本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　重要提示：

　　●本次有限售條件的流通股上市數(shù)量為15，026，500股

　　●本次有限售條件的流通股上市流通日為2007年6月4日

　　一、通過(guò)股權(quán)分置改革方案的股東大會(huì)屆次和日期

　　2006年3月13日公司召開了股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了公司股權(quán)分置改革方案，并于2006年3月21日實(shí)施了股權(quán)分置改革方案。

　　二、

股權(quán)分置改革方案中關(guān)于有限售條件的流通股上市流通有關(guān)承諾及其履行情況：

　　（一）限售承諾

　　根據(jù)公司股權(quán)分置改革方案，限售股份持有人承諾如下：

　　1、非流通股股東承諾：

　　公司全體非流通股股東所持非流通股股份自股權(quán)分置改革方案實(shí)施之日起，在十二個(gè)月內(nèi)不上市交易或者轉(zhuǎn)讓；在前項(xiàng)規(guī)定承諾期期滿后，通過(guò)深圳證券交易所掛牌交易出售原非流通股股份，出售數(shù)量占本公司股份總數(shù)的比例在十二個(gè)月內(nèi)不得超過(guò)百分之五，在二十四個(gè)月內(nèi)不得超過(guò)百分之十。

　　2、持有公司股份5％以上的非流通股股東承諾：

　　公司控股股東東北特殊鋼集團(tuán)有限責(zé)任公司作出如下附加承諾：

　　（1）為履行承諾義務(wù)提供的保障措施

　　為了履行法定承諾義務(wù)，東北特鋼集團(tuán)自愿在登記結(jié)算機(jī)構(gòu)將所持有的獲得流通權(quán)的大連金牛

股票自股權(quán)分置改革方案實(shí)施之日起鎖定至承諾期滿。當(dāng)相關(guān)股份的限售承諾期滿后，由本公司董事會(huì)向交易所提出相關(guān)股份解除限售的申請(qǐng)，經(jīng)交易所復(fù)核后，向登記結(jié)算公司申請(qǐng)辦理相關(guān)股份的解除限售手續(xù)。

　　如果違反法定及上述特別承諾，本公司承諾將作為本次股權(quán)分置改革的違約方承擔(dān)由此引發(fā)的一切法律責(zé)任，同時(shí)將因?qū)嵤┰摲N違約行為所得到的價(jià)款全部劃入大連金牛賬戶歸全體股東所有。

　　（2）承諾事項(xiàng)的違約責(zé)任

　　保證將忠實(shí)履行上述承諾，且不因東北特鋼集團(tuán)的任何變更而變更；大連金牛股權(quán)分置改革方案實(shí)施后，保證不變更、解除承諾；承諾和保證如果不履行或者不完全履行承諾時(shí)，賠償其他股東因此遭受的損失。

　　（二）承諾履行情況

　　1、截至目前，公司限售股份由中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司鎖定，未上市交易；也未與任何人簽署任何轉(zhuǎn)讓協(xié)議，該限售股份未發(fā)生轉(zhuǎn)讓；

　　2、申請(qǐng)解除其所持股份限售的股東不存在對(duì)上市公司的非經(jīng)營(yíng)性資金占用，也不存在為股東做違規(guī)擔(dān)保的情況。

　　三、鎖定期起始日至當(dāng)前公司總股本未發(fā)生變化。

　　四、本次限售股份上市流通安排

　　1、本次限售股份上市流通數(shù)量：公司股東東北特殊鋼集團(tuán)有限責(zé)任公司本次應(yīng)解除限售15，026，500股因凍結(jié)原因暫不流通；

　　2、本次限售股份上市流通時(shí)間為2007年6月4日。

　　3、公司限售股份上市明細(xì)清單

　　序號(hào)

　　股東名稱

　　持有有限售條件的流通股股份數(shù)量（單位：萬(wàn)股）

　　持有有限售條件的流通股股份占公司總股本比例（％）

　　本次上市數(shù)量

　　（單位：萬(wàn)股）

　　剩余有限售條件的流通股股份數(shù)量（單位：萬(wàn)股）

　　1

　　東北特殊鋼集團(tuán)有限責(zé)任公司

　　12，223．333

　　40．67

　　1，502．65

　　12，223．333

　　合計(jì)

　　12，223．333

　　40．67

　　1，502．65

　　12，223．333

　　五、股本變動(dòng)結(jié)構(gòu)表

　　股份類別

　　本次變動(dòng)前

　　本次變動(dòng)后

　　數(shù)量（股）

　　比例（％）

　　數(shù)量（股）

　　比例（％）

　　一、有限售條件流通股合計(jì)

　　122，233，330

　　40．673

　　107，206，830

　　35．673

　　國(guó)有法人持股

　　122，233，330

　　40．673

　　107，206，830

　　35．673

　　境內(nèi)非國(guó)有法人持股

　　0

　　0

　　0

　　0

　　其他

　　0

　　0

　　0

　　0

　　二、無(wú)限售條件流通股合計(jì)

　　178，296，670

　　59．327

　　193，323，170

　　64．327

　　Ａ股

　　178，296，670

　　59．327

　　193，323，170

　　64．327

　　三、股份總數(shù)

　　300，530，000

　　100

　　300，530，000

　　100

　　特此公告

　　大連金牛股份有限公司董事會(huì)

　　2007年5月30日