證券簡稱：營口港證券代碼：600317編號 臨 2007—018

　　營口港務股份有限公司董事會公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負個別及連帶責任。

　　營口港務股份有限公司于2007年4月25日在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站上刊登了公司第三屆董事會第四次會議決議公告，該次會議審議通過了關于公司向營口港務集團有限公司定向發行股份購買資產暨關聯交易的初步方案。公告上注明，公司董事會將抓緊聘請相關中介機構，按照有關法律法規及公司章程的要求，制作詳細方案，提交下一次董事會審議。董事會通過后，需提交股東大會審議。原本預計在5月末召開董事會，但該等資產的評估及審計的工作還沒有全部完成，故推遲召開董事會的時間。

　　目前該等資產的評估及

　　特此公告。

　　營口港務股份有限公司董事會

　　2007年5月31日