證券代碼：600818股票簡稱：上海永久編號：臨2007-008

　　900915永久B股

　　上海永久股份有限公司

　　五屆十一次董事會（臨時會議）決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　上海永久股份有限公司（以下稱公司或本公司）五屆十一次董事會（臨時會議）會議通知于2007年5月28日以書面方式發出，2007年5月31日下午在中路集團會議室舉行，應出席董事9人，實際出席并參加表決董事9人。公司監事、公司董事會秘書和公司其他高級管理人員列席會議，符合《公司法》、《公司章程》和《董事會議事規則》的有關規定，會議合法有效。會議由公司董事長顧覺新先生主持，會議以舉手表決方式逐項審議并一致表決通過：

　　1．關于公司更名的議案：擬將公司名稱“永久股份有限公司”更名為“中

　　路股份有限公司”，并相應修改《公司章程》，本議案需提交公司股東大會審議，并報政府有關部門核準。

　　公司五屆七次董事會和公司第十九次股東大會同意將公司名稱“上海永久股份有限公司”更名為“永久股份有限公司”的有關事項尚處于政府有關部門審批之中。

　　表決結果：同意：9票反對：0 票棄權：0票

　　2、關于公司董事會調整的議案：擬將公司董事會從九名董事調整為五名董事（其中獨立董事二名）。同意顧覺新、張彥、王啟龍、孫云芳、戎華、張煒辭去公司第五屆董事會董事職務的請求。提名陳榮、曾乃瀛為公司第五屆董事會董事候選人（簡歷見附件一），其任職期限同公司第五屆董事會。本議案需提交公司股東大會審議。顧覺新辭去董事長、董事職務的請求將在公司第二十次股東大會批準后生效。

　　表決結果：同意：9票反對：0 票棄權：0票

　　3、關于公司經營層調整的議案：同意王啟龍辭去公司總經理職務的請求，聘任李暄為公司總經理（簡歷見附件二），任期同公司第五屆董事會。李暄不再擔任公司常務副總經理職務。

　　表決結果：同意：9票反對：0 票棄權：0票

　　4、關于調整公司經營范圍的議案：擬將公司經營范圍修改為：對上市公司、擬上市公司等企業進行參股投資。生產、經營自行車及零部件、助力車、摩托車、保齡設備、棋牌設備、健身器材、聚氨酯材料、手動輪椅車、電動輪椅車等康體設備及各類特種車輛和與自行車相關的其他配套產品，從事技術咨詢等現代服務業。本議案需提交公司股東大會審議，并經政府有關部門核準。

　　表決結果：同意：9票反對：0 票棄權：0票

　　5、關于修改《公司章程》的議案：擬修改《公司章程》第十二條、第一百零六條。本議案需提交公司股東大會審議，并經政府有關部門核準。《公司章程》修改完成后，相應修改《公司章程》附件及公司治理細則。

　　表決結果：同意：9票反對：0 票棄權：0票

　　6、關于建立公司子公司的議案：擬全資設立上海永久車業有限公司，注冊資本和出資方式等將另行提交公司董事會審議。

　　表決結果：同意：9票反對：0 票棄權：0票

　　7、關于出資設立公司子公司的議案：擬出資人民幣4080萬元與關聯自然人吳克忠先生共同以現金出資的方式合資設立上海優勢投資有限公司（暫定名），該公司注冊資本為人民幣8000萬元，本公司占股份總額的51%，吳克忠先生現金出資人民幣3920萬元，占股份總額的49%。本次交易為關聯交易，需提交公司股東大會審議。在公司股東大會審議通過后，全權委托公司董事長簽訂合資協議等有關設立文件并組織籌建工作。

　　表決結果：同意：9票反對：0 票棄權：0票

　　8、關于召開公司臨時股東大會的議案（公司第二十次股東大會通知見臨時公告：臨2007-009）

　　表決結果：同意：9票反對：0 票棄權：0票

　　公司董事會對顧覺新、張彥、王啟龍、孫云芳、戎華、張煒在擔任公司董事期間對公司的重大貢獻和辛勤工作表示衷心的感謝。

　　特此公告

　　上海永久股份有限公司董事會

　　二OO七年六月二日

　　附件一：

　　陳榮先生簡歷

　　陳榮，男，1958年出生，研究生學歷，曾任上海中路實業有限公司董事長兼總經理、本公司第三屆董事會董事。現任上海中路（集團）有限公司董事長、政協上海市常委、上海市工商業聯合會副會長、上海市私營企業協會副會長。

　　曾乃瀛女士簡歷

　　曾乃瀛，女，1961年出生，中共黨員，大專學歷，審計師。曾在上海縫紉機三廠、上海飛人有限公司任科員、教師、部門黨支部書記。現任上海輕工控股（集團）有限公司審計室、財務部、綜合管理辦公室財務主管。

　　附件二：

　　李暄先生簡歷

　　李暄，男，1966年2月生，EMBA工商管理碩士，哲學碩士研究生。歷任河北康達有限公司銷售總監、上海張江集團公司投資和資產管理部總經理、北京夸克大眾網絡信息有限公司總經理、金佰利（中國）投資有限公司中國區通路市場經理、上海達能酸乳酪有限公司銷售和儲運總監、百事食品（中國）投資有限公司大區銷售經理、中美合資翻斗樂（中國）投資有限公司副總經理。現任公司常務副總經理。

　　證券代碼：600818股票簡稱：上海永久編號：臨2007-009

　　900915永久B股

　　上海永久股份有限公司第二十次股東大會

　　（2007年度臨時股東大會）通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、 會議基本情況

　　召 集 人：公司董事會

　　會議日期：2007年6月18日下午

　　會議地點：公司中央工廠（南匯區南六公路818號）

　　會議方式：現場方式

　　二、 會議審議事項：

　　1．關于公司更名的議案

　　2．關于公司董事會調整的議案

　　3．關于公司監事會調整的議案

　　4．關于調整公司經營范圍的議案

　　5．關于修改《公司章程》的議案

　　6．關于出資設立公司子公司的議案

　　三、會議出席對象：

　　1、 截止2007年6月6日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司股東(或股東授權人)，B股股東股權登記日為2007年6月11日（B股最后交易日為2007年6月6日）。

　　2、 公司董事、監事和高級管理人員。

　　3、 本公司聘請的見證律師等相關人員。

　　四、登記方法：

　　為方便廣大股東登記參加本公司股東大會，在冊股東或股東授權人可將股東帳戶、身份證、授權委托書、法人單位營業執照等復印件于2007年6月11日前用信函或傳真方式向本公司登記參加股東大會，本公司不接受電話登記。

　　五、其他事項：

　　1、會議聯系人：徐紅宇女士

　　2、會議聯系：電話（021）50596906、65136974傳真：（021）50596901、65139966

　　公司地址：上海市遼源西路209號 郵政編碼：200092

　　3、會期半天，與會股東食宿及交通費用自理。

　　4、 據中國證監會《上市公司股東大會規范意見》和上海市《關于維護本市上市公司股東大會會議秩序的通知》的規定，本次股東大會不發放任何形式的禮品， 請各位股東諒解。

　　5、會議交通：萬野線（上海體育館—野生動物園）、張南線（張江—南匯）、南新線（上海火車站—南匯）至五星村站。2007年6月18日下午12:30在軌道交通二號線世紀公園站1號出站口專車接送。

　　六、備查文件目錄：

　　公司五屆十一次董事會（臨時會議）決議

　　上海永久股份有限公司董事會

　　二OO七年六月二日

　　附件一：

　　授權委托書

　　茲全權委托________________先生/女士代表我單位（個人）出席上海永久股份有限公司第二十次股東大會（2007年度臨時股東大會）并代為行使表決權。

　　委托人簽名：__________________委托人身份證號：____________________

　　委托人持股數：________________委托人股東帳戶：___________________

　　受托人簽名：__________________受托人身份證號：___________________

　　委 托 日 期： ___________________

　　附件二：

　　參加股東大會登記表

　　證券代碼：600818股票簡稱：上海永久編號：臨2007-010

　　900915永久B股

　　上海永久股份有限公司

　　五屆三次監事會決議公告

　　上海永久股份有限公司五屆三次監事會于2007年5月31日在中路集團會議室舉行，應出席監事3人，實際出席2人，符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議由公司監事長金偉東主持，會議審議并一致表決通過：

　　關于公司監事會調整的議案：同意金偉東辭去公司第五屆監事會主席、監事職務的請求。提名顧覺新為公司第五屆監事會監事候選人，其任職期限同公司第五屆監事會，本議案需提交公司股東大會審議。

　　特此公告

　　上海永久股份有限公司監事會

　　二OO七年六月二日

　　顧覺新先生簡歷

　　顧覺新，男，50歲，中共黨員，大學本科，高級經濟師。曾在中國人民解放軍陸軍第十二軍三十五師炮團服役，歷任上海自行車三廠、鳳凰股份有限公司科長、黨委副書記、晟隆集團總裁助理兼上海叉車有限公司總經理，本公司總經理、黨委副書記，上海市楊浦區第十三屆人民代表，本公司第三、四、五屆董事會董事。現任本公司董事長、黨委書記。

　　證券代碼：600818股票簡稱：上海永久編號：臨2007-011

　　900915永久B股

　　上海永久股份有限公司董事會

　　關于公司股票交易異常波動的公告

　　本公司董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、異常波動情況介紹

　　上海永久股份有限公司（以下稱公司或本公司）A股股票（600818）價格已連續三個交易日內收盤價格跌幅偏離值累計達到20%，根據《上海證券交易所交易規則》第5.4.2條規定為股票交易異常波動。

　　二、重要說明

　　1．公司

股權分置改革已經于2005年12月13日完成，公司A股、B股股權分置的現狀沒有任何的改革計劃。

　　2．公司控股子公司上海中路實業有限公司和美國賓士域保齡球和桌球公司在香港國際仲裁中心的仲裁裁決尚未作出。

　　3．經問詢公司控股股東和公司管理層，公司生產經營正常，沒有應披露而未披露的信息，有關公司的信息以本公司正式披露的公告信息為準。

　　敬請廣大投資者注意投資風險。

　　特此公告

　　上海永久股份有限公司董事會

　　二OO七年六月二日