證券代碼：600248證券簡稱：*ST秦豐公告編號：2007-18

　　楊凌秦豐農業科技股份有限公司

　　2007年第一次臨時董事會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　楊凌秦豐農業科技股份有限公司于2007年5月29日在公司會議室召開了2007年第一次臨時董事會，應到董事9人，出席會議的董事7人，董事郭慶國先生、張乃成先生因故未出席本次董事會，符合《公司法》和《公司章程》的規定。到會的董事審議了如下議案：

　　會議審議了關于貫徹執行陜西省國資委發[2007]128號文件的議案，其中0票同意，6票反對，1票棄權，反對該項議案的董事占出席會議董事的85.71%。

　　與會董事認為，根據《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》等法律法規和《公司章程》的規定，省國資委下發的《關于陜西省種業集團有限責任公司（含秦豐農業股份公司）實行重大事項報告的通知》（省國資發[2007]128號）中要求我公司"從2007年5月8日起，一切重大決策應及時請示報告，經國資委同意后方可進行"對我公司沒有法律約束力，亦無法執行。會議決定由公司將董事會決議函告省國資委。

　　特此公告

　　楊凌秦豐農業科技股份有限公司

　　2007年5月31日