2007年8月29日（星期三）上午10時，國務(wù)院新聞辦公室舉行新聞發(fā)布會，請中國人民銀行副行長蘇寧介紹中國人民銀行加強(qiáng)和改善金融服務(wù)等方面情況，并答記者問。

　　[香港大公報記者]:不久前中央政府放開了內(nèi)地個人投資港股的限制，在天津濱海新區(qū)試點(diǎn)，這樣的舉措是不是讓地下錢莊的活動更猖獗，以更合法的形式進(jìn)行境內(nèi)外資金的轉(zhuǎn)移？除了您剛才提到的幾點(diǎn)以外，央行在這方面還有什么新的舉措？

　　另外，沒有經(jīng)過 證實(shí)的數(shù)據(jù)表明，現(xiàn)在每天地下錢莊的流量大概在80億元的規(guī)模，央行有沒有一個權(quán)威的調(diào)查，到底地下錢莊每天的吞吐量是多少？

　　[蘇寧]:眾所周知，全國人大去年通過了《反洗錢法》，人民銀行依照《反洗錢法》正在加大反洗錢工作的力度。剛才您提到，我們會不會因為逐步擴(kuò)大人民幣國內(nèi)居民對外投資的力度，會不會造成洗錢問題的出現(xiàn)。這些方面，我想可能是恰恰相反，通過正規(guī)途徑出去的資金，它都是有嚴(yán)格的管理的。首先，我們要確實(shí)實(shí)行實(shí)名制，投資者必須是一個實(shí)名帳戶。過去我們存在著一些非實(shí)名帳戶的問題。今年6月份，人民銀行和公安部進(jìn)行了身份證核查的聯(lián)網(wǎng)，通過這個系統(tǒng)我們可以很容易發(fā)現(xiàn)利用假身份證開具帳戶的現(xiàn)象。

　　金融機(jī)構(gòu)必須嚴(yán)格履行《反洗錢法》規(guī)定的反洗錢義務(wù)，必須實(shí)施大額資金的報告制度和可疑交易的報告制度。對此人民銀行要對相應(yīng)的銀行進(jìn)行監(jiān)督和檢查。有了這個系統(tǒng)以后，這些違法流出的資金會受到反洗錢系統(tǒng)的監(jiān)測和監(jiān)控。

　　關(guān)于你提到地下錢莊的問題，以及你提出估算每天有80億人民幣或者是美元的流出，地下錢莊在我們國家是非法的，人民銀行和有關(guān)部門這幾年連續(xù)對地下錢莊進(jìn)行打擊，已經(jīng)取得了明顯成效，但不排除還有一些。人民銀行會繼續(xù)與相關(guān)部門加大對地下錢莊的打擊力度，防范資金的非法流動。

　　[李超]:下一步人民銀行要繼續(xù)擴(kuò)大反洗錢監(jiān)測的范圍，在繼續(xù)督促銀行業(yè)信息報送的同時，從10月1日開始，

證券、保險業(yè)將向人民銀行報送有關(guān)的數(shù)據(jù)資料。人民銀行也在不斷加強(qiáng)人民銀行反洗錢中心的建設(shè)，特別是分析系統(tǒng)和信息系統(tǒng)，通過我們的報送信息，來分析哪些可疑信息將構(gòu)成犯罪，通過這些監(jiān)測加強(qiáng)反洗錢的工作力度，促進(jìn)資金的合理流動。