證券代碼：600734證券簡稱：S*ST實達編號：第2007－066號

　　福建實達電腦集團股份有限公司

　　第五屆董事會第二十七次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　

福建實達電腦集團股份有限公司第五屆董事會第二十七次會議于2007年8月29日在福州實達科技城9樓3號會議室召開。公司現有董事9名，實際出席會議的董事為9名，公司監事和高級管理人員列席了會議。會議審議通過了如下議案：

　　一、會議以9票同意、0票棄權、0票反對審議通過了《關于公司部分高級管理人員辭職的議案》：同意公司總裁蔡曉東先生因個人原因辭去公司總裁職務，公司副總裁朱國良先生因已到退休年齡辭去公司副總裁職務，公司副總裁鐘里明先生因已到退休年齡辭去公司副總裁職務。公司對上述三位高級管理人員在公司任職期間為公司所做的工作表示感謝。

　　二、會議以8票同意、0票棄權、0票反對、1票回避審議通過了《關于聘任陳炎先生擔任公司總裁的議案》：同意聘任公司董事長陳炎先生兼任公司總裁職務。（陳炎先生回避表決）

　　三、會議以9票同意、0票棄權、0票反對審議通過了公司《2007年中期報告》及《2007年中期報告摘要》。

　　特此公告。

　　福建實達電腦集團股份有限公司董事會

　　2007年8月29日

　　附: 陳炎先生簡歷

　　陳炎：男，1966年4月26日出生，籍貫福建省福州市，大專學歷。1982年至2001年在中國銀行任職，2002年至2005年任New Dreamland Development Ltd.執行董事，2005年10月至今任Metro Corporation Ltd. 執行董事。2006年12月至今任福建實達電腦集團股份有限公司董事長。

　　

證券代碼：600734證券簡稱：S*ST實達編號：第2007－067號

　　福建實達電腦集團股份有限公司

　　訴訟進展情況公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、關于微星科技股份有限公司訴安徽實達電腦科技有限公司和我司案件的情況

　　我司曾于2007年2月15日和2007年4月18日兩次就微星科技股份有限公司訴安徽實達電腦科技有限公司和我司案件發布公告。根據合肥市中級人民法院（2007）合民四初字第04號民事判決書判決：因我司替安徽實達電腦科技有限公司貨款結算提供擔保，應償還微星科技股份有限公司貨款人民幣496，948.00美元并就150，000.00美元承擔從2005年6月4日至判決生效日每日萬分之二利息。

　　現我司與微星科技股份有限公司經過友好協商，已達成和解協議。根據協議約定，在我司按原欠貨款496，948.00美元的30％即149，084.40美元一次性支付給微星科技股份有限公司后，微星科技股份有限公司同意免除我司其余全部債務及利息，本案的全部訴訟費用由微星科技股份有限公司承擔。

　　二、關于深圳市三諾電子有限公司訴安徽實達電腦科技有限公司和我司案件的情況

　　我司曾于2005年12月24日和2006年11月2日兩次就深圳市三諾電子有限公司訴安徽實達電腦科技有限公司和我司案件發布公告。根據深圳市寶安區人民法院（2006）深寶法民二初字第00234號民事判決書判決：因我司替安徽實達電腦科技有限公司貨款結算提供擔保，應償還深圳市三諾電子有限公司貨款人民幣856，837.00元及每日百分之零點二利息（以100萬元擔保責任為限承擔連帶清償責任）。

　　現我司與深圳市三諾電子有限公司經過友好協商，已達成和解協議。根據協議約定，在我司按原欠貨款856，837.00元人民幣的25％即214，209.25元人民幣一次性支付給深圳市三諾電子有限公司后，深圳市三諾電子有限公司同意免除我司其余全部擔保債務，本案的全部訴訟費用和執行費用由深圳市三諾電子有限公司承擔。目前我司已支付上述214，209.25元人民幣欠款，深圳市三諾電子有限公司已向廣東省陽春市人民法院申請結案。

　　為進一步推動我司的債務重組，目前我司正在與其他有關債權人就債務重組問題積極進行協商。

　　特此公告。

　　福建實達電腦集團股份有限公司

　　2007年8月30日