公司董事會及其董事保證本公告不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。

　　重要內容提示

　　● 2006年度每股派發現金紅利 0．10 元（含稅）；每10股派發現金紅利 1．00 元（含稅）。

　　● 扣稅前每股現金紅利 0．10 元；扣稅后每股現金紅利 0．09 元

　　● 股權登記日：2007年6月6日

　　● 除息日：2007年6月7日

　　● 現金紅利發放日：2007年6月13日

　　根據公司2007年4月26日召開的2006年度股東大會審議通過的《2006年度利潤分配方案》，現將分紅派息實施事項公告如下：

　　一、2006年度公司利潤分配方案

　　本公司2006年度實現合并稅后利潤為152，840，090元，母公司稅后利潤為151，427，752元（已經審計）。分配如下：

　　1、母公司提取法定

公積金（10％）計15，142，775元；

　　2、扣除當年各盈利子公司應留存的法定公積金（10％）計18，826，564元；

　　3、當年產生的凈利潤可分配額118，870，751元；

　　4、加上年度未分配利潤195，208，280元；

　　5、可供股東分配的利潤共為314，079，031元；

　　6、每股派現金紅利0．10元（含稅），共計104，189，256元，其余209，889，775元結轉下一年度。

　　本年度本公司不進行公積金轉增股本。

　　二、股權登記日、除息日及紅利發放日

　　1、股權登記日：2007年6月6日

　　2、除息日：2007年6月7日

　　3、紅利發放日：2007年6月13日

　　三、分紅派息對象

　　利潤分配對象為截至2007年6月6日下午上海證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東。

　　四、實施辦法

　　● 無限售條件的流通股自然人股東，按規定代扣

個人所得稅，實際每股派發現金紅利0．09元。無限售條件的流通股機構投資者及有限售條件的流通股股東不扣稅，實際每股派發現金紅利0．10元。

　　● 無限售條件的流通股現金紅利委托中國證券登記結算有限責任公司上海分公司通過其資金清算系統向股權登記日登記在冊、并在上海證券交易所各會員單位辦理了指定交易的股東派發。已辦理全面指定交易的投資者可于紅利發放日在其指定的證券營業部領取現金紅利。未辦理指定交易的流通股紅利暫由中國證券登記結算有限責任公司上海分公司保管，待辦理指定交易后再行派發。

　　● 有限售條件的流通股中的國有法人股現金紅利委托中國證券登記結算有限責任公司上海分公司派發。

　　● 有限售條件的流通股中的外資股和社會法人股現金紅利由本公司直接派發。

　　五、咨詢事項

　　地址：上海市吳中路578號，公司董事會秘書辦公室

　　郵編：201103

　　電話：021－54584520

　　傳真：021－64013337

　　六、備查文件

　　1、公司2006年度股東大會提案四：2006年度利潤分配方案；

　　2、公司2006年度股東大會決議公告。

　　特此公告！

　　光明乳業股份有限公司董事會

　　二零零七年六月一日