證券簡稱：恒順醋業證券代碼：600305編號：臨2007－007

　　江蘇恒順醋業股份有限公司2006年年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、 重要提示：

　　1、 本次會議未有修改提案的情況。

　　2、 公司三屆八次董事會決議公告及召開2006年度股東大會

　　的通知于2007年4月18日公告，并刊載于當日的《上海證券報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上。

　　二、會議的召開和出席情況

　　江蘇恒順醋業股份有限公司(以下簡稱“公司”)2006年度股東大會于2007年6月1日上午9：00在恒順賓館七樓會議室召開。

　　出席本次會議的股東及股東授權代表7人，代表股份72687057股，占公司股份總額的57.17%。會議由董事長葉有偉先生主持，公司全體董事、監事、高級管理人員及公司聘請的江蘇金榮恒順律師事務所律師出席了本次會議。會議的召開符合《公司法》及本公司章程的有關規定，具有法律效力。

　　三、提案審議情況

　　出席本次會議的股東及股東授權代表以現場記名投票的表決方式，逐項表決形成如下決議：

　　（一）、審議通過了《公司2006年度董事會工作報告》；

　　同意69235250股，占有效表決股份總數95.25％；3451807股棄權，占有效表決股份總數4.75％；0股反對。

　　（二）、審議通過了《公司2006年度監事會工作報告》；

　　同意69235250股，占有效表決股份總數95.25％；0股棄權；3451807股反對，占有效表決股份總數4.75％。

　　（三）、審議通過了《公司2006年度財務決算報告》；

　　同意69235250股，占有效表決股份總數95.25％；3451807股棄權，占有效表決股份總數4.75％；0股反對。

　　（四）、審議通過了《公司2006年度利潤分配預案》；

　　同意69235250股，占有效表決股份總數95.25％；0股棄權；3451807股反對，占有效表決股份總數4.75％。

　　（五）、審議通過了《公司2006年度報告正文及摘要》；

　　同意69235250股，占有效表決股份總數95.25％；3451807股棄權，占有效表決股份總數4.75％；0股反對。

　　（六）、審議通過了《公司聘任江蘇天衡會計師事務所為公司2007年度審計機構》的議案。

　　同意72687057股，占有效表決股份總數100％；0股棄權；0股反對。

　　四、律師對本次股東大會的法律意見

　　本次股東大會由江蘇鎮江金榮恒順律師事務所律師張紅勇先生現場見證并出具了法律意見書。認為：公司2006年度股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》（下稱《規則》）、《公司章程》的規定，出席會議人員的資格合法有效，會議表決程序符合法律、法規和公司章程的規定，本次股東大會通過的各項決議合法有效。

　　五、備查文件

　　1、載有與會董事簽字的股東大會決議；

　　2、見證律師出具的法律意見書。

　　特此公告。

　　江蘇恒順醋業股份有限公司

　　二○○七年六月一日