證券代碼：600101證券簡稱：*ST明星 編號：臨2007-22號

　　四川明星電力股份有限公司董事會

　　第七屆十二次會議決議公告

　　四川明星電力股份有限公司于2007年5月31日在公司召開了董事會第七屆十二次會議。8名董事及董事代理人全部出席了會議，董事張永福委托秦剛董事代為出席并行使表決權(quán)。公司監(jiān)事會成員及其他高級管理人員列席了本次會議，會議的召開符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由陳繼輝董事長主持，審議并通過了以下議案。

　　一、審議通過了《關(guān)于召開公司2006年度股東大會的議案》

　　決定于2007年6月22日召開公司2006年度股東大會。

　　表決結(jié)果：同意：8票，反對：0票，棄權(quán)：0票。

　　詳見《四川明星電力股份有限公司董事會關(guān)于召開公司2006年度股東大會的公告》編號：臨2007-24號

　　二、審議通過了《關(guān)于直接用資本公積沖減公司股權(quán)分置改革費(fèi)用的議案》

　　根據(jù)財政部 “上市公司承擔(dān)的股改相關(guān)費(fèi)用會計(jì)核算上可直接沖減資本公積” 之規(guī)定，同意公司承擔(dān)的股權(quán)分置改革相關(guān)費(fèi)用4，655，926.53元將直接用資本公積沖減。

　　表決結(jié)果：同意：8票，反對：0票，棄權(quán)：0票。

　　三、審議通過了《關(guān)于聘請中瑞華恒信事務(wù)所為公司2007年度財務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

　　董事會同意聘請中瑞華恒信會計(jì)師事務(wù)所擔(dān)任本公司2007年度財務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)。

　　表決結(jié)果：同意：8票，反對：0票，棄權(quán)：0票。

　　此議案將提交公司2006年度股東大會審議。

　　四、審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司第七屆董事會獨(dú)立董事的議案》

　　因工作原因，獨(dú)立董事李成玉已辭去公司獨(dú)立董事的職務(wù)。經(jīng)與有關(guān)股東協(xié)商，四川明珠水利電力股份有限公司提名劉隆齊為獨(dú)立董事候選人。并提交公司2007年第二次臨時股東大會選舉產(chǎn)生（劉隆齊簡歷見附件1）。

　　表決結(jié)果：同意：8票，反對：0票，棄權(quán)：0票。

　　公司獨(dú)立董事沈迪民、穆良平對上述獨(dú)立董事辭職、獨(dú)立董事候選人提名的事項(xiàng)發(fā)表了如下獨(dú)立意見：同意公司獨(dú)立董事李成玉辭去公司獨(dú)立董事的職務(wù)；同意四川明珠水利電力股份有限公司提名劉隆齊為獨(dú)立董事候選人。公司獨(dú)立董事辭職的方式、程序、獨(dú)立董事候選人提名的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》有關(guān)規(guī)定。

　　獨(dú)立董事提名人聲明、獨(dú)立董事候選人聲明見附件2。

　　五、審議通過了《關(guān)于對深圳市明星綜合商社有限公司進(jìn)行清算的議案》

　　深圳市明星綜合商社有限公司是本公司于2003年9月16日出資1.5億元與深圳遠(yuǎn)大經(jīng)濟(jì)發(fā)展公司發(fā)起設(shè)立，注冊資本為20000萬元。由于原大股東深圳市明倫集團(tuán)采取非法手段，深圳市明星綜合商社有限公司違規(guī)為深圳市溢時豐實(shí)業(yè)有限公司、升達(dá)實(shí)業(yè)公司、深圳市銀龍?jiān)磳?shí)業(yè)發(fā)展有限公司提供銀行定期存單質(zhì)押擔(dān)保往來款項(xiàng)15817.85萬元。截止2005年末，被擔(dān)保人均未按期承兌匯票，上述定期存款已被銀行全部扣除。公司已將上述三企業(yè)作為被告，向遂寧市中級人民法院提起訴訟，目前法院已查封深圳市明倫集團(tuán)及關(guān)聯(lián)企業(yè)部分資產(chǎn)，但由于不能全額抵償上述三家單位所欠款項(xiàng)，公司于2005年采用個別認(rèn)定法計(jì)提了80%的減值準(zhǔn)備12654.28萬元，2006年計(jì)提了減值準(zhǔn)備4665.93萬元。鑒于深圳市明星已無資金和實(shí)力再開展業(yè)務(wù)，無法持續(xù)經(jīng)營，公司擬于啟動深圳市明星綜合商社有限公司的清算程序。

　　表決結(jié)果：同意：8票，反對：0票，棄權(quán)：0票。

　　此議案將提交公司2006年度股東大會審議。

　　六、審議通過了《關(guān)于2007年度日常性關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　2007年1月1日至2007年12月31日，本公司預(yù)計(jì)向四川省電力公司遂寧公司躉購的3.3億千瓦時電能。期間，四川省電力公司同意購買本公司組織的剩余上網(wǎng)電量1200萬千瓦時。

　　公司2007年度日常性關(guān)聯(lián)交易是公司正常電力生產(chǎn)經(jīng)營中的電力采購和電力銷售，屬于公司正常的業(yè)務(wù)范圍。四川省電力公司遂寧公司是四川省公司電力公司全資子公司，四川省電力公司是本公司的實(shí)際控制人。根據(jù)上海證券交易所《股票上市規(guī)則》第10.1.3條第四款的規(guī)定，本次交易構(gòu)成了關(guān)聯(lián)交易。

　　董事會審議本議案時，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)董事陳繼輝、王晞、王轉(zhuǎn)業(yè)、邱永志按規(guī)定回避表決。

　　表決結(jié)果：同意：4票，反對：0票，棄權(quán)：0票。

　　詳見《四川明星電力股份有限公司關(guān)于2007年度日常性關(guān)聯(lián)交易公告》編號：臨2007-23號

　　此議案將提交公司2006年度股東大會審議。

　　七、審議通過了《關(guān)于防范大股東損害公司利益、防止信息披露違規(guī)行為的議案》

　　公司董事會及管理層對明倫集團(tuán)入主公司期間，由于公司治理結(jié)構(gòu)不完善對公司造成的巨大影響進(jìn)行認(rèn)真的分析和反思，提出防范大股東損害公司利益、防止信息披露違規(guī)行為的措施。

　　表決結(jié)果：同意：8票，反對：0票，棄權(quán)：0票。

　　八、審議通過了《關(guān)于修訂公司信息披露管理制度》的議案

　　會議審議、通過了根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司信息披露管理辦法》、上海證券交易所《上市公司信息披露事務(wù)管理制度指引》修訂的《四川明星電力股份有限公司信息披露管理制度》。

　　表決結(jié)果：同意：8票，反對：0票，棄權(quán)：0票。

　　九、審議通過了《關(guān)于濱河自來水廠地塊開發(fā)方案的議案》

　　濱河水廠已于2004年4月停產(chǎn)。為盤活閑置資產(chǎn)，董事會同意啟動濱河自來水廠土地開發(fā)工作，并授權(quán)公司管理層推進(jìn)有關(guān)工作，加快該地塊開發(fā)的順利實(shí)施。開發(fā)方案報公司董事會批準(zhǔn)。

　　表決結(jié)果：同意：8票，反對：0票，棄權(quán)：0票。

　　二00七年五月三十一日

　　附件1：劉隆齊簡歷見

　　劉隆齊，女，64歲。中共常員，大學(xué)文化，高級會計(jì)師。

　　1965年在四川電力局參加工作

　　1984年-1990年 四川省電力公司財務(wù)處副處長

　　1990年-1998年 四川省電力公司副總會計(jì)師兼財務(wù)處處長

　　1998年至今 退休

　　附件2：獨(dú)立董事提名人聲明、獨(dú)立董事候選人聲明

　　四川明星電力股份有限公司獨(dú)立董事提名人聲明

　　提名人四川明珠水利電力股份有限公司現(xiàn)就提名劉隆齊為四川明星電力股份有限公司第七屆董事會獨(dú)立董事候選人發(fā)表公開聲明，被提名人與四川明星電力股份有限公司之間不存在任何影響被提名人獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人職業(yè)、學(xué)歷、職稱、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況后作出的（被提名人詳細(xì)履歷表見附件），被提名人已書面同意出任四川明星電力股份有限公司第七屆董事會獨(dú)立董事候選人（附：獨(dú)立董事候選人聲明書），提名人認(rèn)為被提名人

　　一、根據(jù)法律、行政法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，具備擔(dān)任上市公司董事的資格；

　　二、符合四川明星電力股份有限公司章程規(guī)定的任職條件；

　　三、具備中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》所要求的獨(dú)立性：

　　1、被提名人及其直系親屬、主要社會關(guān)系均不在四川明星電力股份有限公司及其附屬企業(yè)任職；

　　2、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有該上市公司已發(fā)行股份1%的股東，也不是該上市公司前十名股東；

　　3、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有該上市公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職；

　　4、被提名人在最近一年內(nèi)不具有上述三項(xiàng)所列情形；

　　5、被提名人不是為該上市公司及其附屬企業(yè)提供財務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)的人員。

　　四、包括四川明星電力股份有限公司在內(nèi)，被提名人兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量不超過5家。

　　本提名人保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。

　　提名人：四川明珠水利電力股份有限公司

　　二〇〇七年五月二十九日于射洪

　　四川明星電力股份有限公司獨(dú)立董事候選人聲明

　　聲明人劉隆齊，作為四川明星電力股份有限公司第七屆董事會獨(dú)立董事候選人，現(xiàn)公開聲明本人與四川明星電力股份有限公司之間在本人擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間保證不存在任何影響本人獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下：

　　一、本人及本人直系親屬、主要社會關(guān)系不在該公司或其附屬企業(yè)任職；

　　二、本人及本人直系親屬沒有直接或間接持有該公司已發(fā)行股份的1%或1%以上；

　　三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；

　　四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份5%或5%以上的股東單位任職；

　　五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；

　　六、本人在最近一年內(nèi)不具有前五項(xiàng)所列舉情形；

　　七、本人沒有為該公司或其附屬企業(yè)提供財務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)；

　　八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關(guān)系的機(jī)構(gòu)和人員取得額外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合該公司章程規(guī)定的任職條件。

　　另外，包括四川明星電力股份有限公司在內(nèi)，本人兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量不超過5家。

　　本人完全清楚獨(dú)立董事的職責(zé)，保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。上海證券交易所可依據(jù)本聲明確認(rèn)本人的任職資格和獨(dú)立性。本人在擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間，將遵守中國證監(jiān)會發(fā)布的規(guī)章、規(guī)定、通知以及上海證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則的要求，接受上海證券交易所的監(jiān)管，確保有足夠的時間和精力履行職責(zé)，作出獨(dú)立判斷，不受公司主要股東、實(shí)際控制人或其他與公司存在利害關(guān)系的單位或個人的影響。

　　聲明人：劉隆齊

　　二〇〇七年五月二十九日于成都

　　證券代碼：600101證券簡稱：*ST明星 編號：臨2007-23號

　　四川明星電力股份有限公司

　　關(guān)于2007年度日常性關(guān)聯(lián)交易的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 交易內(nèi)容：2007年1月1日至2007年12月31日，本公司預(yù)計(jì)向四川省電力公司遂寧公司躉購的3.3億千瓦時電能。期間，四川省電力公司同意購買本公司組織的剩余上網(wǎng)電量1200萬千瓦時。

　　● 關(guān)聯(lián)人回避事宜：董事會在審議上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時，按照有關(guān)證券法律、法規(guī)之規(guī)定，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)董事陳繼輝、王晞、王轉(zhuǎn)業(yè)、邱永志按規(guī)定回避表決。

　　●交易對上市公司持續(xù)經(jīng)營能力、損益及資產(chǎn)狀況的影響：本年度日常性關(guān)聯(lián)交易是公司正常電力生產(chǎn)經(jīng)營中的電力采購和電力銷售，屬于公司正常的業(yè)務(wù)范圍，有助于公司電網(wǎng)的電力電量平衡，緩解供需矛盾，維護(hù)本公司股東的利益。本次關(guān)聯(lián)交易均以市場公允價格進(jìn)行，對全體股東公平、合理，能夠保護(hù)廣大股東的利益。

　　一、關(guān)聯(lián)交易概述

　　2007年1月1日至2007年12月31日，本公司計(jì)劃向四川省電力公司遂寧公司躉購的3.3億千瓦時電能。期間，四川省電力公司遂寧公司同意購買本公司組織的剩余上網(wǎng)電量1200萬千瓦時。

　　四川省電力公司遂寧公司是四川省公司電力公司全資子公司，四川省電力公司是本公司的實(shí)際控制人。根據(jù)上海證券交易所《股票上市規(guī)則》第10.1.3條第四款的規(guī)定，本次交易構(gòu)成了關(guān)聯(lián)交易。

　　二、關(guān)聯(lián)方介紹

　　四川省電力公司遂寧公司，注冊地：遂寧市明月路370號，負(fù)責(zé)人：王晞，經(jīng)濟(jì)性質(zhì)：國有經(jīng)濟(jì)。經(jīng)營范圍：電力銷售；電力工程項(xiàng)目的論證；電力設(shè)備安裝、調(diào)試、驗(yàn)收；電網(wǎng)運(yùn)行管理和調(diào)度。

　　三、關(guān)聯(lián)交易合同主要內(nèi)容

　　（一）關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況

　　本公司與四川省電力公司之間關(guān)聯(lián)交易的標(biāo)的為：

　　1、2007年1月1日00：00至2007年12月31日24：00期間，公司計(jì)劃向四川省電力公司遂寧公司躉購的3.3億千瓦時電能。

　　2、2007年1月1日00：00至2007年12月31日24：00期間，四川省電力公司同意購買公司組織的剩余上網(wǎng)電量1200萬千瓦時。

　　以上交易額是公司預(yù)計(jì)的數(shù)據(jù)，具體交易額需根據(jù)本公司的實(shí)際經(jīng)營情況進(jìn)行調(diào)整。

　　（二）關(guān)聯(lián)交易的定價政策

　　1、躉購交易價格

　　本公司向四川省電力公司遂寧公司購買電力的價格根據(jù)國家電價政策和政府物價管理部門確定的價格執(zhí)行，并執(zhí)行豐枯峰谷電價浮動。

　　2、公司余電銷售交易價格

　　公司上網(wǎng)銷售給四川省電力公司的剩余電量，經(jīng)協(xié)商執(zhí)行協(xié)議電價0.09元/KWh（含稅價） 如遇國家電價政策調(diào)整作相應(yīng)變動和調(diào)整。

　　（三）結(jié)算方式

　　本公司與關(guān)聯(lián)方的日常性關(guān)聯(lián)交易實(shí)行當(dāng)月結(jié)算、次月付費(fèi)的結(jié)算方式：每月25日前以上月的結(jié)算電量為依據(jù)，結(jié)算上月的電費(fèi)。

　　四、本次關(guān)聯(lián)交易的目的以及對本公司的影響情況

　　公司與四川省電力公司遂寧公司產(chǎn)生的日常性關(guān)聯(lián)交易，主要是因?yàn)樽陨戆l(fā)電能力受涪江來水豐、枯季節(jié)及裝機(jī)所限，無法滿足供區(qū)內(nèi)用戶購電需求，上述關(guān)聯(lián)交易是公司生產(chǎn)經(jīng)營的特點(diǎn)和業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，有利于全體股東利益。

　　公司董事會認(rèn)為，公司預(yù)計(jì)的2007年度日常性關(guān)聯(lián)交易是公司正常電力生產(chǎn)經(jīng)營中的電力采購和電力銷售，屬于公司正常的業(yè)務(wù)范圍。本次關(guān)聯(lián)交易均以市場公允價格進(jìn)行，對全體股東公平、合理，能夠保護(hù)廣大股東的利益，該項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易表決均在關(guān)聯(lián)方回避的情況下進(jìn)行的，不存在損害公司及其股東利益的內(nèi)容和條款，不會損害非關(guān)聯(lián)股東的利益。

　　五、審議程序

　　1、公司董事會第七屆十二次會議于2007年5月31日召開，參加表決的4名非關(guān)聯(lián)董事全部同意了上述日常性關(guān)聯(lián)交易的議案。按照有關(guān)證券法律、法規(guī)之規(guī)定，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)董事陳繼輝、王晞、王轉(zhuǎn)業(yè)、邱永志按規(guī)定回避表決。

　　2、本公司獨(dú)立董事對2007年度日常性關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行了事前調(diào)查、審核，同意提交董事會第七屆十二次會議審議。

　　3、公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司預(yù)計(jì)的2007年度日常性關(guān)聯(lián)交易是公司正常電力生產(chǎn)經(jīng)營中的電力采購和電力銷售，屬于公司正常的業(yè)務(wù)范圍，有助于公司電網(wǎng)的電力電量平衡。公司與關(guān)聯(lián)方的電力采購和電力銷售價格均根據(jù)物價管理部門確定的價格執(zhí)行，關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額客觀合理，符合公司生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的實(shí)際需要，沒有損害公司和公司全體股東的利益。相關(guān)關(guān)聯(lián)董事也回避了該項(xiàng)議案的表決。

　　六、獨(dú)立董事的意見

　　獨(dú)立董事穆良平、沈迪民就本次關(guān)聯(lián)交易發(fā)表如下獨(dú)立董事意見：

　　公司預(yù)計(jì)的2007年度日常性關(guān)聯(lián)交易是公司正常電力生產(chǎn)經(jīng)營中的電力采購和電力銷售，屬于公司正常的業(yè)務(wù)范圍，有助于公司電網(wǎng)的電力電量平衡，符合公司生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的實(shí)際需要。公司與關(guān)聯(lián)方的電力采購和電力銷售價格均根據(jù)物價管理部門確定的價格執(zhí)行，關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額客觀合理，沒有損害公司和公司全體股東的利益。

　　七、董事會審議情況

　　董事會在審議上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時，按照有關(guān)證券法律、法規(guī)之規(guī)定，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)董事陳繼輝、王晞、王轉(zhuǎn)業(yè)、邱永志按規(guī)定回避表決。表決結(jié)果：4票同意，反對：0票，棄權(quán)：0票。

　　本次交易尚須經(jīng)過本公司2006年度股東大會的審議批準(zhǔn)，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人將放棄在股東大會上對該議案的投票權(quán)。

　　八、備查文件目錄

　　1、四川明星電力股份有限公司第七屆董事會第十二次會議決議以及經(jīng)董事簽字的會議記錄；

　　2、經(jīng)獨(dú)立董事簽字確認(rèn)的獨(dú)立董事意見；

　　3、四川明星電力股份有限公司第六屆監(jiān)事會第七次會議決議及經(jīng)監(jiān)事簽字的會議記錄；

　　四川明星電力股份有限公司董事會

　　二00七年五月三十一日

　　證券代碼：600101證券簡稱：*ST明星 編號：臨2007-24號

　　四川明星電力股份有限公司董事會

　　關(guān)于召開公司2006年度股東大會的公告

　　公司定于2007年6月22日召開公司2006年度股東大會，現(xiàn)將會議的有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、會議時間及地點(diǎn)

　　1、時間：2007年6月22日上午9時

　　2、地點(diǎn)：四川省遂寧市明月路88號，明星康年大酒店27樓會議室

　　二、會議方式：現(xiàn)場召開

　　三、會議擬審議的議題

　　1、審議公司董事會2006年度工作報告（詳見上海證券交易所網(wǎng)站：www.sse.com.cn）；

　　2、審議公司監(jiān)事會2006年度工作報告（詳見上海證券交易所網(wǎng)站：www.sse.com.cn）；

　　3、審議公司2006年度財務(wù)決算報告（詳見上海證券交易所網(wǎng)站：www.sse.com.cn）；

　　4、審議公司2006年度利潤分配及公積金轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案（詳見2007年4月28日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》刊登的《四川明星電力股份有限公司第七屆十一次董事會決議公告<臨2007-15號>》）；

　　5、審議增選公司獨(dú)立董事的議案（詳見《四川明星電力股份有限公司董事會第七屆十二次會議決議公告<臨2007-22號>》）；

　　6、審議公司向四川省電力公司購、售電力關(guān)聯(lián)交易的議案（詳見《四川明星電力股份有限公司關(guān)聯(lián)交易公告<臨2007-23號>》）；

　　7、審議對深圳市明星綜合商社進(jìn)行清算的議案（詳見《四川明星電力股份有限公司董事會第七屆十二次會議決議公告<臨2007-22號>》）；

　　8、審議續(xù)聘中瑞華恒信事務(wù)所為公司2007年度財務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案（詳見《四川明星電力股份有限公司董事會第七屆十二次會議決議公告<臨2007-22號>》）；

　　9、聽取獨(dú)立董事2006年度述職報告（詳見上海證券交易所網(wǎng)站：www.sse.com.cn）。

　　（四）、參加會議人員

　　1、本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員，公司聘任的律師事務(wù)所見證律師。

　　2、截止2007年6月15日上海證券交易所交易結(jié)束時，在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的本公司股東或其合法委托代理人。

　　（五）股東登記

　　符合出席會議的法人股東持單位證明、法定代表人授權(quán)委托書和出席人身份證，個人股東持本人身份證和股東賬戶卡，于2007年6月18日至21日到四川省遂寧市明月路88號四川明星電力股份有限公司董事會秘書辦公室辦理登記手續(xù)，也可通過信函、傳真方式辦理登記手續(xù)。

　　1、以信函方式登記的股東

　　郵寄地址：四川省遂寧市明月路88號四川明星電力股份有限公司董事會秘書辦公室

　　郵編：629000

　　2、以傳真方式登記的股東

　　聯(lián)系人：王全、張春燕；

　　聯(lián)系電話：0825-2210017傳真：0825-2210089

　　（六）注意事項(xiàng)

　　1、全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司的股東。

　　2、個人股東登記信函或傳真中需寫明：本人姓名、身份證號碼、上海證券交易所股東帳戶、通信地址及

郵政編碼；本人授權(quán)他人出席會議和參加表決的，還需寫明：被授權(quán)人姓名、身份證號碼、通信地址及郵政編碼（見附件）。

　　3、本次股東大會會期半天。出席會議人員食宿及交通費(fèi)用自理。

　　4、本次股東大會會議資料將刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn），請股東在與會前仔細(xì)閱讀。

　　特此公告

　　附：授權(quán)委托書

　　四川明星電力股份有限公司董事會

　　二00七年五月三十一日

　　附：授權(quán)委托書

　　一、茲全權(quán)委托先生、女士代表我單位/個人出席四川明星電力股份有限公司2006年度股東大會會議并行使表決權(quán)。

　　二、表決具體指示如下：

　　1、審議公司董事會2006年度工作報告；

　　贊成 □ 反對 □ 棄權(quán) □

　　2、審議公司監(jiān)事會2006年度工作報告；

　　贊成 □ 反對 □ 棄權(quán) □

　　3、審議公司2006年度財務(wù)決算報告；

　　贊成 □ 反對 □ 棄權(quán) □

　　4、審議公司2006年度利潤分配及公積金轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案;

　　贊成 □ 反對 □ 棄權(quán) □

　　5、審議調(diào)整公司獨(dú)立董事的議案；

　　贊成 □ 反對 □ 棄權(quán) □

　　6、審議公司向四川省電力公司購、售電力關(guān)聯(lián)交易的議案；

　　贊成 □ 反對 □ 棄權(quán) □

　　7、審議對深圳市明星綜合商社進(jìn)行清算的議案；

　　贊成 □ 反對 □ 棄權(quán) □

　　8、關(guān)于續(xù)聘中瑞華恒信會計(jì)師事務(wù)所為公司2007年度財務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)。

　　贊成 □ 反對 □ 棄權(quán) □

　　委托人姓名：身份證號碼：

　　委托人持股數(shù)：委托人股票帳戶卡號碼：

　　受托人姓名：身份證號碼：

　　委托日期：2007年 月日委托人簽字/蓋章：