本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，并對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　長沙通程控股股份有限公司第三屆董事會第十四次會議于二OO七年八月二十八日在通程國際大酒店行政會議室召開。會議應到董事8人，實到董事8人，會議由公司董事長周兆達先生主持。公司監事會召集人及財務總監列席了本次會議。會議審議通過并形成如下決議：

　　一、會議以8票贊成，0票反對，0票棄權審議通過公司2007年半年度報告；

　　二、會議以8票贊成，0票反對，0票棄權審議通過公司2007年中期利潤分配預案；

　　2007年中期公司不進行利潤分配，也不進行公積金轉增股本。

　　三、會議以8票贊成，0票反對，0票棄權審議通過修改《公司信息披露管理制度》。

　　四、會議以8票贊成，0票反對，0票棄權審議通過擬出資4900萬元人民幣收購長沙龍騰

　　寧鄉龍騰玉龍國際大酒店有限公司擁有的資產為位于長沙市寧鄉縣城寧鄉大道與二環西路交叉處的48.92畝土地及其玉龍國際花園20號、21號、22號在建工程。該項投資目前尚處于預審階段，公司將密切關注該項目的進展，當項目進入實質操作時將再次提交董事會審議并及時履行信息披露義務。

　　五、會議以8票贊成，0票反對，0票棄權審議通過擬對公司控股子公司湖南通程典當有限公司進行增資。

　　湖南通程典當有限公司原注冊資本為2000萬元，其中公司出資1950萬元，占注冊資本97.5%，此次其擬增資至4500萬元。公司擬對其增資1800萬元人民幣，增資后合計持有湖南通程典當公司3750萬元人民幣，占其注冊資本的83.33%，仍為其控股股東。通程典當增資目前尚處于預審階段，未進入實際操作過程。當正式簽署增資協議時，公司將提交董事會審議并及時履行信息披露義務。

　　六、會議以8票贊成，0票反對，0票棄權審議通過聘任文啟明先生為公司

　　長沙通程控股股份有限公司董事會

　　二OO七年八月二十八日

　　附：證券事務代表簡歷：

　　文啟明，男，1976年出生，黨員、經濟管理專業。2003年9月獲深交所董事會秘書資格證書，1997年至今在公司財務、證券部任職，現為公司證券事務主管。