本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　根據公司2006年第一次臨時股東大會審議通過的《關于以控股子公司部分資產抵押作為可轉債反擔保的議案》，公司控股子公司武漢晨鳴、齊河晨鳴、吉林晨鳴分別與中國工商銀行山東濰坊市分行（以下簡稱“濰坊市工行”）簽訂《反擔保抵押合同》，以部分固定資產和土地使用權作抵押為公司20億元可轉換公司債券（簡稱“晨鳴轉債”）擔保提供反擔保。

　　鑒于目前“晨鳴轉債”已經全部轉股或者贖回，并于2007年5月21日摘牌，武漢晨鳴、齊河晨鳴、吉林晨鳴與濰坊市工行簽訂的上述《反擔保抵押合同》自動終止。日前，三家子公司與濰坊市工行之間的相關抵押合同解除手續已經全部辦理完畢。

　　特此公告。

　　山東晨鳴紙業集團股份有限公司

　　董 事 會

　　二ＯＯ七年八月三十一日