證券代碼：600749證券簡(jiǎn)稱：西藏圣地編號(hào)：臨2007- 015號(hào)

　　西藏圣地股份有限公司關(guān)于召開公司2006年度股東大會(huì)的通知

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　根據(jù)西藏圣地股份有限公司第四屆第三次董事會(huì)會(huì)議和第四屆第二次監(jiān)事會(huì)決議，現(xiàn)將公司2006年股東大會(huì)有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、召開會(huì)議基本情況

　　1、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

　　2、會(huì)議時(shí)間：2007年6月22日上午10:00整

　　3、會(huì)議地點(diǎn)：拉薩市林廓東路6號(hào)

　　4、會(huì)議方式：與會(huì)股東和股東代表以投票表決方式審議有關(guān)議案。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　1、審議公司董事會(huì)2006年度工作報(bào)告；

　　2、審議公司監(jiān)事會(huì)2006年度工作報(bào)告；

　　3、審議公司2006年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告；

　　4、審議公司2006年度利潤(rùn)分配預(yù)案；

　　5、審議公司《2006年度報(bào)告及摘要》；

　　6、審議公司設(shè)立董事會(huì)戰(zhàn)略、審計(jì)、提名、薪酬與考核四委員會(huì)的議案；

　　7、審議修改《公司章程》部分條款的議案；

　　8、審議公司更名的議案；

　　9、審議實(shí)施獨(dú)立董事津貼制度的議案；

　　10、審議續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案。

　　上述議案的具體內(nèi)容祥見2007年4月27日的《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》以及上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)。

　　三、會(huì)議出席對(duì)象

　　1、截止2007年 6月 20日（星期三）下午收市后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司股東；因故不能出席會(huì)議的股東可書面委托代理人（代理人不必為本公司股東）出席和參加表決（授權(quán)委托書附后）。

　　2、本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、見證律師。

　　3、董事會(huì)認(rèn)可的其他人員

　　四、登記方法

　　1、登記手續(xù)：法人股股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托人及出席人身份證辦理登記手續(xù)；個(gè)人股股東持本人身份證、股東帳戶、持股證明辦理登記手續(xù)；委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書（見附件）、委托人身份證、股東帳戶及持股證明辦理登記手續(xù)。

　　2、登記地點(diǎn)：拉薩市林廓東路6號(hào)西藏圣地股份有限公司董事會(huì)辦公室

　　3、登記時(shí)間：2007年6月21日上午9：00—13：00、下午：15：30—18：30

　　五、會(huì)議其他事項(xiàng)

　　1、聯(lián)系地址：拉薩市林廓東路6號(hào)西藏圣地股份有限公司董事會(huì)辦公室

　　聯(lián)系電話：（0891）6339150

　　聯(lián)系傳真：（0891）6339041

　　聯(lián)系人：西虹

　　2、會(huì)期半天，出席會(huì)議人員交通、食宿自理。

　　特此公告

　　西藏圣地股份有限公司董事會(huì)

　　2007年6月1日

　　附件：

　　授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)授權(quán)先生/女士代表本人出席西藏圣地股份有限公司于2007年6月22日召開的2006年度股東大會(huì)，并授權(quán)其對(duì)會(huì)議審議事項(xiàng)行使股東表決權(quán)。

　　委托人（簽名）：受托人（簽名）：

　　委托人身份證號(hào)碼：受托人身份證號(hào)碼：

　　委托人股東帳戶：委托人持股數(shù)量：

　　委托日期：