證券代碼：600207股票簡稱：*st安彩編號：臨2007-24

　　河南安彩高科股份有限公司

　　2007年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、會議召開和出席情況

　　河南安彩高科股份有限公司2007年第一次臨時股東大會于2007年8月31日在公司第四會議室召開，出席本次股東大會的股東代表或授權代理人共2人，代表股份數198，318，413股，占公司總股本的45.07%。會議由公司董事趙文明先生主持，公司董事、監事、董事會秘書出席了會議，部分高級管理人員、聘請的律師列席了會議。本次會議符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》和《股東大會議事規則》的有關規定。

　　二、議案表決情況

　　本次股東大會表決采用累積投票制度，并按公司章程規定的程序進行監票，當場公布表決結果。議案表決情況如下：

　　1、審議通過了《關于選舉楊鋒為公司董事的議案》

　　贊成198，318，413股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股。

　　2、審議通過了《關于選舉何全洪為公司董事的議案》

　　贊成198，318，413股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股。

　　3、審議通過了《關于選舉王照生為公司董事的議案》

　　贊成198，318，413股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股。

　　三、律師見證情況

　　北京博金律師事務所律師對本次股東大會進行了現場律師見證并出具了法律意見書，認為：公司2007年第一次臨時股東大會的召集和召開程序符合相關法律、法規、《上市公司股東大會規則》以及《公司章程》的有關規定；出席公司2007年第二次臨時股東大會的人員資格、召集人資格合法有效；公司2007年第一次臨時股東大會的表決程序、表決結果合法有效。

　　四、備查文件

　　1、本公司2007年第一次臨時股東大會決議。

　　2、北京博金律師事務所關于河南安彩高科股份有限公司2007年第一次臨時股東大會的法律意見書。

　　河南安彩高科股份有限公司董事會

　　二○○七年八月三十一日

　　證券代碼：600207股票簡稱：*st安彩編號：臨2007-25

　　河南安彩高科股份有限公司

　　第三屆董事會第二次臨時會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　河南安彩高科股份有限公司第三屆董事會第二次臨時會議于2007年8月31日在公司第四會議室召開，會議應到董事9人，實到9人，公司董事趙文明先生主持會議，公司監事、部分高級管理人員列席了本次會議，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。本次會議以舉手表決方式，全票審議通過了以下決議：

　　一、審議通過了《關于選舉公司董事長、副董事長的議案》

　　選舉楊鋒先生為公司董事長、趙文明先生為公司副董事長。

　　二、審議通過了《關于指定董事王照生代行董事會秘書職責的議案》

　　因工作原因，劉一先生辭去董事會秘書職務。在董事會秘書空缺期間，指定董事王照生先生代行董事會秘書職責，董事會將盡快聘任新的董事會秘書。

　　董事會對劉一先生擔任董事會秘書期間的工作表示感謝。

　　三、審議通過了《關于調整公司經理層的議案》

　　由于公司部分經理層人員為第二屆董事會聘任，目前已超過任職期限，董事會同意進行如下調整：

　　蔡健德先生不再擔任公司總經理職務；趙文明先生不再擔任公司常務副總經理職務；賈偉先生不再擔任公司副總經理職務。

　　聘任賈偉先生為公司總經理；陳志剛先生、蒼利民先生、李俊峰先生為公司副總經理；馬學海先生為公司總工程師。

　　董事會對蔡健德先生擔任公司總經理期間、趙文明先生擔任公司常務副總經理期間的工作表示感謝。

　　四、審議通過了《關于調整公司內部組織機構的議案》

　　同意公司新的內部組織機構設置方案。

　　特此公告。

　　河南安彩高科股份有限公司董事會

　　二00七年八月三十一日

　　附件：新聘人員簡歷:

　　賈偉先生，1964年生，中共黨員，清華大學工程碩士，教授級高級工程師。曾任河南安陽彩色顯像管玻殼有限公司模具廠廠長、彩玻二廠廠長、本公司副總經理等職務，曾榮獲河南省“五一”勞動獎章，現任安彩集團副總裁、河南安陽彩色顯像管玻殼有限公司董事、本公司董事。

　　陳志剛先生，1963年生，中共黨員，畢業于大連理工學院機械制造專業，大學文化，高級工程師。曾任河南安陽彩色顯像管玻殼有限公司彩玻一廠廠長、副總經理等職務，曾榮獲“電子工業系統工藝工作積極分子”，河南省“重點建設項目先進工作者”，“安陽市勞動模范”等稱號，現任本公司董事、副總經理。

　　蒼利民先生，1965年生，中共黨員，畢業于齊齊哈爾輕工學院硅酸鹽專業，大學文化，教授級高級工程師。曾任河南安陽彩色顯像管玻殼有限公司熔配車間主任、安彩集團技術中心熔配主任、安彩集團副總工程師、總裁助理、本公司總經理助理等職務。

　　李俊峰先生，1967年生，中共黨員，畢業于山東大學壓電陶瓷專業，大學文化，高級工程師。曾任安彩集團品保部部長、安彩集團總裁助理、本公司總經理助理等職務。

　　馬學海先生，1957年生，中共黨員，畢業于

石家莊鐵道兵工程學院機械制造專業，大學文化，高級工程師。曾任河南安陽彩色顯像管玻殼有限公司彩玻一廠廠長、本公司彩玻二廠廠長、彩玻四廠廠長、安彩集團總裁助理、本公司總經理助理等職務。