股票代碼：600208證券簡稱：中寶股份公告編號：臨2007- 54

　　中寶科控投資股份有限公司第六屆董事會第十次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　中寶科控投資股份有限公司（以下簡稱或“本公司”）第六屆董事會第十次會議于2007年8月31日以通訊方式召開。公司應參加簽字表決董事九名，實際參加簽字表決的董事九名。

　　中寶科控投資股份有限公司2007年非公開發行股票申請已經中國

　　一、《關于本次非公開發行股票的發行價格》

　　表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。

　　根據2007年第一次臨時股東大會審議通過的發行價格定價原則：發行價格不低于第五屆二十八次董事會決議公告日前二十個交易日公司股票收盤價的算術平均值的90%。根據發行期間對投資者詢價的結果，最終董事會確定發行價格為16.06元/股。

　　二、《關于本次非公開發行股票的發行數量》

　　表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。

　　2007年第一次臨時股東大會審議通過的發行數量為不超過25，000萬股，根據募集資金投資項目所需資金量和最終確定的發行價格，董事會確定本次非公開發行股票數量為9，962萬股。

　　三、《關于本次非公開發行股票的發行對象》

　　表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。

　　根據2007年第一次臨時股東大會審議通過的發行對象確定原則：本次非公開發行的發行對象為不超過十名符合規定的投資者。根據投資者在發行期間的認購情況，公司董事會最終確定7名發行對象。

　　特此公告

　　中寶科控投資股份有限公司董事會

　　2007年8月31日