證券代碼：600890股票簡稱：ＳＴ中房編號：臨2007－20

　　中房置業股份有限公司

　　第五屆董事會十九次會議決議公告

　　公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　本公司于2007年5月30日在公司會議室以現場方式召開了第五屆董事會十九次會議，會議通知于2007年5月18日以專人送達和傳真形式發出。會議應到會董事9人，實際到會董事9人，符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議由董事長岳慧欣先生主持，審議并通過了以下議案：

　　一、審議通過了修訂的《信息披露管理制度》。

　　本議案同意9票，反對0票，棄權0票。

　　二、審議通過了修訂的《重大信息內部報告制度》。

　　本議案同意9票，反對0票，棄權0票。

　　三、審議通過了制訂的《內部審計制度》。

　　本議案同意9票，反對0票，棄權0票。

　　四、審議通過了制訂的《控股子公司管理辦法》。

　　本議案同意9票，反對0票，棄權0票。

　　五、審議通過了修訂的《募集資金使用管理辦法》。

　　本議案同意9票，反對0票，棄權0票。

　　以上制度及辦法詳見上海證券交易所網站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　六、審議通過了公司組織結構設置。

　　本議案同意9票，反對0票，棄權0票。

　　七、審議通過了根據總經理的提名，聘任肖冰女士為公司財務總監的議案。公司獨立董事劉俊彥、馮兆一、陳志強發表了同意的獨立意見。

　　本議案同意9票，反對0票，棄權0票。

　　八、審議通過了對參股的北京恒海投資有限責任公司進行清算的議案。

　　本公司控股子公司北京中房長遠

房地產開發有限責任公司與北京香山雙新房地產有限公司、北京必勝房地產開發有限公司于2004年12月以現金方式共同投資3100萬元設立北京恒海投資有限責任公司，其中長遠公司投資1000萬元人民幣，占總股本的32．26％。 根據國資委有關壓縮管理層級、縮短管理鏈條的規定及中國房地開發集團公司清理四級以下企業的要求，其它兩家股東擬對北京恒海公司進行清算注銷。同意對該參股公司進行清算，通過清算公司有望收回全部投資。

　　本議案同意9票，反對0票，棄權0票。

　　特此公告

　　中房置業股份有限公司董事會

　　2007年5月31日

　　附：簡歷

　　肖冰，女，1971年1月生，大學本科學歷，高級經濟師。歷任中國房地產開發集團公司財務部會計、業務主管、財務部業務經理。現任中國房地產開發集團公司財務部副部長。

　　證券代碼：600890

股票簡稱：ＳＴ中房編號：臨2007－21

　　中房置業股份有限公司關于

　　公司治理專項活動聯系方式的公告

　　公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　為切實做好加強公司治理專項工作，方便投資者對公司專項治理活動進行監督、建議，公司設立了專線電話、傳真和電子郵箱等聯系方式，以便聽取和收集投資者和社會公眾的意見和建議。

　　公司辦公地址：北京市海淀區蘇州街18號長遠天地大廈Ｃ座2層

　　

郵政編碼：100080

　　公司電子信箱：600890＠126．ｃｏｍ

　　電話：010－82608847

　　傳真：010－82611808

　　特此公告

　　中房置業股份有限公司董事會

　　2007年5月31日