證券代碼：000725證券簡稱：*ST東方A 公告編號：2007-046

　　證券代碼：200725證券簡稱：*ST東方B 公告編號：2007-046

　　京東方科技集團股份有限公司二00七年第三次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　本次股東大會召開期間不存在增加、否決或變更議案的情況。

　　二、會議召開的情況

　　1、召開時間：2007年5月31日

　　2、召開地點：本公司會議室

　　3、召開方式：現場記名投票與網絡投票相結合

　　4、召集人：本公司董事會

　　5、主持人：受公司董事長王東升先生委托，公司副董事長梁新清先生主持股東大會

　　6、本次股東大會的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的有關規定

　　三、會議的出席情況

　　1、總體情況

　　出席本次股東大會并投票表決股東共349人(含授權委托股東9 人)，代表股份1，398，419，981股，占公司總股份的48.6988％。

　　2、人民幣普通股（A股）股東出席情況

　　A股股東共310人，代表股份1，387，403，435 股，占公司A股股份總數的79.0085％；其中：網絡投票股東306人、代表股份8，000，466股。

　　3、境內上市外資股（B股）股東出席情況

　　B股股東(含授權委托股東)共39人，代表股份11，016，546股，占公司B股股份總數的0.9875％；其中：網絡投票股東32人、代表股份4，886，642股。

　　四、議案審議和表決情況

　　經參加本次股東大會投票表決的全體股東所持表決權股數（有效表決股數）投票表決，本次股東大會審議通過的議案事項如下：

　　議案1、關于出售冠捷科技有限公司股權的議案

　　1.1 出售股數

　　1.2 出售價格

　　1.3 出售對象

　　1.4 出售方式

　　1.5 出售時間

　　1.6 本次股份出售的出售原則

　　上述議案事項審議表決情況見《京東方科技集團股份有限公司二00七年第三次臨時股東大會議案表決情況》。

　　京東方科技集團股份有限公司二00七年第三次臨時股東大會

　　議案表決情況

　　京東方科技集團股份有限公司二00七年第三次臨時股東大會前十名股東表決情況

　　五、律師出具的法律意見

　　1、律師事務所名稱：北京市競天公誠律師事務所

　　2、律師姓名：項振華律師

　　3、結論性意見：本次股東大會的召集、召開程序符合中國法律法規和公司章程的規定；出席本次股東大會人員資格合法有效；本次股東大會召集人資格符合中國法律法規和公司章程的規定；本次股東大會的表決程序及表決結果合法有效。

　　六、備查文件

　　1、京東方科技集團股份有限公司二00七年第三次臨時股東大會決議

　　2、關于京東方科技集團股份有限公司二零零七年第三次臨時股東大會的法律意見書

　　特此公告。

　　京東方科技集團股份有限公司

　　董 事 會

　　二00七年五月三十一日