情況

　　一、審議《承德新新釩鈦股份有限公司與吳長福共同出資建設“年產100萬噸氧化球團項目”的議案》。

　　表決結果為同意票35，948，243股，反對票0股，棄權票403，979，503股，同意票占有效表決票數的8.17%，未通過。

　　二、審議《承德新新釩鈦股份有限公司與承德興華恒通實業有限公司共同出資建設尾渣提釩項目的議案》。

　　表決結果為同意票35，948，243股，反對票0股，棄權票403，979，503股，同意票占有效表決票數的8.17%，未通過。

　　以上兩項議案由于承德鋼鐵集團有限公司及其控股股東唐山鋼鐵集團有限公司尚未履行決策程序，因此承德鋼鐵集團有限公司在本次股東大會上對以上兩項議案投棄權票。

　　三、審議《承德釩鈦章程修正案》。

　　表決結果為同意票439，917，046股，反對票0股，棄權票0股，同意票占有效表決票數的100%，通過。

　　三、律師見證情況

　　公司聘請的北京金臺律師事務所郭衛東律師對本次股東大會進行了現場見證，并出具了法律意見書。該法律意見書認為：本次股東大會的召集、召開程序、出席會議的人員資格及會議表決程序，均符合《公司法》、《規范意見》和《公司章程》的有關規定，表決結果合法有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、股東大會決議

　　2、律師法律意見書

　　特此公告。

　　承德新新釩鈦股份有限公司董事會

　　二OO七年九月三日

　　北京市金臺律師事務所

　　關于承德新新釩鈦股份有限公司

　　2007年第二次臨時股東大會的

　　法律意見書

　　致：承德新新釩鈦股份有限公司

　　根據中國證券監督管理委員會證監發[2006]21號《上市公司股東大會規則》(以下簡稱“《大會規則》”）的有關規定，北京市金臺律師事務所(以下稱“本所”)接受承德新新釩鈦股份有限公司(以下稱“公司”或“承德釩鈦”)的委托，委派見證律師出席公司2007年9月3日召開的2007年第二次臨時股東大會(以下稱“本次股東大會” )，并根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱《證券法》）、《大會規則》以及《承德新新釩鈦股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）的有關規定，就公司本次股東大會的召集、召開程序；出席會議人員資格；股東大會的表決程序等相關事項出具法律意見。

　　本所律師根據《大會規則》第五條的要求，按照律師行業公認的業務標準、道德規范和勤勉盡責精神，對公司本次股東大會的有關文件和事實進行了核查和驗證，現出具法律意見如下：

　　1、本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《大會規則》和《公司章程》的有關規定。

　　2、參加本次股東大會的人員均為有資格出席或列席的人員；召集人資格合法有效。

　　3、本次股東大會的表決程序符合《公司法》、《大會規則》和《公司章程》的有關規定，表決結果合法有效。

　　4、本次股東大會表決通過了：《承德新新釩鈦股份有限公司章程修正案》；

　　5、本次股東大會未通過：《承德新新釩鈦股份有限公司與吳長福共同出資建設“年產100萬噸氧化球團項目”的議案》和《承德新新釩鈦股份有限公司與承德興華恒通實業有限公司共同出資建設尾渣提釩項目的議案》。

　　6、本次股東大會表決的議案與董事會公告的議案一致。

　　本意見書正本兩份、副本九份。

　　北京市金臺律師事務所(加蓋公章)

　　經辦律師 郭衛東(簽 字)：

　　二OO七年九月三日