證券代碼：002133證券簡稱：廣宇集團公告編號：(2007)011

　　廣宇集團股份有限公司

　　關于簽訂募集資金三方監管協議的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司特別規定》及《中小企業板上市公司募集資金管理細則》等規定，本公司和保薦機構廣發證券股份有限公司（以下簡稱“廣發證券”）分別與中國建設銀行股份有限公司杭州吳山支行（以下簡稱“建行吳山支行”）、中國工商銀行股份有限公司杭州之江支行（以下簡稱“工行之江支行”）和交通銀行股份有限公司杭州分行（以下簡稱“交通銀行”）在2007年5月31日簽訂了《募集資金三方監管協議》，協議約定主要條款如下：

　　1、本公司將募集資金分別存放于公司在建行吳山支行、工行之江支行和交通銀行開設的募集資金專戶。

　　2、本公司、建行吳山支行/工行之江支行/交通銀行應當共同遵守《中華人民共和國票據法》、《支付結算辦法》、《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》等法律法規。

　　3、廣發證券作為公司的保薦機構，應當依據有關規定指定保薦代表人或其他工作人員對本公司募集資金使用情況進行監督。廣發證券應當依據《中小企業板上市公司募集資金管理細則》以及本公司制訂的募集資金管理制度履行其督導職責，并可以采取現場調查、書面問詢等方式行使其監督權。本公司、建行吳山支行/工行之江支行/交通銀行應當配合廣發證券的調查與查詢。廣發證券每季度對本公司現場調查時應同時檢查募集資金專戶存儲情況。

　　四、本公司授權廣發證券指定的保薦代表人蔡鐵征、尤凌燕可以隨時到建行吳山支行/工行之江支行/交通銀行查詢、復印本公司專戶的資料；建行吳山支行/工行之江支行/交通銀行應及時、準確、完整地向其提供所需的有關專戶的資料。

　　保薦代表人向建行吳山支行/工行之江支行/交通銀行查詢本公司專戶有關情況時應出具本人的合法身份證明；廣發證券指定的其他工作人員向建行吳山支行/工行之江支行/交通銀行查詢本公司專戶有關情況時應出具本人的合法身份證明和單位介紹信。

　　五、建行吳山支行/工行之江支行/交通銀行按月（每月15日前）向本公司出具對賬單，并抄送廣發證券。建行吳山支行/工行之江支行/交通銀行應保證對賬單內容真實、準確、完整。

　　六、本公司一次或12個月內累計從專戶中支取的金額超過1000萬元或募集資金總額的百分之五的，建行吳山支行/工行之江支行/交通銀行應及時以傳真方式通知廣發證券，同時提供專戶的支出清單。

　　七、廣發證券有權根據有關規定更換指定的保薦代表人。廣發證券更換保薦代表人的，應將相關證明文件書面通知建行吳山支行/工行之江支行/交通銀行，同時按本協議第十一條的要求書面通知更換后保薦代表人的聯系方式。更換保薦代表人不影響本協議的效力。

　　八、建行吳山支行/工行之江支行/交通銀行連續三次未及時向廣發證券出具對賬單或向廣發證券通知專戶大額支取情況，以及存在未配合廣發證券調查專戶情形的，本公司可以單方面終止本協議并注銷募集資金專戶。

　　九、協議自本公司、建行吳山支行/工行之江支行/交通銀行、廣發證券三方法定代表人或其授權代表簽署并加蓋各自單位公章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢并依法銷戶之日起失效。

　　廣發證券義務至持續督導期結束之日，即2010年4月26日解除。

　　特此公告。

　　廣宇集團股份有限公司董事會

　　2007年6月2日

　　證券代碼：002133證券簡稱：廣宇集團公告編號：(2007)012

　　廣宇集團股份有限公司關于貸款的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　2007年5月21日，公司召開第一屆董事會第十五次會議，決議通過公司以抵押貸款的形式向上海浦東發展銀行杭州分行申請貸款2.3億元，期限2年。目前該筆貸款已經通過上海浦東發展銀行杭州分行審批，公司與上海浦東發展銀行杭州分行簽訂了編號為ZD501200728027101的《上海浦東發展銀行房地產最高額抵押合同》，公司以物業抵押的形式獲得最高額不超過人民幣2.3億元的貸款，貸款期限二年。

　　2007年5月26日，公司召開第一屆董事會第十六次會議，決議通過公司以杭州平海投資有限公司提供擔保的形式，在中國建設銀行股份有限公司杭州吳山支行申請貸款，貸款金額2.4億元，期限2年。目前該筆貸款已經通過中國建設銀行股份有限公司杭州吳山支行審批，公司與中國建設銀行股份有限公司杭州吳山支行簽訂了編號為200702的《人民幣資金借款合同》，公司以杭州平海投資有限公司提供擔保的形式獲得2.4億元的貸款，貸款期限二年。

　　特此公告。

　　廣宇集團股份有限公司董事會

　　2007年6月2日

　　證券代碼：002133證券簡稱：廣宇集團公告編號：(2007)013

　　廣宇集團股份有限公司

　　二○○七年度第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　廣宇集團股份有限公司2007年度第一次臨時股東大會會議通知于2007年5月16日以公告形式發出，于2007年6月1日上午9時在杭州市平海路8號公司六樓會議室現場召開。

　　一、會議出席情況

　　參加本次會議表決的股東及股東委托代理人53名，代表有表決權股份187，345，084股，占公司總股本249，300，000股的75.1484%。其中，現場股東及股東委托代理人19名，代表有表決權股份187，040，084股，占公司總股本75.0261%。；參與網絡投票的股東34名，代表有表決權股份305，000股，占公司總股本0.1223%。

　　會議由王鶴鳴董事長主持，公司全體董事、監事、高級管理人員和見證律師列席了會議，會議以記名投票方式進行了表決。本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。

　　二、議案表決情況

　　會議以記名投票表決的方式，逐項審議并通過下議案：

　　1、會議以187，300，784股贊成，占參加會議有表決權股份的99.9764%，42，700股反對、1，600股棄權，同意補選周亞力先生為第一屆董事會獨立董事，任期與本屆董事會相同。

　　2、會議以187，324，184股贊成，占參加會議有表決權股份的99.9888%，19，300股反對、1，600股棄權，同意對《公司章程》進行修改。同意公司增加注冊資本6，300萬元，變更后公司注冊資本為24，930萬元，并盡快辦理工商登記手續和《公司章程》備案工作。

　　3、會議以187，324，184股贊成，占參加會議有表決權股份的99.9888%，19，300股反對、1，600股棄權，同意修改《股東大會議事規則》。

　　4、會議以187，324，184股贊成，占參加會議有表決權股份的99.9888%，19，300股反對、1，600股棄權，同意修改《董事會議事規則》。

　　5、會議以187，324，184股贊成，占參加會議有表決權股份的99.9888%，19，300股反對、1，600股棄權，同意修改《監事會議事規則》。

　　6、會議以187，324，184股贊成，占參加會議有表決權股份的99.9888%，19，300股反對、1，600股棄權，同意修改《獨立董事工作制度》。

　　7、會議以187，324，184股贊成，占參加會議有表決權股份的99.9888%，19，300股反對、1，600股棄權，同意制訂《募集資金管理辦法》。

　　8、會議以187，324，184股贊成，占參加會議有表決權股份的99.9888%，19，300股反對、1，600股棄權，同意制訂《投資者關系管理辦法》。

　　9、會議以187，324，184股贊成，占參加會議有表決權股份的99.9888%，19，300股反對、1，600股棄權，同意制定《信息披露管理辦法》。

　　10、會議以187，324，084股贊成，占參加會議有表決權股份的99.9888%，19，400股反對、1，600股棄權，同意將總額不超過8，000萬元的閑置募集資金補充公司流動資金，使用期限不超過6個月。

　　11、會議以187，318，884股贊成，占參加會議有表決權股份的99.9860%，24，600股反對、1，600股棄權，同意將獨立董事津貼從每人每年人民幣三萬元（含稅）提高為每人每年人民幣五萬元（含稅）。

　　三、律師出具的法律意見

　　本次會議由錦天城律師事務所施衛芳律師見證并出具了《法律意見書》。 《法律意見書》認為：公司2007年第一次臨時股東大會的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規定，出席會議人員的資格合法有效，本次股東大會未有股東提出臨時議案，會議的表決程序符合法律、法規及《公司章程》的規定，本次股東大會通過的各項決議合法有效。

　　四、《公司章程》等文件公布

　　本次股東大會通過的《公司章程》、《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》、《監事會議事規則、《獨立董事工作制度》、《募集資金管理辦法》、《投資者關系管理辦法》、《信息披露管理辦法》全文詳見巨潮資訊網www.cninfo.com.cn。

　　五、會議備查文件

　　1、經出席會議董事簽字確認的公司2007年第一次臨時股東大會決議；

　　2、錦天城律師事務所關于本次股東大會的《法律意見書》；

　　3、公司2007年第一次臨時股東大會會議資料。

　　特此公告。

　　廣宇集團股份有限公司董事會

　　二○○七年六月二日