證券代碼:600762股票簡稱:S*ST金荔編號：臨2007－026

　　衡陽市金荔科技農業股份有限公司

　　關于本公司股改進展的風險提示公告

　　本公司及董事會全體成員保證本公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　特別提示：

　　本公司在近一個月內不能披露股改方案，請投資者注意投資風險。

　　目前，本公司提出股改動議的非流通股股東持股數尚未達到《上市公司股權分置改革管理辦法》規定的三分之二的界限。

　　一、目前公司非流通股股東股改動議情況

　　日前，本公司第一次提出的股改動議非流通股東尚未通過此項動議。

　　目前，本公司未能進行股改的原因是：本公司第一大股東將持有的4771.52萬股（占公司總股本的45.16%）已被司法拍賣，新股東（廣東永晟集團有限公司及廣東粵財投資有限公司）正在進行公司資產重組，并就有關股改方案與公司進行溝通，目前尚未提出股改動議。

　　二、 公司股改保薦機構情況

　　目前，本公司尚未與保薦機構簽定股改保薦合同。

　　三、 保密及董事責任

　　本公司全體董事確認并將明確告知相關當事人，按照《上市公司股權分置改革管理辦法》第七條等的規定履行保密義務。

　　本公司全體董事保證將按照《股票上市規則》第 7.3、7.4 條等的規定及時披露股改相關事項。

　　本公司全體董事確認已知《刑法》、《證券法》、《上市公司股權分置改革管理辦法》等對未按規定披露信息、內幕交易等的罰則。

　　特此公告

　　衡陽市金荔科技農業股份有限公司

　　2007年8月31日

　　股票代碼:600762股票簡稱:S*ST金荔編號:臨2007-027

　　衡陽市金荔科技農業股份有限公司

　　風險提示性公告

　　本公司董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　公司在向公司控股股東及實質控制人書面函證后，作出如下公告：

　　我公司正處于上海證券交易所對公司恢復上市審核、及向上海證券交易所報送公司恢復上市補充材料階段，詳見2007年7月24日的《上海證券報》和上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)發布的本公司臨2007-020#公告，目前，公司的控股股東及實際控制人正在對我公司進行資產重組，經核實控股股東及實際控制人正在與新的投資者進行協商，未來兩周內公司重組是否有確切結果存在不確定性。除此以外，到目前為止并在可預見的兩周之內，公司、公司控股股東及實質控制人均確認不存在應披露而未披露的重大信息，包括但不限于公司股權轉讓、非公開發行、債務重組、業務重組等重大事項。

　　我公司將密切關注該事項的進展情況，并及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。

　　特此公告

　　衡陽市金荔科技農業股份有限公司董事會

　　2007年8月31日