本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　特別提示：

　　本次會(huì)議沒有議案被否決的情況；

　　本次會(huì)議沒有提出臨時(shí)提案的情況。

　　一、會(huì)議的召開和出席情況

　　大同煤業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2006 年度股東大會(huì)于2007年5月30日上午9：00 在山西省大同市礦區(qū)新平旺大同煤業(yè)股份有限公司二樓會(huì)議室召開。會(huì)議通知于2007年4月25日以公告形式發(fā)出。

　　會(huì)議由董事長(zhǎng)李澤民先生主持，出席本次會(huì)議的股東及股東代表9人，持有公司有表決權(quán)的股份總數(shù)557，838，478股，占公司表決權(quán)的股份總數(shù)836，850，000股的66．66％。會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。公司董事、監(jiān)事，高級(jí)管理人員出席了會(huì)議。公司聘請(qǐng)的北京市金杜律師事務(wù)所唐麗子、林鶯律師見證本次會(huì)議并發(fā)表了法律意見。

　　二、議案審議和表決情況

　　會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)記名投票方式逐項(xiàng)審議并表決通過了以下議案：

　　（一）審議通過了《大同煤業(yè)股份有限公司2006年度董事會(huì)工作報(bào)告》

　　同意股份557，838，478股，占出席本次股東大會(huì)股東所持有效表決股份的100％；反對(duì)股份0 股；棄權(quán)股份0股。

　　（二）審議通過了《大同煤業(yè)股份有限公司2006年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

　　同意股份557，838，478股，占出席本次股東大會(huì)股東所持有效表決股份的100％；反對(duì)股份0 股；棄權(quán)股份0股。

　　（三）審議通過了《大同煤業(yè)股份有限公司2006年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

　　同意股份557，838，478股，占出席本次股東大會(huì)股東所持有效表決股份的100％；反對(duì)股份0 股；棄權(quán)股份0股。

　　（四）審議通過了《大同煤業(yè)股份有限公司2006年度利潤(rùn)分配預(yù)案》

　　經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，公司2006年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)481，093，612．3元。按照《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，提取10％法定公積金48，109，361．23元。公司在按以上標(biāo)準(zhǔn)提取法定公積金后，可供股東分配的利潤(rùn)為432，984，251．07元。

　　公司擬以2006 年12月31日的總股本83，685萬股為基數(shù)向全體股東按每10 股派現(xiàn)金紅利1．55元（含稅），合計(jì)分配利潤(rùn)129，711，750元，未分配利潤(rùn)余額303，272，501．07元人民幣結(jié)轉(zhuǎn)入下一年度。

　　同意股份557，838，478股，占出席本次股東大會(huì)股東所持有效表決股份的100％；反對(duì)股份0 股；棄權(quán)股份0股。

　　（五）審議通過了《關(guān)于續(xù)聘信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

　　公司決定續(xù)聘信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為本公司2007 年度財(cái)務(wù)報(bào)告的審計(jì)機(jī)構(gòu)，審計(jì)費(fèi)用預(yù)計(jì)約70 萬元人民幣。

　　同意股份557，838，478股，占出席本次股東大會(huì)股東所持有效表決股份的100％；反對(duì)股份0 股；棄權(quán)股份0股。

　　（六）審議通過了《大同煤業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事2006年度述職報(bào)告》

　　同意股份557，838，478股，占出席本次股東大會(huì)股東所持有效表決股份的100％；反對(duì)股份0 股；棄權(quán)股份0股。

　　（七）審議通過了《關(guān)于大同煤業(yè)股份有限公司2006年年度報(bào)告的議案》

　　同意股份557，838，478股，占出席本次股東大會(huì)股東所持有效表決股份的100％；反對(duì)股份0 股；棄權(quán)股份0股。

　　（八）審議通過了《關(guān)于修訂大同煤業(yè)股份有限公司執(zhí)行的會(huì)計(jì)政策的議案》

　　同意股份557，838，478股，占出席本次股東大會(huì)股東所持有效表決股份的100％；反對(duì)股份0 股；棄權(quán)股份0股。

　　（九）審議通過了《關(guān)于大同煤業(yè)股份有限公司募集資金管理制度的議案》

　　同意股份557，838，478股，占出席本次股東大會(huì)股東所持有效表決股份的100％；反對(duì)股份0 股；棄權(quán)股份0股。

　　（十）審議通過了《關(guān)于增加塔山礦井總投資額的議案》

　　此議案已經(jīng)得到公司獨(dú)立董事朱曉喜先生、鄧萬凰女士、王稼瓊先生、余志強(qiáng)先生、祁永忠先生的事先認(rèn)可，關(guān)聯(lián)股東大同煤礦集團(tuán)有限責(zé)任公司回避了表決。

　　同意股份51，738，478股，占出席本次股東大會(huì)股東所持有效表決股份的100％；反對(duì)股份0 股；棄權(quán)股份0股。

　　（十一）審議通過了《關(guān)于購(gòu)買大同煤礦集團(tuán)云崗礦部分煤炭?jī)?chǔ)量資源的議案》

　　此議案已經(jīng)得到公司獨(dú)立董事朱曉喜先生、鄧萬凰女士、王稼瓊先生、余志強(qiáng)先生、祁永忠先生的事先認(rèn)可，關(guān)聯(lián)股東大同煤礦集團(tuán)有限責(zé)任公司回避了表決。

　　同意股份51，738，478股，占出席本次股東大會(huì)股東所持有效表決股份的100％；反對(duì)股份0 股；棄權(quán)股份0股。

　　（十二）審議通過了《關(guān)于公司轉(zhuǎn)為境外募集股份及上市公司的議案》

　　同意股份557，838，478股，占出席本次股東大會(huì)股東所持有效表決股份的100％；反對(duì)股份0 股；棄權(quán)股份0股。

　　（十三）審議通過了《關(guān)于公司首次公開發(fā)行Ｈ股的議案》

　　同意股份557，838，478股，占出席本次股東大會(huì)股東所持有效表決股份的100％；反對(duì)股份0 股；棄權(quán)股份0股。

　　（十四）審議通過了《關(guān)于公司發(fā)行Ｈ股募集資金用途的議案》

　　同意股份557，838，478股，占出席本次股東大會(huì)股東所持有效表決股份的100％；反對(duì)股份0 股；棄權(quán)股份0股。

　　（十五）審議通過了《關(guān)于國(guó)有股減持方案的議案》

　　同意股份557，838，478股，占出席本次股東大會(huì)股東所持有效表決股份的100％；反對(duì)股份0 股；棄權(quán)股份0股。

　　（十六）審議通過了《關(guān)于修改〈大同煤業(yè)股份有限公司章程〉的議案》

　　同意股份557，838，478股，占出席本次股東大會(huì)股東所持有效表決股份的100％；反對(duì)股份0 股；棄權(quán)股份0股。

　　（十七）審議通過了《關(guān)于修改〈大同煤業(yè)股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則〉的議案》

　　同意股份557，838，478股，占出席本次股東大會(huì)股東所持有效表決股份的100％；反對(duì)股份0 股；棄權(quán)股份0股。

　　（十八）審議通過了《關(guān)于修改〈大同煤業(yè)股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》

　　同意股份557，838，478股，占出席本次股東大會(huì)股東所持有效表決股份的100％；反對(duì)股份0 股；棄權(quán)股份0股。

　　（十九）審議通過了《關(guān)于修改〈大同煤業(yè)股份有限公司關(guān)聯(lián)交易決策制度〉的議案》

　　同意股份557，838，478股，占出席本次股東大會(huì)股東所持有效表決股份的100％；反對(duì)股份0 股；棄權(quán)股份0股。

　　（二十）審議通過了《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)處理與公司本次發(fā)行上市有關(guān)事宜的議案》

　　同意股份557，838，478股，占出席本次股東大會(huì)股東所持有效表決股份的100％；反對(duì)股份0 股；棄權(quán)股份0股。

　　（二十一）審議通過了《關(guān)于大同煤業(yè)股份有限公司Ｈ股發(fā)行前滾存利潤(rùn)由原有股東享有的議案》

　　同意股份557，838，478股，占出席本次股東大會(huì)股東所持有效表決股份的100％；反對(duì)股份0 股；棄權(quán)股份0股。

　　三、律師見證情況

　　北京市金杜律師事務(wù)所接受公司的委托，指派唐麗子、林鶯律師擔(dān)任本次股東大會(huì)的見證律師。唐麗子、林鶯律師為本次股東大會(huì)作現(xiàn)場(chǎng)見證并出具了《法律意見書》。《法律意見書》認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)的人員資格及本次股東大會(huì)的表決程序均合法有效。

　　四、備查文件

　　（一）經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字的本次股東大會(huì)決議和會(huì)議紀(jì)

　　錄；

　　（二）律師法律意見書。

　　特此公告。

　　大同煤業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　二○○七年五月三十一日