證券代碼：600388證券簡稱：龍凈環保編號：臨 2007－020

　　福建龍凈環保股份有限公司

　　第四屆董事會第十四次

　　會議決議的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

　　福建龍凈環保股份有限公司第四屆董事會第十四次會議于2007年8月29日在福建省廈門市閩南大廈舉行，會議召開的通知是于2007年8月18日以書面方式送達各董事。會議由董事長周蘇華先生主持，會議應到董事9人，實到董事9人，公司監事列席了會議，會議符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。

　　本次會議以書面方式表決，以贊同9票、反對0票、棄權0票通過如下決議：

　　一、審議通過《2007年半年度報告正文及摘要》

　　二、審議通過《福建龍凈環保股份有限公司募集資金管理辦法》

　　三、審議通過《福建龍凈環保股份有限公司關聯交易管理辦法》

　　四、審議通過《福建龍凈環保股份有限公司重大信息內部報告制度》

　　五、審議通過《關于為控股子公司西安西礦環保科技有限公司提供擔保的議案》

　　根據公司整體經營的需要，公司控股子公司西安西礦環保科技有限公司（本公司持有93．33％股份）向招商銀行高新支行申請3000萬元（叁仟萬元整）、向中信銀行高新支行申請2000萬元（貳仟萬元整）、向交通銀行灃西支行申請3000萬元（叁仟萬元整）綜合授信額度，授信期限均為壹年，從2007年9月至2008年9月，同意上述授信額度由福建龍凈環保股份有限公司提供連帶責任擔保。

　　以上第二、第三、第四項內容在上海證券交易所網站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ上市公司公告區刊載。

　　特此公告

　　福建龍凈環保股份有限公司

　　董 事 會

　　2007年8月29日

　　證券代碼：600388證券簡稱：龍凈環保編號：臨 2007－021

　　福建龍凈環保股份有限公司

　　關于為控股子公司西安西礦環保科技有限公司提供擔保的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示

　　※ 被擔保人：西安西礦環保科技有限公司（本公司持有93．33％股權）

　　※ 本次擔保數量：8，000萬元。

　　※ 截止本信息披露日：公司對外擔保數量為14，000萬元，占公司最近一期經審計凈資產的16．42％，其中（1）對其他法人公司提供的擔保金額為3，000萬元，被擔保方實際已向銀行發生的擔保范圍內的借款為1，500萬元。（2）本公司對控股子公司提供擔保為11，000萬元，被擔保的控股子公司實際已向銀行發生的擔保范圍內的借款為0萬元。

　　※ 截止本信息披露日：無逾期擔保

　　※ 單位：人民幣

　　一、擔保情況概述

　　公司2007年8月29日召開第四屆董事會第十四次會議審議通過《關于為控股子公司西安西礦環保科技有限公司擔供擔保的議案》，根據公司整體經營的需要，公司控股子公司西安西礦環保科技有限公司向招商銀行高新支行申請3，000萬元（叁仟萬元整）、向中信銀行高新支行申請2，000萬元（貳仟萬元整）、向交通銀行灃西支行申請3，000萬元（叁仟萬元整）綜合授信額度，授信期限均為壹年，從2007年9月至2008年9月，上述授信額度由福建龍凈環保股份有限公司提供連帶責任擔保。

　　二、被擔保人基本情況

　　被擔保人：西安西礦環保科技有限公司；注冊地址：西安市高新區灃惠南路20號華晶廣場Ｂ座7層；法定代表人：王毅；注冊資本：7，500萬元；經營范圍：電除塵器、袋除塵器及其成套設備、零配件的開發、設計、制造、安裝和技術咨詢、技術服務、技術改造；與公司的關系：為控股子公司；截止2006年12月31日，該公司經審計的資產總額為28，472．65萬元、負債總額15，587．18萬元、凈資產12，885．47萬元、實現業務收入21，011．63萬元、實現凈利潤2，195．31萬元。

　　三、擔保內容：

　　西安西礦環保科技有限公司向招商銀行高新支行申請3，000萬元（叁仟萬元整）、向中信銀行高新支行申請2，000萬元（貳仟萬元整）、向交通銀行灃西支行申請3，000萬元（叁仟萬元整）綜合授信額度，授信期限均為壹年，從2007年9月至2008年9月，上述授信額度由福建龍凈環保股份有限公司提供連帶責任擔保。

　　四、董事會意見

　　根據公司整體經營的需要，公司控股子公司西安西礦環保科技有限公司向招商銀行高新支行申請3，000萬元（叁仟萬元整）、向中信銀行高新支行申請2，000萬元（貳仟萬元整）、向交通銀行灃西支行申請3，000萬元（叁仟萬元整）綜合授信額度，授信期限均為壹年，同意上述授信額度由福建龍凈環保股份有限公司提供連帶責任擔保。此次擔保行為不屬于證監發〖2005〗120號文《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》中規定的需經股東大會審批的對外擔保事項。

　　五、獨立董事意見

　　獨立董事認為：西安西礦環保科技有限公司為公司控股子公司，經營狀況良好，經營業務活動納入公司統一管理，經營風險可控，上述擔保行為屬公司正常經營活動，該擔保不會損害公司利益。

　　六、累計擔保數量及逾期擔保數量

　　本次擔保生效后，公司對外擔保累計數量為22，000萬元，占公司最近一期經審計凈資產的24．53％，其中（1）對其他法人公司擔保數量為3，000萬元。（2）對控股子公司提供擔保數量為19，000萬元。

　　七、備查文件

　　1、公司第四屆董事會第十四次會議決議；

　　2、西安西礦環保科技有限公司營業執照復印件；

　　3、西安西礦環保科技有限公司2006年12月31日財務報表；

　　特此公告

　　福建龍凈環保股份有限公司

　　董 事 會

　　2007年8月29日

　　§1 重要提示

　　1．1 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　本半年度報告摘要摘自半年度報告全文，報告全文同時刊載于ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀半年度報告全文。

　　1．2 公司全體董事出席董事會會議。

　　1．3 公司半年度財務報告未經審計。

　　1．4 公司負責人周蘇華、主管會計工作負責人余蓮鳳及會計機構負責人（會計主管人員）劉有才聲明：保證本半年度報告中財務報告的真實、完整。

　　§2 上市公司基本情況

　　2．1 公司基本情況簡介

　　■

　　2．2 主要財務數據和指標

　　2．2．1 主要會計數據和財務指標

　　單位：元 幣種：人民幣

　　■

　　2．2．2 非經常性損益項目

　　√適用 □不適用

　　單位：元 幣種：人民幣

　　■

　　2．2．3 國內外會計準則差異

　　□適用 √不適用

　　§3 股本變動及股東情況

　　3．1 股份變動情況表

　　√適用 □不適用

　　單位：股

　　■

　　3．2 股東數量和持股情況

　　單位：股

　　■

　　■

　　■

　　3．3 控股股東及實際控制人變更情況

　　□適用 √不適用

　　§4 董事、監事和高級管理人員

　　4．1 董事、監事和高級管理人員持股變動

　　√適用 □不適用

　　單位：股

　　■

　　§5 董事會報告

　　5．1 主營業務分行業、產品情況表

　　單位：元 幣種：人民幣

　　■

　　其中：報告期內上市公司向控股股東及其子公司銷售產品或提供勞務的關聯交易金額0萬元。

　　5．2 主營業務分地區情況

　　單位：元 幣種：人民幣

　　■

　　5．3 主營業務及其結構發生重大變化的原因說明

　　□適用 √不適用

　　5．4 主營業務盈利能力（毛利率）與上年相比發生重大變化的原因說明

　　□適用 √不適用

　　5．5 利潤構成與上年度相比發生重大變化的原因分析

　　□適用 √不適用

　　5．6 募集資金使用情況

　　5．6．1 募集資金運用

　　□適用 √不適用

　　5．6．2 變更項目情況

　　□適用 √不適用

　　5．7 董事會下半年的經營計劃修改計劃

　　□適用 √不適用

　　5．8 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及說明

　　□適用 √不適用

　　5．9 公司董事會對會計師事務所本報告期“非標準審計報告”的說明

　　□適用 √不適用

　　5．10 公司董事會對會計師事務所上年度“非標準審計報告”涉及事項的變化及處理情況的說明

　　□適用 √不適用

　　§6 重要事項

　　6．1 收購、出售資產及資產重組

　　6．1．1 收購資產

　　□適用 √不適用

　　6．1．2 出售資產

　　□適用 √不適用

　　6．1．3 自資產重組報告書或收購出售資產公告刊登后，該事項的進展情況及對報告期經營成果與財務狀況的影響。

　　□適用 √不適用

　　6．2 擔保事項

　　√適用 □不適用

　　單位：元 幣種：人民幣

　　■

　　注：2006年8月20日，本公司第四屆董事會第六次會議同意為龍巖龍盛貿易有限公司提供擔保，擔保金額為3，000萬元，擔保期限為2006年8月22日至2008年12月4日，該擔保已提供反擔保。該事項已于2006年8月21日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》上。該事項實際向銀行發生擔保金額為1，500萬元。

　　報告期對控股子公司核定辦理的各類最高額保證合同擔保金額為15，000萬元擔保，期末實際已發生的擔保范圍內的銀行借款余額為0元、未結清銀行承兌匯票余額為0元。

　　6．3 非經營性關聯債權債務往來

　　□適用 √不適用

　　6．4 重大訴訟仲裁事項

　　□適用 √不適用

　　6．5 其它重大事項及其影響和解決方案的分析說明

　　6．5．1 公司持有其他上市公司發行的

股票和證券投資情況

　　√適用 □不適用

　　■

　　6．5．2 公司持有非上市金融企業、擬上市公司股權的情況

　　□適用 √不適用

　　6．5．3 其他重大事項的說明

　　□適用 √不適用

　　§7 財務報告

　　7．1 審計意見

　　■

　　7．2 財務報表

　　合并資產負債表

　　2007年06月30日

　　編制單位：福建龍凈環保股份有限公司單位：元 幣種：人民幣

　　■

　　公司法定代表人：周蘇華 主管會計工作負責人：余蓮鳳 會計機構負責人：劉有才

　　母公司資產負債表

　　2007年06月30日

　　編制單位：福建龍凈環保股份有限公司單位：元 幣種：人民幣

　　■

　　■

　　公司法定代表人：周蘇華 主管會計工作負責人：余蓮鳳 會計機構負責人：劉有才

　　合并利潤表

　　2007年1－6月

　　編制單位：福建龍凈環保股份有限公司單位：元 幣種：人民幣

　　■

　　公司法定代表人：周蘇華 主管會計工作負責人：余蓮鳳 會計機構負責人：劉有才

　　母公司利潤表

　　2007年1－6月

　　編制單位：福建龍凈環保股份有限公司單位：元 幣種：人民幣

　　（下轉第D050版）