證券代碼：600375證券簡稱：星馬汽車編號：臨2007—024

　　安徽星馬汽車股份有限公司2007年第一次臨時股東大會決議公告

　　特別提示：本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要提示：

　　●本次會議無否決或修改提案的情況；

　　●本次會議無新提案提交表決。

　　一、會議召開和出席情況

　　安徽星馬汽車股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）2007年第一次臨時股東大會于2007年9月1日上午9時整在公司辦公樓3樓會議室召開。出席本次會議的股東及股東授權代表共4人，持有和代表股份80，207，493股，占公司總股本187，481，250股的42.78％。

　　本次會議由公司董事會召集，董事長沈偉良先生主持。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。

　　公司部分董事、監事和高級管理人員列席了本次會議，上海市錦天城律師事務所徐軍律師和王清華律師列席并現場見證了本次會議。

　　二、議案審議情況

　　出席本次會議的股東及股東授權代表對會議議案進行了認真審議，并以記名投票方式逐項表決，會議形成如下決議：

　�。ㄒ唬�審議并通過了《公司關于利用募集資金對天津星馬汽車有限公司增資的議案》。

　　公司上市募集資金投資的一個項目“1000輛鋁合金粉粒物料散裝運輸車制造項目”，因市場情況變化，一直未予實施。公司將尚未使用的募集資金6，735.96萬元人民幣全部變更為對天津星馬汽車有限公司的增資。

　　具體內容詳見2007年8月17日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《公司改變募集資金用途公告》。

　�。ū頉Q結果：同意票80，207，493股，占出席會議有表決權股份總數的100％；反對票0股；棄權票0股。）

　�。ǘ�）審議并通過了《公司關于增補董事的議案》。

　　公司增選金朝先生為公司第三屆董事會董事。（董事簡歷詳見2007年8月17日《中國證券報》和《上海證券報》上的《公司第三屆董事會第八次會議決議暨關于召開2007年第一次臨時股東大會通知的公告》）

　�。ū頉Q結果：同意票80，207，493股，占出席會議有表決權股份總數的100％；反對票0股；棄權票0股。）

　�。ㄈ�）審議并通過了《公司關于增補獨立董事的議案》。

　　公司增選王曦先生為公司第三屆董事會獨立董事。（獨立董事簡歷詳見2007年8月17日《中國證券報》和《上海證券報》上的《公司第三屆董事會第八次會議決議暨關于召開2007年第一次臨時股東大會通知的公告》）

　�。ū頉Q結果：同意票80，207，493股，占出席會議有表決權股份總數的100％；反對票0股；棄權票0股。）

　　（四）審議并通過了《公司向四家商業銀行提供專用汽車按揭貸款回購擔保的議案》。

　　為完善公司營銷體系的建設，開辟、拓展新的按揭銷售渠道，促進公司產品的銷售，進一步提高公司產品的市場占有率，公司與中國光大銀行、中國工商銀行股份有限公司廣州環城支行、廣東發展銀行股份有限公司珠海拱北支行、南昌市商業銀行科技支行簽訂了本公司專用汽車產品的銷售按揭業務合作協議。

　　根據有關協議，上述四家商業銀行在不違反有關金融法律、法規的前提下，為符合貸款條件、購買本公司專用車輛的客戶發放車價的最高七成、期限最長為兩年的按揭貸款，總的額度不超過人民幣8億元，本公司提供見物回購擔保。

　　為控制擔保風險，本公司和銀行須對客戶的實力、信譽和償還貸款能力進行嚴格審查，客戶所購買的本公司專用車輛必須在車管所辦理抵押登記，抵押權人為上述四家商業銀行。

　�。ū頉Q結果：同意票80，207，493股，占出席會議有表決權股份總數的100％；反對票0股；棄權票0股。）

　�。ㄎ澹�審議并通過了《關于公司與安徽華菱汽車股份有限公司簽訂<關聯業務框架協議>的議案》。

　　公司為了進一步降低生產成本，提高經營效益，根據生產經營需要，與安徽華菱汽車股份有限公司簽訂了《關聯業務框架協議》。

　　上述關聯交易的具體內容，詳見2007年4月24日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《公司關聯交易公告》。

　　（表決結果：同意票22，592，700股，占出席會議有表決權股份總數的100％；反對票0股；棄權票0股。）

　　本議案屬于關聯交易的議案，關聯股東———馬鞍山華神建材工業有限公司（持有公司股份57，614，793股）回避表決。

　�。�六）審議并通過了《關于公司與馬鞍山菱馬汽車零部件有限公司簽訂<關聯業務框架協議>的議案》。

　　公司為提高經營效益，根據生產經營需要，與馬鞍山菱馬汽車零部件有限公司簽訂了《關聯業務框架協議》。

　　上述關聯交易的具體內容，詳見2007年4月24日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《公司關聯交易公告》。

　�。ū頉Q結果：同意票22，592，700股，占出席會議有表決權股份總數的100％；反對票0股；棄權票0股。）

　　本議案屬于關聯交易的議案，關聯股東———馬鞍山華神建材工業有限公司（持有公司股份57，614，793股）回避表決。

　　三、律師見證意見

　　本次臨時股東大會經上海市錦天城律師事務所徐軍律師和王清華律師現場見證并出具了法律意見書，認為公司本次臨時股東大會的召集和召開程序符合《公司法》等相關法律、法規和《公司章程》的規定；出席會議人員和會議召集人的資格合法有效；會議的表決程序和表決結果合法有效；本次會議通過的有關決議合法有效。

　　四、備查文件

　　1、出席會議董事簽名的公司2007年第一次臨時股東大會決議。

　　2、上海市錦天城律師事務所出具的關于安徽星馬汽車股份有限公司 2007年第一次臨時股東大會的法律意見書。

　　特此公告。

　　安徽星馬汽車股份有限公司董事會

　　2007年9月1日