證券代碼：600007股票簡稱：中國國貿(mào)編號：臨2007-011

　　中國國際貿(mào)易中心股份有限公司

　　董事會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　公司董事會于2007年8月17日以傳真方式向全體董事發(fā)出會議文件，并于2007年8月29日以通訊表決方式召開。會議應(yīng)表決董事12人，實際表決12人，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。分別以12票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過如下決議：

　　一、同意公司2007年半年度報告全文及其摘要；

　　二、同意公司向普華永道中天

　　特此公告。

　　中國國際貿(mào)易中心股份有限公司

　　董事會

　　2007年8月29日