本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告內(nèi)容的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　冠城大通股份有限公司2007年8月28日以電話方式發(fā)出會(huì)議通知，2007年8月30日第六屆董事會(huì)以通訊方式召開臨時(shí)會(huì)議。會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》有關(guān)規(guī)定。與會(huì)董事經(jīng)認(rèn)真審議，做出如下決議：

　　一、同意公司出資人民幣4500萬(wàn)元收購(gòu)熊鷹先生所持有的北京冠城正業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“冠城正業(yè)”）20％的股權(quán)。

　　此次交易為非關(guān)聯(lián)交易，且在公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)的權(quán)限范圍內(nèi)，故無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

　　（1）交易標(biāo)的基本介紹

　　本次交易的標(biāo)的——熊鷹先生持有的冠城正業(yè)20％股權(quán)。

　　1．公司名稱：北京冠城正業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司

　　2．住所：北京市朝陽(yáng)區(qū)麥子店西路9號(hào)菜太花卉拍賣大廳一層109室

　　3．法定代表人：韓孝煌

　　4．注冊(cè)資本：2000萬(wàn)元

　　5．主營(yíng)業(yè)務(wù)：房地產(chǎn)開發(fā)；銷售自行開發(fā)的

商品房；裝飾裝潢設(shè)計(jì)；投資質(zhì)詢。

　　6．資產(chǎn)狀況：

　　根據(jù)

福建立信閩都會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司閩信審字（2007）Ａ71號(hào)

審計(jì)報(bào)告，截止2007年5月31日，該冠城正業(yè)總資產(chǎn)100629．7萬(wàn)元，總負(fù)債為100121．3萬(wàn)元，所有者權(quán)益為508．4萬(wàn)元；2007年1－5月凈利潤(rùn)－398．8萬(wàn)元。

　　根據(jù)上海上會(huì)資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的滬上會(huì)整資評(píng)報(bào)（2007）第218號(hào)評(píng)估報(bào)告，該公司凈資產(chǎn)賬面值為508．4萬(wàn)元，調(diào)整后的帳面值為508．4萬(wàn)元，評(píng)估值為25588．9萬(wàn)元，評(píng)估增值率4933．26％，評(píng)估增值的主要原因是該公司擁有的北京太陽(yáng)星城（太陽(yáng)宮新區(qū)）Ｂ區(qū)項(xiàng)目土地增值較大所致。

　　7．開發(fā)項(xiàng)目介紹

　　目前該公司開發(fā)的項(xiàng)目為北京太陽(yáng)星城（太陽(yáng)宮新區(qū)）Ｂ區(qū)。項(xiàng)目地處于東北三、四環(huán)之間，位于北京市朝陽(yáng)區(qū)太陽(yáng)宮鄉(xiāng)，太陽(yáng)宮中路與在建的太陽(yáng)宮大街交叉口西南部。項(xiàng)目四至為：東至太陽(yáng)宮中路、南至東北三環(huán)路、北至太陽(yáng)宮大街、西至太陽(yáng)宮西路。項(xiàng)目土地占地面積11．90萬(wàn)平方米，總建筑面積46．37萬(wàn)平方米，項(xiàng)目已取得《國(guó)有土地使用證》、《用地規(guī)劃許可證》。

　　（2）交易合同的主要內(nèi)容和定價(jià)政策

　　合同的主要內(nèi)容

　　1、出讓方：熊鷹

　　受讓方：冠城大通股份有限公司

　　2、合同標(biāo)的：冠城正業(yè)20％股權(quán)

　　3、付款方式、期限及違約責(zé)任：

　　經(jīng)雙方協(xié)商，本公司采用分期付款方式，同意在合同簽訂后五個(gè)工作日內(nèi)，支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款中的人民幣1350萬(wàn)元；余款3150萬(wàn)元于相關(guān)股權(quán)過戶手續(xù)完成之后五個(gè)工作日內(nèi)支付完畢。

　　（3）定價(jià)政策

　　此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格，是參考上海上會(huì)資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的滬上會(huì)整資評(píng)報(bào)（2007）第218號(hào)評(píng)估報(bào)告，經(jīng)雙方協(xié)商同意確認(rèn)轉(zhuǎn)讓價(jià)格為人民幣4500萬(wàn)元。

　　（4）、上述交易的目的以及對(duì)公司的影響

　　上述股權(quán)受讓完成后，本公司將合并持有冠城正業(yè)60％的股權(quán)。

　　預(yù)計(jì)本次交易將進(jìn)一步增強(qiáng)公司房地產(chǎn)主業(yè)，增加公司盈利，擴(kuò)展公司盈利空間。

　　二、根據(jù)福州市人民政府辦公廳會(huì)議紀(jì)要［2006］111號(hào)《關(guān)于研究東南電化、耀隆化工、冠城大通三家企業(yè)異地搬遷改造問題的會(huì)議紀(jì)要》精神，同意將公司位于福州市晉安區(qū)福馬路81號(hào)的漆包線生產(chǎn)基地搬遷至福州馬尾福州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)快安延伸區(qū)，同時(shí)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)班子辦理相關(guān)手續(xù)及制訂搬遷方案。

　　特此公告。

　　冠城大通股份有限公司董事會(huì)

　　2007年8月31日