證券代碼：600780股票簡稱：通寶能源編號：臨2007—013

　　山西通寶能源股份有限公司

　　六屆董事會二次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　山西通寶能源股份有限公司六屆董事會二次會議于2007年6月1日在公司會議廳召開。會議應到董事7名，實到7名，公司5名監事和高管人員列席了會議，符合《公司法》及《公司章程》的規定，所做決議合法有效。本次會議由公司董事長常小剛先生主持，經與會董事審議并舉手表決，通過了如下決議：

　　為擴大權益裝機規模，增加經營業績，公司擬收購山西省電力公司持有的山西陽光發電有限責任公司10%的股權，該資產為國家電力監管委員會組織的“920”項目的部分資產。

　　按照國家電力監管委員會關于“920”項目出售的程序，公司已通過初步報價和最終報價談判兩個階段。

　　經國家電監會《關于“920萬千瓦發電權益資產變現項目”股權受讓方選定的通知》（電監電改函[2007]28號）確定，公司已被選定為“920”項目所涉山西陽光發電有限責任公司10%股權的受讓方，受讓價格為人民幣15000萬元，在正式簽訂協議后，以現金方式支付。

　　經本次董事會會議表決，一致同意收購山西省電力公司持有的山西陽光發電有限責任公司10%的股權，并授權公司經理層全權辦理股權轉讓相關具體事宜。

　　表決票：7票，贊成票：7票，反對票：0票，棄權票：0票。

　　特此公告

　　山西通寶能源股份有限公司董事會

　　二○○七年六月一日

　　證券代碼：600780股票簡稱：通寶能源編號：臨2007—014

　　山西通寶能源股份有限公司

　　股票交易異常波動公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　公司A股股票于2007年5月30日至6月1日連續三個交易日收盤價累計跌幅偏離值達到20%，根據《上海證券交易所股票上市規則》的有關規定，本公司特作如下公告：

　　目前公司經營活動正常，不存在應披露而未披露的重大事項。經征詢公司控股股東，目前基本面無重大變化，尚無涉及公司的應披露而未披露重大信息，對公司的持股數量及比例也未發生改變。

　　公司指定的信息披露報刊為《上海證券報》和上海證券交易所網站，請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

　　特此公告。

　　山西通寶能源股份有限公司董事會

　　二○○七年六月一日