股票簡稱：山鷹紙業股票代碼：600567公告編號：臨 2007-027

　　安徽山鷹紙業股份有限公司

　　第三屆董事會第十五次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　安徽山鷹紙業股份有限公司第三屆董事會第十五次會議于2007年5月31日上午在公司會議室召開，本次會議由董事長王德賢主持。公司11名董事全部出席了會議，全體監事及有關高級管理人員列席了會議，符合《中華人民共和國公司法》和《安徽山鷹紙業股份有限公司章程》的有關規定。

　　本次會議經過充分討論，以舉手表決方式審議通過了《關于變更董事會秘書的議案》。

　　由于工作變動，錢軍先生不再擔任公司董事會秘書一職，同意聘任孫紅莉女士擔任公司董事會秘書。公司董事會對錢軍先生在任期間所做的貢獻表示衷心感謝。

　　該議案經公司11名董事審議表決一致通過。

　　特此公告。

　　附件一：安徽山鷹紙業股份有限公司獨立董事意見

　　附件二：孫紅莉女士簡歷

　　安徽山鷹紙業股份有限公司董事會

　　二○○七年五月三十一日

　　附件一：

　　安徽山鷹紙業股份有限公司獨立董事

　　關于董事會秘書變更的獨立意見

　　鑒于安徽山鷹紙業股份有限公司現任董事會秘書錢軍先生因工作變動不再擔任公司董事會秘書一職，董事長提名孫紅莉女士候選董事會秘書，公司第三屆董事會第十五次會議審議通過了該項議案。我們認真審閱了相關材料，并對該議案進行了充分審議，發表獨立意見如下：

　　1、董事會秘書的任職條件符合法律、法規和《公司章程》的有關規定；

　　2、董事會秘書的提名及聘任程序符合法律、法規和《公司章程》的有關規定；

　　3、同意聘任孫紅莉女士為公司董事會秘書。

　　獨立董事簽字： 方一苗 林鐘高 戴紅旗 吳革

　　二○○七年五月三十一日

　　附件二：

　　孫紅莉女士簡歷

　　孫紅莉女士，現年29歲，畢業于齊齊哈爾大學，本科學歷，財務管理學士，助理會計師。2004年7月進入安徽山鷹紙業股份有限公司工作，歷任安徽山鷹紙業股份有限公司財務部會計、蘇州工業園區山鷹云海紙業有限公司主辦會計、安徽山鷹紙業股份有限公司