證券代碼：600647 股票簡(jiǎn)稱：同達(dá)創(chuàng)業(yè) 公告編號(hào)：臨2007-013

　　上海同達(dá)創(chuàng)業(yè)投資股份有限公司

　　2006年度（第五屆第一次）股東大會(huì)決議公告

　　上海同達(dá)創(chuàng)業(yè)投資股份有限公司于2007年6月1日在銀橋大廈會(huì)議室召開(kāi)2006年度（第五屆第一次）股東大會(huì)，出席會(huì)議的股東及股東代表共16人，所持及代表股份26，535，674股，占公司總股份的49.5839%，符合《公司法》和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)周立武先生委托董事、總經(jīng)理胡嘉捷先生主持。大會(huì)審議了會(huì)議議程中列明的議案，以現(xiàn)場(chǎng)投票表決方式表決，形成如下決議：

　　一、審議公司2006年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案。

　　參加表決的股數(shù)為：26，535，674股，意見(jiàn)如下：

　　同意：26，491，819股，占99.8347％

　　反對(duì)：27，955股，占0.1053％

　　棄權(quán)：15，900股，占0.0600％

　　二、審議公司2006年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案。

　　參加表決的股數(shù)為：26，535，674股，意見(jiàn)如下：

　　同意：26，519，774股，占99.9401％

　　反對(duì)：0股，占0.0000％

　　棄權(quán)：15，900股，占0.0599％

　　三、審議公司2006年度財(cái)務(wù)報(bào)告及利潤(rùn)分配方案的議案。

　　經(jīng)公司聘任的深圳鵬城會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)，本公司2006年度（合并）實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)為1，113，806.70元，加年初未分配利潤(rùn)-30，382，518.67元，2006年末可供分配利潤(rùn)為-29，268，711.97元。鑒于公司2006年度可供分配利潤(rùn)為-29，268，711.97元，故本年度公司不進(jìn)行現(xiàn)金紅利及紅股分配亦不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增。

　　參加表決的股數(shù)為：26，535，674股，意見(jiàn)如下：

　　同意：26，519，774股，占99.9401％

　　反對(duì)：0股，占0.0000％

　　棄權(quán)：15，900股，占0.0599％

　　四、審議公司聘任深圳鵬城會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2007年度審計(jì)單位的議案。

　　參加表決的股數(shù)為：26，535，674股，意見(jiàn)如下：

　　同意：26，519，774股，占99.9401 ％

　　反對(duì)：0股，占0.0000％

　　棄權(quán)：15，900股，占0.0599％

　　五、審議公司更換獨(dú)立董事的議案：

　　選舉楊進(jìn)軍先生為公司董事會(huì)獨(dú)立董事。

　　參加表決的股數(shù)為：26，535，674股，意見(jiàn)如下：

　　同意：26，461，774股，占99.7215％

　　反對(duì)：50，000股，占0.1884％

　　棄權(quán)：23，900股，占0.0901％

　　本次股東大會(huì)聘請(qǐng)上海市榮業(yè)律師事務(wù)所王松明律師對(duì)大會(huì)召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格、表決程序及結(jié)果的合法有效性出具了法律意見(jiàn)書(shū)。法律意見(jiàn)書(shū)認(rèn)為本次股東大會(huì)召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格、表決程序及結(jié)果等事宜，均符合法律、法規(guī)及公司《章程》的相關(guān)規(guī)定。

　　特此公告。

　　上海同達(dá)創(chuàng)業(yè)投資股份有限公司

　　二○○七年六月一日